审计机构聘任 - 2024年公司聘请立信为财务和内控审计机构[1] - 相关议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等[2] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计工作安排 - 2024年12月17日讨论审计计划等[7] - 2025年4月27日审计委员会审议议案[7] 审计评价与监督 - 2024年年报审计中立信按时完成工作[8][10] - 审计委员会审查认为立信具备审计能力[6] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[10]

业绩说明会安排 - 2025年5月15日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为视频录播结合网络文字互动[4][6] 投资者参与 - 2025年5月8日至5月14日16:00前可登录上证路演中心或通过公司邮箱提问[3][7] - 2025年5月15日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 其他信息 - 2025年4月29日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] - 联系人王海燕，电话0898 - 68634767，邮箱huluwa@huluwayaoye.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

内部控制缺陷情况 - 内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制无效[3] - 内部控制评价报告基准日发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内存在1个财务报告内部控制重大缺陷，截至报告发出日已完成整改[15] - 报告期内存在1个未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷[20] - 报告期内发现2个非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 截至报告基准日，存在1个未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷[27] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.67%[7] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为99.69%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，错报本年税前利润影响数重大缺陷定量标准为（5%，∞）[13] - 财务报告内部控制缺陷评价中，错报本年税前利润影响数重要缺陷定量标准为（2%，5%）[13] - 财务报告内部控制缺陷评价中，错报本年税前利润影响数一般缺陷定量标准为（0%，2%）[13] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，错报造成财产损失重大缺陷定量标准为财产损失≧营业收入的0.5%[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，错报造成财产损失重要缺陷定量标准为营业收入的0.35%≦财产损失＜营业收入的0.5%[14] 整改要求 - 需对2023年度、2024年半年度报告进行财务数据追溯调整[17][23] - 需在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告[17][23] - 需组织财务人员学习《企业会计准则第14号 - 收入》[17][23] - 需将内控要求嵌入经营管理各环节[17][23][24] - 需规范外购研发项目审批流程[24] - 需组织研发部门人员进行研发审批程序培训[24] 未来展望 - 2025年4月22日公司相关会议审议通过整改报告议案[23] - 未来将针对重大缺陷制定整改方案并落实整改[28] - 将健全和完善以全面风险管理为导向的内部控制管理体系[28] - 将强化风险防范能力，通过系列措施保障安全稳健运行[28] 其他 - 董事长为刘景萍，已获董事会授权[29]

融资额度 - 公司及子公司拟申请2025年度新增贷款融资额度不超15亿元，其中融资租赁不超3亿元，保理业务融资不超2亿元[2][4] 担保情况 - 截至公告披露日，公司和子公司对合并报表范围内子公司担保余额2.79亿元，占2024年末经审计净资产39.85%[2][3] - 公司拟为融资租赁业务提供不超10.7亿元担保额度[4] - 公司拟为多家子公司新增不同额度担保，各子公司资产负债率及占2024年末净资产比例不同[6] 子公司业绩 - 2024年海南葫芦娃资产总额3.76亿元，净资产4480.8万元，营业收入7.19亿元，净利润 -2.8亿元[8] - 2024年末来宾维威资产总额8852.75万元，净资产2554.64万元，营业收入17899.19万元，净利润512.61万元[10] - 2024年末海南葫芦娃医疗保健资产总额848.47万元，净资产 - 483.18万元，净利润 - 509.43万元，公司持股51%[10] - 2024年末江西荣兴资产总额8796.94万元，净资产7702.65万元，营业收入5209.56万元，净利润1685.62万元，公司持股51%[11] 业务优势与决策 - 开展融资租赁、保理业务可改善资产负债结构及经营性现金流状况[14] - 本次对外担保额度基于经营及发展需要，风险可控[15] - 第三届董事会第五次会议审议通过相关议案，同意提交股东大会审议[16] - 截至公告披露日，公司对外担保余额27915.13万元，占最近一期经审计净资产39.85%，无逾期担保[17]

我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葫芦娃 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 一、保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内容 （一）保留意见审计报告主要内容： 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"葫芦娃"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 （二）形成保留意见的基础 根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对海南葫芦娃药业集团股份有 限公司采取责令改正措施的决定》，葫芦娃对其 2023 年度财务报表进行了重述。截 至审计报告日，葫芦娃尚未提供与重述事项相关的完整财务资料及相关原始资料， 因此，我们无法就重述事项对葫芦娃 2024 年度财务报表可能产生的影响获取充分、 适当的审计证据。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025- 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 特此公告。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张铭芮 女士递交的辞职报告，张铭芮女士因个人原因申请辞去总经理职务，张铭芮女士辞去总 经理职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张铭芮女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司及公司董事会对张铭芮女士在担任总经理职务期间对公司的贡献表示衷心的 感谢！ ...

关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 V 10 % 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnn线.gs.cn）"进行企 "一"" [信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于对海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12758 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下 简称"葫芦娃")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12624 号 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-033 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 （一）证券种类与简称 A 股股票简称由"葫芦娃"变更为"ST 葫芦娃"； 停牌日期为2025 年 4 月 29 日。 实施风险警示起始日为2025 年 4 月 30 日。 实施风险警示后 A 股简称为ST 葫芦娃。 （二）证券代码仍为"605199"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，"最近一个会计 年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规 定披露财务报告内部控制审计报告"，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票交易触及其他风险警示情形 ,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-024 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 27 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了《关于确认董事、高级 管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 二、公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 2.董事 2025 年的薪酬按月平均发放。因换届、改选、任期内辞职等离任的，按其 实际任期计算并予以发放。 3.董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （三）公司监事 2025 年薪酬方案； 1.在公司及各子公司担任具体职务的监事：根据其 ...

审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 立信出具保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》[1] - 审计委员会认为报告符合实际情况并督促落实措施[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[3]