海南葫芦娃药业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024年度财务报告审计机构，立信为公司2024年度财务报告出具了 保留意见的《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》，根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理》（2025年修订）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等规定， 监事会对《审计报告》和《内部控制审计报告》中所涉及的事项专 项说明如下： 1、立信为公司2024年度财务报告出具了保留意见《审计报告》 和否定意见的《内部控制审计报告》，符合公司实际情况。 2、我们将依法履行监督职责，督促董事会和管理层落实具体措 施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康 发展。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 关于本公司 | 07 | | 可持续发展专栏 | 12 | | ESG管理体系 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 坚持党建引领，完善治理体系 | 16 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 23 | | 践行环保理念，助力绿色转型 | 24 | | --- | --- | | 构建管理体系 | 25 | | 提升资源效率 | 29 | | 加强排污管理 | 31 | | 应对气候变化 | 33 | | 保护生态系统 | 35 | | 强化创新驱动，升级产品服务 | 36 | | --- | --- | | 推动科技创新 | 37 | | 保障产品质量 | 43 | | 发挥服务价值 | 48 | | 坚持责任采购 | 51 | | 注重员工关怀，构建幸福职场 | 54 | | --- | --- | | 员工雇佣与福利 | 55 | | 人才培养与发展 | 58 | | 职业健 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于前期会计 差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定 ， 对 前 期 会 计 差 错 更 正 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，公司预计将自 本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正的审计报告的披露工作。 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-027 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于披露会计差错更正审计报告的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开5次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过2023年度报告等议案[3][4] - 2024年8月27日审议通过2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月11日审议通过变更会计师事务所议案[5] - 2024年12月27日审议通过2024年年度审计工作总结等议案[5] 审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计和指导内部审计[11][12]

公司动态 - 葫芦娃于4月29日停牌一天，自4月30日开市起复牌并实施其他风险警示，证券简称变为ST葫芦娃，股价日涨跌幅限制为5% [2] - 张铭芮于3月4日任职葫芦娃总经理，但近日因个人原因辞去总经理职务，任职不足两个月 [7][9] - 公司2024年度财报被出具保留意见的审计报告，2024年度归母净利润为-2.74亿元，同比下降2629.23% [2] 财务表现 - 2024年营业收入为14.14亿元，同比下降21.26% [12] - 2024年归母净利润为-2.74亿元，同比下降2629.23%，主要因销售模式调整导致收入下降及研发支出全额费用化核算 [12][14] - 2025年第一季度营业收入为3.37亿元，同比下降28.42%，归母净利润为2434.70万元，同比下降11.23% [14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9862.73万元，同比改善48.21% [15] 审计与内控问题 - 审计机构对2024年度财报出具保留意见，因无法依据2023年度财报重述事项获取充分审计证据 [5][6] - 审计机构对2024年度内控出具否定意见，指出财报内控存在重大缺陷，包括2023年度财报重述问题及外购研发项目审批流程不规范 [6] - 海南证监局要求公司重述2023年度财报，但截至审计报告日公司未提供完整财务资料 [5][6] 市场表现 - 截至4月28日收盘，葫芦娃股价报13.06元/股，跌幅1.80%，总市值为52.25亿元 [16] - 截至3月31日，公司股东人数为4.345万户 [16] 业务概况 - 公司产品体系涵盖特色中药、化学药等，布局儿童药、营养补充剂、保健食品、特医食品及医疗器械等领域，同时兼顾成人和女性健康产品 [12]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-028 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现 场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先生、证券事务 代表王海燕女士列席会议。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 ...

（三）会议于 2025 年 4 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-022 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-032 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司的 利润分配应遵循对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展， 不得损害公司持续经营能力。 ● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.gx.gx.gx.gz）"进行垫 。 二、注册会计师的责任 言会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12627号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以 下简称"葫芦娃"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 葫芦娃董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关 ...