海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王波先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历冶金机械专 业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理；石药集团有限公司独立董事、 悦康药业集团股份有限公司独立董事。2024年11月27日起担任本公司独立董事，目前兼 任石药集团有限公司、悦康药业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司 ...

公司股票交易变动 - 公司股票自4月30日起被实施其他风险警示，股票简称由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码保持"605199"不变，日涨跌幅限制由10%调整为5% [1] - 公司股票于2025年4月29日全天停牌，并于2025年4月30日复牌 [3] 财务报告问题 - 公司2023年年报存在提前确认收入、销售价格异常等问题，导致定期报告财务数据不准确，并影响2024年半年报数据 [4] - 立信会计师事务所无法就2023年度财务报表重述事项对2024年度财务报表可能产生的影响获取充分审计证据 [4] 关联交易与资金问题 - 公司控股股东通过个人银行账户向客户提供资金支持 [6] - 2024年末应收账款余额排名前10的部分客户在期后出现无回款或回款金额较小的情况 [6] - 公司在2023年度与2024年度以6000余万元向关联方海南中旺医疗科技开发有限公司外购研发项目12个 [6] 整改措施 - 公司表示将针对内部控制缺陷进行深入自查，规范收入确认各环节操作，加强财务规范性 [6]

葫芦娃：公司股票实施其他风险警示 简称变更为ST葫芦娃 智通财经4月28日电，葫芦娃(605199.SH)公告称，因最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表 示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易触及其他风险警示情形。公司A股股票简称自2025年4月 30日起由"葫芦娃"变更为"ST葫芦娃"，证券代码仍为"605199"，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限 制为5%。公司将继续深入自查内部控制存在的缺陷，加强财务规范性，规范从合同签订、货物交付、 销售回款等收入确认的各个环节操作。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急 会议，全体监事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会 议上就紧急通知的原因作出说明。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先 生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公 司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过了《关于海南证监局对公司责令改正措施决定书 ...

会议相关 - 公司第三届董事会2025年第二次临时会议于4月22日召开[2] - 会议通知4月22日通讯发出，全体董事同意豁免提前3日通知期限[2] - 董事会会议应出席7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 整改相关 - 公司3月14日收到海南证监局责令改正决定书[3] - 公司成立整改小组，制定整改措施[3] - 《整改报告的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[4]

2024年度净利润预计情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润为-2.5亿元到-2.8亿元，将出现亏损[3][5] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3亿元到-3.3亿元[3][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 影响利润因素 - 部分客户销售模式调整，预计影响利润1.8亿元到2.2亿元[8] - 研发费用会计处理调整，预计新增当期研发费用并影响利润1亿元到1.1亿元[9] 未按时披露业绩预告原因 - 公司未在2025年1月31日前披露业绩预告，因部分客户销售模式和研发会计处理认定工作近期完成[10] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] 业绩预告准确性说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[12] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[14]

审计机构聘请 - 2024年11月11日董事会通过聘请立信为2024年度审计机构[2] - 2024年11月27日股东大会审议通过该议案[2] 签字会计师变更 - 变更后签字会计师为李进华和刘泽波[2] 刘泽波情况 - 1994年开始执业和从事上市公司审计[4] - 2024年开始为本公司提供审计服务[4]

监管整改 - 2025年3月14日收到海南证监局责令改正决定书[1] - 2025年4月22日董事会和监事会通过整改报告议案[2] 财务调整 - 2023年年报预计调减营收5%-10%、利润总额70%-90%[4] - 2024年半年报预计调增营收3%-10%、调减利润总额35%-55%[4] 整改措施 - 组织财务和销售培训，完善内控，启动问责[8][9][11] - 预计2024年年报披露时完成更正[10]

葫芦娃（605199）公告，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-2.5亿元到-2.8亿元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3亿元到-3.3亿元。业绩预亏主要由于部分客户销售 模式调整和研发费用全额费用化调整，影响利润1.8亿元到2.2亿元和新增当期研发费用1亿元到1.1亿 元。 ...

行业情况 - 中国是全球第二大儿科用药市场，规模超千亿元，“三胎”政策放开使儿科用药需求增加 [1] - 近年来我国儿科药市场销售额保持增长，除2020年受疫情影响，其余年份增速均超6% [1] - 2024年前三季度我国中成药出口逆势增长，同比增长21.29% [10] - 2024年全球儿科药物市场规模约1303.7亿美元，预计到2029年达1947.7亿美元 [10] - 2024年实体药店在O2O渠道21.8%的高增长支撑下维持0.3%的微弱增幅，电商渠道以4.6%的增速领跑，线上化渗透率攀升至12.9% [8] 公司业务 产品研发 - 公司将儿药作为“主业”，深耕千亿级儿药市场 [1] - 2024年上半年小儿肺热咳喘颗粒跻身中国三大终端六大市场儿科中成药TOP5品牌，销售额增长率达12.93% [2] - 小儿肺热咳喘颗粒依托专家经验，萃取经典名方精华研发而成，2016年经专家“会诊”创新升级 [2] - 小儿肺热咳喘颗粒(4g)疗效良好，获“2024健康产业品牌榜”西普金奖 [4] - 公司拥有53个在产在销儿童药品种，覆盖0 - 14岁全年龄段儿童，涉及多种儿童高发疾病 [4] - 2023年公司研发投入1.48亿元，占营业收入比例7.76%；2024年上半年研发投入同比增长96.00% [4] 营销体系 - 公司建立“以市场为导向、以消费者为中心”的营销体系，通过专业流通渠道将产品覆盖到各级终端 [5] - 公司构建涵盖OTC产品营销及处方药学术推广的专业药品营销体系，覆盖一至三级市场终端并向第四级扩展 [7] - 公司在第一终端培育县域医疗市场，在第二、三终端建设直营队伍，与KA头部连锁深化合作，探索新媒体时代品牌优势及流量转化 [7] - 公司与30余家全国头部连锁和600家省级区域头部连锁形成紧密型战略合作关系 [7] 销售渠道 - 公司注重公立医疗端、OTC以及电商等多元化渠道开发和维护，通过全方位布局提升市场占有率 [8] - 公司在线上渠道布局头部电商平台直营店，与其他O2O、B2C平台建立合作关系，采用线上线下融合策略实现全渠道覆盖与销售增长 [8] 国际化业务 - 公司将国际化开拓业务提上日程，积极开展国际化注册，推进国际GMP认证，加快电商出海 [10]