本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,500,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-051 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提 供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北华通线缆集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年 6 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请 出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确 认参会资格。股东现场登记时间为 2024 年 6 月 18 日上午：8:30-12:00、下午： 13:00-13:45，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团 股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表 决权的股份总数时，会议登记终止。未 ...

公司概况 - 华通线缆是河北华通线缆集团股份有限公司的证券简称，证券代码为605196 [1] - 公司管理层与参会投资者进行了互动交流 [2] 国际贸易影响 - 公司已在多个国家和地区设立销售子公司，在坦桑尼亚、喀麦隆、韩国等地建立生产基地，并在巴拿马等地区进行新的产能布局，以规避国际贸易摩擦风险 [3] 外汇管理 - 公司根据外币应收账款情况适度进行远期结汇以应对汇率波动风险，目前美元汇率波动较为稳定，公司面临的外汇风险较小 [3] 下游需求 - 公司下游客户端整体需求比较稳定，其中美国市场需求有增加趋势，受益于国家电网升级和制造业回流 [3] - 公司整体订单情况比较充足 [3] 海外业务 - 公司外销业务主要采取FOB、CIF、DDP、DAP等贸易模式，具体运费承担方依据贸易模式及合同约定 [3] - 公司自2005年开始进行海外贸易，已经积累了丰富的海外贸易经验，具有先发优势 [4] - 公司坚持销售国际化策略，依托产品质量优势及认证优势，陆续进入北美、澳洲、非洲、中东、欧洲等市场 [4] - 公司在海外建立销售及生产子公司，完善海外布局，建立了较强的海外竞争优势 [4] - 公司在企业管理、制造、研发、服务等方面积累沉淀，获得下游客户信赖，品牌形象是公司宝贵无形资产 [4][5] 风险提示 - 公司提醒投资者关注公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体发布的公告信息，不要过度解读公司发展战略和未来计划 [5]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-050 河北华通线缆集团股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补流的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、终止募投项目的内容概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华通线缆"）于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一 次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》《关于首次公开发行股票部分募投项目再次 延期的议案》，公司拟终止实施"研发中心建设项目"并将剩余募集资金永久补 充流动资金，并注销相应募集资金账户，同时将"新型铝合金复合及数据中心 专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"完成时 间由 2024 年 5 月延期至 2025 年 3 月。 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-049 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司及实际控制人 担保的进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会 第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银 行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿 元或等值外币的敞口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融 资租赁、票据贴现等综合授信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协 商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿 被担保人名称：华通国际（亚太）有限公司（HT INTERNATIONAL (ASIA ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募 集资金永久补流的补充说明的核查意见 新技术的储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地。项目建 设期为 2 年，计划总投资 5,169.70 万元。其中，场地装修费 384.60 万元、设备 购置费 4,158.30 万元、安装工程费 207.92 万元、工程其他费用 126.26 万元、预 备费 292.62 万元。 截至 2024 年 4 月 30 日，研发中心建设项目已完成募集资金累计投入 799.57 万元，投资建设进度 15.47%且募集资金使用进度 20%，募集资金余额为 3,262.56 万元（含理财收益及利息收入）。 二、终止募投项目的补充情况说明 （一）拟终止募投项目的基本情况 根据《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以 下简称"招股说明书"），研发中心建设项目建成后，将形成基础材料研究室、特 种电缆研发实验室、信息情报研究室、中心实验室等四个高规格实验室，并在此 基础上重点针对新型铝合金复合电缆、数据中心专用配电电缆、油井开采潜油泵 电缆、油气开采连续管及智能管缆等课题进行 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-047 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议通知于 2024 年 5 月 26 日发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及 决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议 经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024- 045）。 一、审议通过了《关于首 ...

关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募 集资金永久补流及部分募投项目再次延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北华通 线缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性 文件的要求，对华通线缆部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募 投项目再次延期进行了审慎核查，核查情况如下： 东兴证券股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华 通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号） 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行 价格为人民币 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-048 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司担保的进展的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简 称"Panama Cables"）。 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "华通线缆"）为 Panama Cables 提供担保 800 万美元或等值其他货币。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会 第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银 行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿 元或等值外币的敞口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、商业承兑汇 ...