人员任期与会议情况 - 独立董事方园任期至2024年1月11日[2] - 方园应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 方园参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 合规与信息披露 - 报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年度公司无违规对外担保等情况[12] - 公司募集资金使用合规[13] - 公司《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定[14] - 公司严格按规定履行信息披露义务[20] 审计与利润分配 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 公司2022年度利润分配预案合规[18] 公司治理 - 公司建立完备内部控制制度[21] - 公司董事会下设四个专门委员会[23] 其他事项 - 公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预减公告》[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[25] - 公司于2024年1月11日完成董事会换届选举[31]

募集资金 - 获准发行2500万股，每股22.38元，募资总额55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布项目投资42840.63万元[3] - 高性能产业用复合新材料技改项目投资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目投资2133.89万元[4] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年4月24日会议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构均认为现金管理合规[19][21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江华 生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则（2022年1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉 尽责的原则，对浙江华生科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A ...

业绩数据 - 2023年末可供分配利润为3.14亿元，2023年净利润2778.05万元[13] 授信额度 - 2024年拟申请累计存续综合授信额度不超6.5亿元[18] 募投项目 - 拟将“研发中心建设项目”实施地址变更[21][22] 人事变动 - 董事会秘书范跃锋辞任，拟聘任徐敏为董事会秘书[23] 会议相关 - 第三届董事会第二次会议董事全出席[2] - 多项议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][22][23][24][25][27] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[25] 其他 - 审议通过修订公司章程议案，需提交股东大会[24] - 审议通过2024年第一季度报告议案[26][27]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-025 浙江华生科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本次变更募投项目实施 地址事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业 务经验，首席合伙人为王国海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， ...

审计委员会 - 2023年第二届由3名成员组成，2024年1月11日换届为第三届，同样3名成员[2] - 2023年召开四次会议，审议报告及相关议案[3][5] - 提议继续聘请天健为年度审计外部机构[6] 财务与内控 - 认定各期财务报告真实准确完整[7] - 2023年内控环境优化，成效显著[8] - 报告期无关联交易等损害利益行为[8] 未来展望 - 2024年强化事前审核，加强内外审计协调[9]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1911 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华生科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（ ...

浙江华生科技股份有限公司 独立董事徐亚明 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会， 认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是 中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、 ...

浙江华生科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所 "）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 2023 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年度业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | ...