中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股 ...

伟时电子股份有限公司 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 首席合伙人：付建超 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 续聘德勤华永为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年2月成立（由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 二、2023年度审计会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）2023年度审计履职情况进行 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币 普通股(A 股)，股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 49,553,876.49 元后，募集资 ...

伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-012 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 开展远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）拟开 展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 20,000 万美元（或等值货币），其中，公 司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度 不超过 3,000 万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公 司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期按照远期结 ...

我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 伟时电子股份有限 公 司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐彩英：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供 销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会 计师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械 （苏州）有限 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，对募 集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 1 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，伟时电子 2020 年 9 月 16 日于上海 证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-013 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：2024 年 4 月 15 日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有 资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）在授权期限内使用合计不超过人民币 53,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常 生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-018 伟时电子股份有限公司 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | 金股利政策目标为剩余股利。 | | --- | --- | | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | 2、公司董事会可以根据公司的盈利状况 | | 分红； | 及资金需求状况提议公司进行中期现金 | | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | 分红。 | | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | 3、如无重大资金支出安排发生，公司进 | | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | 行股利分配时，应当采取现金方式进行 | | 年实现的可分配利润的 10%。 | 分配，以现金方式分配的利润不少于当 | | 重大资金支出指以下情形之一： | 年实现的可分配利润的 10%。 | | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | 重大资金支出指以下情形之一： | | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 | | 过公司最近一期经审计净资产的 10%， | 收购资产或购买设备累计支出达到或超 | | 且绝对金额超过 1,000 万元； | 过 ...

公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 伟时电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...