会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次，独立董事陈文化均出席[5] - 董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，陈文化均出席[6][7] 议案表决 - 陈文化对2023年三次董事会会议议案均表示同意[12] 特别职权 - 2023年度陈文化未行使独立聘请中介机构等特别职权[13] 合规情况 - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[14][15] - 公司及股东遵守承诺，无违反事项[16] 审计与财务 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[19][20][21] 薪酬与激励 - 董事和高管薪酬按制度发放，无股权激励或员工持股计划[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[13] 内部控制 - 审计公司对协和电子2023年财务报告内部控制有效性审计[4] - 公司董事会认为保持了有效的财务报告内部控制[12] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设多委员会[14] - 监事会对股东大会负责，监督财务及董高人员履职合规性[41] 制度建设 - 公司制定多项制度控制风险、规范管理[16][23][24][25][26][28][29][31][32][34][35][36][37][38][40] 审计监督 - 公司设审计部，独立行使审计职权[18] - 审计部对公司各方面审计并报告问题[42][43] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[46][48] 其他情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[48]

会计政策变更 - 公司根据相关准则进行会计政策变更[2] - 2023年1月1日起执行《准则解释第16号》[3] - 2023年度提前执行《准则解释第17号》部分规定[5] 审议情况 - 变更经董事会、监事会审议通过[6] - 审计委员会同意提交董事会审议[11] - 监事会认为变更能提供更准确信息[12] 影响说明 - 变更对财务无重大影响，无重大追溯调整[2] 公告信息 - 公告于2024年4月16日发布[14]

募集资金情况 - 2020年11月25日发行2200万股A股，募集资金总额5.8432亿元，净额5.1754734094亿元[2] - 2020年12月9日置换预先投入募投项目自筹资金1.3981897425亿元，置换预先支付发行费用自筹资金386.668172万元[3] - 截至2022年12月31日累计使用募集资金3.8402317915亿元，2022年买2.29亿元理财产品，收益净额533.967941万元，专户余额1.4868903103亿元[3] - 本报告期投入6146.666915万元，买2.1亿元理财产品并赎回，2023年收益净额358.927349万元，截至2023年12月31日专户余额9081.163537万元[4] 项目投资情况 - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目投资总额5.401243亿元，拟投入募集资金4.265068亿元[9] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目投资总额1.370201亿元，拟投入募集资金9104.05万元[9] 资金使用决策 - 2022年12月26日同意用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年12月25日同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[13] 项目进度情况 - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目投入进度83.82%[29] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目投入进度96.63%[29] - 两项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年12月[29]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事3人[2] - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[5] - 战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开[6] 独立董事履职 - 独立董事对多次董事会会议议案发表同意意见[10] - 2023年度未行使特别职权，2024年将继续履职[12][22] 公司运营 - 2023年4月预计日常关联交易并通过审议[13] - 关联交易合规，未损害股东利益[13] - 严格遵守承诺，健全内控体系[14][15] 审计与薪酬 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 董高薪酬按制度发放，无损害股东利益情形[20] 激励计划 - 报告期内无股权激励或员工持股计划[20]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计2290.88万元[1] - 2023年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2290.88万元[7] 数据详情 - 2023年度信用减值损失小计 -18,309,723.70元[2] - 2023年度资产减值损失小计 -4,599,085.63元[2] 决策情况 - 2024年4月14日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会和监事会均同意公司计提资产减值准备[8][9]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超5亿元授信额度，期限12个月，可循环使用[3] 担保额度 - 本次拟授权担保额度不超1.5亿元，分资产负债率高低两类[2] - 对湖北东禾新增担保1.2亿元，占净资产10.25%[4] - 对常州协创智联新增担保3000万元，占净资产2.56%[5] 子公司情况 - 湖北东禾2023年营收1.14亿元，净利润 - 1021.21万元，资产负债率56.82%[10] - 常州超远2023年营收3565.86万元，净利润84.22万元，资产负债率3.60%[9] - 南京协和2023年营收55.73万元，净利润 - 126.51万元，资产负债率78.89%[11] - 常州协创智联2023年营收4357.77万元，净利润3.46万元，资产负债率72.67%[13] 其他 - 截至披露日，公司实际担保余额2450万元，无逾期担保[2][18] - 事项已通过董事会和监事会，待股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润52144537.66元，合并报表归属股东净利润37321551.04元[2] - 截至2023年底，母公司未分配净利润392787379.79元，合并报表未分配利润465785775.10元[2] 利润分配 - 拟10股派3.5元（含税），派现30800000元，分红比例82.53%[2] - 2024年4月14日董监事会通过方案，尚需股东大会批准[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年4月24日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 提问预征集 - 2024年4月17日至23日16:00前可预征集提问[3][6] - 方式为登录上证路演中心网站或公司邮箱[3][6] 其他 - 2024年4月16日发布2023年度报告[2] - 联系人孙荣发，电话0519 - 88506113，邮箱sunrongfa@xiehepcb.com[8]

审计机构情况 - 2024年拟续聘立信为审计机构[1] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[3] 费用相关 - 本报告期拟支付审计费合计100万元[10] 人员情况 - 项目合伙人梁谦海2021 - 2023年为多家上市公司担任项目合伙人[6] - 签字注册会计师杨媛有10年证券服务从业经验[6] - 质量控制复核人黄瑾从业13年，近三年签核超8家上市公司[7] 审议情况 - 公司同意续聘立信并提交董事会审议[12] - 2024年4月14日董事会通过续聘议案[13] - 续聘尚需股东大会审议通过生效[13]