人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户9家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会核查认定立信具备服务条件和素养[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润14,523,895.23元[3] - 2023年度母公司净利润14,107,557.06元[3] 利润分配 - A股每10股派现0.10元（含税）[2] - 拟派现金红利4,955,800.00元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润比例34.12%[3] 其他 - 截至2023年底总股本495,580,000股[3] - 2024年4月董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议[6]

会议参与情况 - 2023年独立董事通讯出席6次董事会会议，对36个议案投赞成票[3] - 2023年独立董事现场出席1次年度和2次临时股东大会[3] - 2023年独立董事召集并出席3次提名委员会会议，对4个议案投赞成票[4] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议，对3个议案投赞成票[4] 董事会决议 - 2023年2 - 8月多次董事会会议对多项议案发表同意意见[5][6] 公司规范情况 - 2023年公司无关联方占用资金和违规对外担保[8] - 2023年公司募集资金存储和使用管理规范[8] - 2023年公司信息披露合规[10] - 2023年公司内部控制无重大缺陷[10] 其他情况 - 2023年公司用闲置资金买理财并履行程序[10] - 2023年公司组织“全面注册制改革”线上培训[11] - 2023年未发生其他履行独立董事特别职权情况[12] - 独立董事将加强沟通完善治理结构[13]

会议召集 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议事项 - 关联交易等提交董事会审议需全体过半数同意[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 制作记录，载明意见并签字确认[11] - 档案保存不少于十年[11] - 出席者有保密义务[12] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]

业绩总结 - 2024年Q1零售营收69974.62万元，成本56766.36万元，毛利率18.88%，营收增14.15%[3] - 吉安地区Q1营收41464.37万元，成本33530.63万元，毛利率19.13%，营收增20.48%[4] - 赣州地区Q1营收27545.84万元，成本22420.50万元，毛利率18.61%，营收增6.03%[4] - 宜春地区Q1营收964.41万元，成本815.23万元，毛利率15.47%，营收增6.58%[4] 其他新策略 - 2024年Q1因门店布局优化关闭7家门店，面积3430.56平方米[1]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-005 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会 议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云 玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2 ...

业绩审计 - 审计公司对国光连锁2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计公司核对汇总表与财报未发现重大不一致[6] 报告相关 - 报告日期为2024年4月25日，仅供披露2023年年报使用[11][9] 资料编制 - 国光连锁管理层编制2023年资金往来汇总表并确保其真实准确完整[5][6] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以理解资金情况[9]

募集资金情况 - 2020年公司获准发行4958万股A股，每股4.65元，募集资金总额2.30547亿元，净额1.8851640098亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[2] - 2023年度募集资金存入1.8856291192亿元，置换自筹资金7794.878917万元，理财等净额465.415772万元，募投项目支出8339.282263万元，节余补充流动资金3187.545784万元[2][3] - 2023年公司募投项目支出566.2382万元，累计支出1.613416118亿元[9] - 公司2023年度募集资金总额为18851.64万元，本年度投入566.24万元，累计投入16134.16万元[35] 项目投资情况 - 连锁门店建设项目承诺投资11524.59万元，截至期末累计投入9510.69万元，投入进度82.53%，2023年效益为 - 1171.55万元，未达预期[35] - 连锁门店改建项目承诺投资2647.87万元，截至期末累计投入2072.40万元，投入进度78.27%[35] - 吉安物流配送中心升级项目承诺投资600.00万元，截至期末累计投入611.80万元，投入进度101.97%[35] - 江西国光云创科技智能产业园－物流存储中心建设项目承诺投资2761.57万元，截至期末累计投入2804.04万元，投入进度101.54%[35] - 信息系统升级改造项目承诺投资1317.61万元，截至期末累计投入1135.23万元，投入进度86.16%[35] - 所有项目合计承诺投资18851.64万元，截至期末累计投入16134.16万元，投入进度85.58%[35] 项目变更情况 - 连锁门店建设项目 - 赣州云星公园大观超市建设项目变更募集资金956.00万元，占募集资净额的5.07%[22] - 吉安物流配送中心升级项目变更募集资金2,761.57万元，占募集资净额的14.65%[23] - 连锁门店建设项目 - 赣州云星公园大第超市建设项目变更募集资金1,587.17万元，占募集资净额的8.42%[23] - 合计变更募集资金5,304.74万元，占募集资净额的28.14%[23] - 2021年将吉安物流配送中心升级项目部分募集资金用于江西国光云创科技智能产业园--物流存储中心子项目[40] 项目效益及诉讼情况 - 连锁门店建设项目--赣州国光新天地店建设项目本年度实现效益 - 693.43万元，未达到预计效益[39] - 连锁门店建设项目—赣州信丰铂金湾店建设项目本年度实现效益118.62万元，未达到预计效益[39] - 赣州中央公园店建设项目纠纷法院一审判决，江西起点城建投资有限公司以320万元为基数，自2021年10月2日起至租赁物实际交付之日止，按年利率14.6%支付违约金[21] - 2023年8月赣州国光就赣州中央公园店房屋租赁合同纠纷提起第二次诉讼[40] - 2023年11月29日法院对第二次诉讼进行开庭审理，目前尚未判决[40]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-010 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务，在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六 次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲 置自有资金进行委托理财业务，以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 执业信息 - 项目合伙人王斌等3人分别自2020 - 2021年开始为本公司提供审计服务[2] 审计工作 - 2023年审计中就重大会计审计事项及时咨询、达成一致，制定合理方案[4][5][6] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[7]