香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 茲載列本公司於二零二四年十二月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《關於董事、高級管理人員 辭任暨聘任高級管理人員的公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 一、董事、高级管理人员辞任情况 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-079 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十二月二十七日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆董事會第二十五次 會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月二十七日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-077 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 烟台北 ...

董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事： 王安先生(董事長) 王艷輝先生 王萌女士 非執行董事： 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生 王雁女士 李堯先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會： 龔凡先生(主任) 王雁女士 李堯先生 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 李堯先生 張偉先生 提名委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 李堯先生 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二四年十二月二十七日 * 僅供識別 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-077 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知及相关会议资料，于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决的方式召开。 本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召开及表决情况符合法 律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2025-2027 年度产品采购框架 协议》的议案 因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司 担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回 避表决。 表决结果：7 票同意，0 ...

关联交易协议 - 2024年12月27日审议通过2025 - 2027年度与统一中控等的关联交易框架协议议案，无需股东大会审议[5] - 公司与统一中控、统实、烟台亿通、安德利建安的交易框架协议有效期为2025年1月1日至2027年12月31日[27][31][33][37][42] 交易金额情况 - 2023 - 2024年度与统一中控产品采购交易额上限由2100万元调至3100万元[7] - 2022 - 2024年向统一中控销售产品和服务预计金额上限分别为2100万元、3100万元、3100万元，1 - 11月实际发生额分别为2050.76万元、1821.06万元、2446.67万元[10] - 2022 - 2024年向统实销售产品和服务预计金额上限均为2100万元，1 - 11月实际发生额分别为1226.56万元、512.60万元[10] - 2022 - 2024年向烟台亿通购买燃料和动力预计金额上限均为3000万元，1 - 11月实际发生额分别为1971.74万元、1417.60万元、2566.89万元[10] - 2022 - 2024年安德利建安向公司提供建筑安装服务预计金额上限均为3000万元，1 - 11月实际发生额分别为1888.74万元、2066.46万元、1.52万元[10] - 2025 - 2027年向统一中控销售产品和服务预计金额均为3100万元，占同类业务比例2.58%[12] - 2025 - 2027年向统实销售产品和服务预计金额均为2100万元，占同类业务比例1.75%[12] - 2025 - 2027年向烟台亿通购买燃料和动力预计金额均为3000万元，占同类业务比例3.00%[13] - 2025 - 2027年安德利建安向公司提供建筑安装服务预计金额均为3000万元，占同类业务比例3.00%[13] - 2025 - 2027年度公司向统一中控供应产品预计交易金额每年上限3100万元[27] - 2025 - 2027年度公司向统实供应产品预计交易金额每年上限2100万元[31] - 2025 - 2027年度公司向烟台亿通采购产品预计交易金额每年上限3000万元[34][35] - 2025 - 2027年度安德利建安向公司提供建筑安装服务预计交易金额每年上限3000万元[38] 关联方财务数据 - 统一中控2023年总资产2213422万元、净资产1338238万元、净利润166706万元、主营业务收入2859127万元[14] - 统实2023年总资产198818.92万元、净资产195377.68万元、净利润16241.26万元、主营业务收入17688.11万元[18] - 烟台亿通2023年总资产40101万元、净资产32846万元、净利润7434万元、主营业务收入28842万元[21] - 安德利建安2023年总资产5094万元、净资产1474万元、净利润269万元、主营业务收入3070万元[24] 股权情况 - 统一中控持有公司股份合计占已发行总股本约18.33%[15] - 统实因统一企业持股情况被认定为公司关联方，统一企业持股合计占公司已发行总股本约18.33%[19] 关联方注册资本 - 统一中控注册资本5亿港元，统实注册资本23000万美元，烟台亿通注册资本21000万元人民币，安德利建安注册资本120万美元[14][18][21][24] 交易价格确定 - 公司供应产品价格参考市场价，按竞价原则确定，由销售部门提建议，经领导审核和总裁办公会审批[32] - 公司向烟台亿通采购产品价格根据市场价确定，通过向至少两名独立第三方招标获取报价平均值[36] - 安德利建安向公司提供服务价格根据市场价确定，公司设备部门通过招标获取报价平均值[41]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二四年十二月二十日在上海證券交易所網站刊發之《北京大成律師事務所關於安 德利 2024 年第二次臨時股東大會法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年十二月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 ⡒㈊⫔⧪㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 䁭 㲉 ⡒ Ⳟ ➓ ⭣ ㏜ ⺜ 䐎 ⳾ 䇱 㻿 ⹌ 㯟 2024 㛋 ⭻ ⱟ ⪯ 㑺 㬒 Ⰼ ⫔ 。 ⭥ ⳉ 㔪 䅃 ボ 㭊 ⡒ ㈊ ⫔ ⧪ 㔪 㬇 㬣 㹒 㰚 www.dacheng.com ⡒㈊㬱⧐䂕㤙⧐䂕㗦㚰⫔ㅷ 10 ⼦䍸㲊⺛ ...