股东会情况 - 公司于2024年12月23日召开第五次临时股东会[4] - 出席股东会188人，持表决权股份126,484,949股，占比24.7291%[5] 议案表决情况 - 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》同意23,324,949股，占比99.0302%[10] - 中小投资者同意23,224,949股，占比99.0261%[10]

股东会信息 - 2024年12月23日于河北唐山召开股东会[5] - 地点为丰南区华通街111号公司四层会议室[5] - 185人出席，持有表决权股份23,553,349股，占比5.7650%[4] 投票情况 - A股同意票数23,324,949，比例99.0302%[7] - A股反对票数118,200，比例0.5018%[7] - A股弃权票数110,200，比例0.4680%[7] 人员出席 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[8]

授信与担保额度 - 2024年度公司及其子公司申请综合授信额度不超70亿元或等值外币[3] - 公司及所属子公司对外担保总额度不超30亿元或等值外币[4] 华通特缆情况 - 华通特缆注册资本12977.76万元，2010年10月12日成立[8] - 2023年末总资产57621.99万元，净资产39752.66万元，资产负债率31.01%[8] - 2023年营业收入85886.73万元，净利润3385.35万元[8] 担保事项 - 公司为华通特缆担保8000万元，实控人及其配偶为其担保8000万元[4] - 公司预计为资产负债率70%以下子公司担保不超4亿元，70%以上子公司担保不超26亿元[5] - 《最高额保证合同》被担保最高债权额8000万元，主债权发生期2024.7.11 - 2025.7.11[12] - 实控人及其配偶与华夏银行签《个人最高额保证合同》，被担保最高债权额8000万元[16][17] 公司担保现状 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额20.4771055495亿元[24] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产的72.16%[24] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[24]

授信与担保额度 - 2024年度公司及其子公司申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度[3] - 公司及所属子公司提供总额度不超过30亿元或等值外币的对外担保[4] 具体担保情况 - 公司为华通特缆及华信精密分别担保1000万元，为信达科创合计担保7500万元[3] - 公司实际控制人相关人员为子公司提供部分担保，金额涉及1000万元、6500万元[3] - 公司实际控制人及其配偶为信达科创等提供1000万元贷款/授信额度担保[25] - 公司实际控制人张文东等为信达科创与海通恒信《融资回租合同》提供不可撤销连带责任保证[33] 借款与融资合同 - 信达科创、华通特缆及华信精密分别与渤海银行签订1000万元的借款合同[6] - 信达科创与海通恒信签订6500万元的融资回租合同[7] 子公司财务数据 - 截止2023年12月31日，信达科创总资产51946.73万元，净资产28877.75万元，资产负债率44.41%[9] - 截止2023年12月31日，华通特缆总资产57621.99万元，净资产39752.66万元，资产负债率31.01%[10] - 截止2023年12月31日，华信精密总资产32349.98万元，净资产7853.70万元，资产负债率75.72%[12] - 2023年信达科创营业收入49516.35万元，净利润9997.21万元；华通特缆营业收入85886.73万元，净利润3385.35万元；华信精密营业收入153172.75万元，净利润 - 273.06万元[9][10][12] 担保责任相关 - 公司为信达科创与海通恒信《融资回租合同》提供不可撤销连带责任保证[20] - 公司保证方式为连带责任保证，债务人违约时直接担责[22] - 公司收到索付通知七日内无条件支付债务人应付费用[23] - 实际控制人及其配偶提供不可撤销连带责任保证，多保证人共担责任[26] - 当债务人违约，债权人有权直接要求保证人履行债务，保证人应在收到索付通知七日内支付款项[36] 其他 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为1,967,710,554.95元，占最近一期经审计净资产的69.34%[39] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[39]

2024 年 12 月 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东会议事 规则》等规定，特制定本须知： 一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股 东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 12 月 20 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东会上发言或提出质询。 ...

股东持股 - 张文勇持股85,199,100股，占总股本16.66%[2] - 张书军持股11,532,500股，持股比例2.25%[5] - 张宝龙持股6,200,000股，持股比例1.21%[5] - 张文东持股74,019,400股，持股比例14.47%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股176,951,000股，占总股本34.6%[5] 股份质押 - 2024年12月13日，张文勇解除7,550,000股股份质押，占总股本1.48%[3] - 张文勇累计质押股份18,950,000股，占总股本3.7%[2][3] - 张书军累计质押5,766,250股，占总股本1.13%[5] - 张宝龙累计质押3,100,000股，占总股本0.61%[5] - 张文东累计质押29,000,000股，占总股本5.67%[5] - 解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押占总股本11.11%[5]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-110 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受公司 及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公 司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长江证券、东北证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年12月10日，地点为线下华通线缆四楼会议室及线上腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流内容 产品毛利率 - 主营电线电缆及油气服务，油服产品毛利率高于线缆产品，海外线缆板块盈利能力高于国内线缆板块 [3] - 国内线缆领域行业集中度低、厂家多、竞争激烈，同种产品毛利率基本稳定，管缆产品毛利率有上升趋势 [3] 资本开支 - 最主要资本支出为海外工厂建设费用，包括新设及扩建开支，线缆行业前期建设资金投入占比不大，主要是后期流动资金占用需求 [3] - 各海外工厂建设依据公司整体发展战略，协同内部资源和资金资源建设，践行全球化战略布局 [3][4] 海内外协同管理 - 建立完善海内外管理制度保障协同发展 [4] - 强化远程协作能力，优化内部系统及使用多样化工具确保高效协作 [4] - 开展葡萄牙语、西班牙语、韩语等课程促进团队沟通理解 [4] 海运费情况 - 目前运费基本稳定，较前期价格回落，海外业务运费承担方依合同约定，合约价格随海运费调整 [4][5] 回购方案进展 - 2024年11月25日召开第四次临时股东大会审议通过回购股份方案 [5] - 截止2024年11月底暂未实施股份回购，方案按计划进行，将按要求发布进展公告 [5] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [5] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资、注意风险 [5]

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年12月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为9113020074017492XD。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 第五条 公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街111号公司 经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：06 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-109 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第五次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...