证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 27 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了《关于确认董事、高级 管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 二、公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 2.董事 2025 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 3.董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （三）公司监事 2025 年薪酬方案； 1.在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张铭芮 女士递交的辞职报告，张铭芮女士因个人原因申请辞去总经理职务，张铭芮女士辞去总 经理职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张铭芮女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司及公司董事会对张铭芮女士在担任总经理职务期间对公司的贡献表示衷心的 感谢！ ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-031 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四) 至 05 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hu luwa@huluwayaoye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）10:00-11:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-033 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 （一）证券种类与简称 A 股股票简称由"葫芦娃"变更为"ST 葫芦娃"； 停牌日期为2025 年 4 月 29 日。 实施风险警示起始日为2025 年 4 月 30 日。 实施风险警示后 A 股简称为ST 葫芦娃。 （二）证券代码仍为"605199"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，"最近一个会计 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规 定披露财务报告内部控制审计报告"，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形 ,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 关于本公司 | 07 | | 可持续发展专栏 | 12 | | ESG管理体系 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 坚持党建引领，完善治理体系 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 23 | | 践行环保理念，助力绿色转型 | 24 | | --- | --- | | 构建管理体系 | 25 | | 提升资源效率 | 29 | | 加强排污管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 保护生态系统 | 35 | | 强化创新驱动，升级产品服务 | 36 | | --- | --- | | 推动科技创新 | 37 | | 保障产品质量 | 43 | | 发挥服务价值 | 48 | | 坚持责任采购 | 51 | | 注重员工关怀，构建幸福职场 | 54 | | --- | --- | | 员工雇佣与福利 | 55 | | 人才培养与发展 | 58 | | 职业健 ...

关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 V 10 % 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnn线.gs.cn）"进行企 "一"" [信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12758 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下 简称"葫芦娃")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12624 号 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 监事会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉及的事项专 项说明如下： 1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况说明如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

【导读】葫芦娃4月29日停牌一天，自4月30日开市起实施其他风险警示 《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司最近一个会计年度财报的内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财报 的内部控制审计报告，将被实施其他风险警示。 审计机构表示，葫芦娃2024年度财报被出具保留意见的审计报告，主要是审计机构无法依据葫芦娃2023年度财报重述事项，对葫芦娃2024年度财报可能产 生的影响获取充分、适当的审计证据。 此前，葫芦娃收到海南证监局出具的《关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》显示，海南证监局要求葫芦娃重述其2023年度 财报。 审计机构称，截至审计报告日，葫芦娃尚未提供与上述重述事项相关的完整财务资料，以及相关原始资料。 中国基金报记者闻言 4月28日晚间，葫芦娃披露多个重要消息。 一是葫芦娃在4月29日停牌一天，自4月30日开市起复牌并实施其他风险警示，证券简称变为ST葫芦娃，股价日涨跌幅限制为5%。 二是张铭芮于3月4日任职葫芦娃总经理，但近日因个人原因辞去了葫芦娃总经理职务。 三是葫芦娃2024年度财报被出具保留意见的审计报告，并且2024年度归母净利润为 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...