股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年8月20日，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长刘景萍女士主持，董事会负责召集 [1] 会议出席情况 - 公司6名在任董事全部列席会议，其中包括3名独立董事 [1] - 3名在任监事全部列席会议 [1] - 董事会秘书王清涛先生及全体高级管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 通过《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》 [1] - 通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》 [1] - 两项议案均为非特别决议议案，由出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京国枫律师事务所付雄师、吴任桓律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [2]

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-059 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 842 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,170,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.7716 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0398 号 致：海南葫芦娃药业集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

董事会会议 - 2025年8月4日召开第三届董事会2025年第四次临时会议[2] 人事提名 - 董事会同意提名王清涛为第三届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 王清涛出生于1982年，本科，高级人力资源管理师[5] - 有丰富公司内外任职经历[5] - 间接持股273,900股，占总股本0.07%，与实控人无关联[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，事务所合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[3] - 拟签字项目合伙人蒋文伟近三年签2家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师李启有近三年签3家上市公司审计报告[9] - 项目质量复核人员崔芳近三年签或复核超30家公司审计报告[9] 业务收入 - 最近一个会计年度，经审计收入总额7268.94万元[4] - 审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[4] 客户情况 - 2024年度，上市公司审计客户家数16家，含制造业13家等[4] 风险保障 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[5] - 2024年年末职业风险基金217.58万元[5] 执业情况 - 事务所近三年受监督管理措施1次[6] - 15名从业人员近三年受行政处罚2次等[6] - 项目合伙人蒋文伟近三年受监督管理措施1次[10] 费用与决策 - 2023年审计费用130万元[13] - 2025年8月4日会议通过聘任事务所议案[16] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[17]

会计师事务所情况 - 政旦志远（深圳）会计师事务所截止2024年12月31日合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[16] - 最近一个会计年度经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[17] - 2024年度上市公司审计客户家数16家，含制造业13家等[17] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[18] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次等，仅监督管理措施1次[19] 人员情况 - 拟签字项目合伙人蒋文伟近三年负责并签字上市公司审计报告2家[20] - 拟签字注册会计师李启有近三年负责并签字上市公司审计报告3家[20] - 拟安排的项目质量复核人员崔芳近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超30家[21] 公司业绩 - 2023年审计费用为130万元[24] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润由盈转亏[25] 公司决策 - 2025年8月4日第三届董事会2025年第四次临时会议通过聘任会计师事务所审计2023年度财务报表议案[28] 人员提名 - 董事会拟提名王清涛为非独立董事候选人，任职至第三届董事会届满[29] - 王清涛出生于1982年，大学本科，高级人力资源管理师[31] - 王清涛间接持有公司273,900股股份，占总股本0.07%[31]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [4] - 会议应出席董事6人，实际出席6人（其中2人以通讯方式参会） [4] - 会议由董事长刘景萍主持，全体监事及高管列席 [5] 董事会审议事项 - 通过《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》：因海南证监局监管要求，需追溯调整2023年报导致扣非净利润由盈转亏，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所重新审计 [6][7] - 通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》：提名王清涛为非独立董事候选人，其间接持有公司0.07%股份（273,900股） [9][12] - 通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于8月20日召开 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月20日14:00在海口公司会议室召开，采用现场+网络投票（上交所系统） [14][15] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，中小投资者单独计票 [16] - 登记时间为8月15日9:30-16:30，可通过邮件提交材料 [23][24] 股东股份变动 - 股东孚旺钜德解除质押550万股，占其持股9.56%（占总股本1.37%），剩余质押情况未披露 [29][31]

股东持股与质押情况 - 孚旺钜德持股57,519,000股，占总股本14.38%[2] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，占比41.76%，累计质押97,200,000股[4] - 杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）持股32,868,000股，占比8.21%，累计质押0股[4] 股份解质押情况 - 2025年8月1日孚旺钜德解质押5,500,000股，占其持股9.56%，占总股本1.37%[2][3] - 孚旺钜德剩余被质押/冻结/标记股份数量为0股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月20日14点在海南海口公司会议室召开[4] - 网络投票8月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议聘任审计2023财报会计师事务所及补选董事候选人议案[7] 其他信息 - 股权登记日为8月12日，A股代码605199，简称ST葫芦娃[13] - 登记时间8月15日，地点海南海口公司会议室[16] - 公告于2025年8月5日发布[18]

会议相关 - 第三届董事会2025年第四次临时会议于8月4日召开，6位董事全出席[2] - 拟于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会[5] 财务审计 - 聘任政旦志远审计更正后的2023年度财报，待股东会审议[3] - 追溯调整使2023年度扣非净利润由盈转亏[3] 人事提名 - 拟提名王清涛为非独立董事，待股东大会审议[4] - 王清涛间接持股273,900股，占总股本0.07%[8]