独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度在任及现已离任独立董事独立性[2] - 蔡志军等6人任独立董事，无不得任职情形[2] - 董事会2025年4月14日出具独立性专项意见[3]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部 分坏账，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 7,889,664.85 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 会计科目 | 明细事项 | 2024 年度计提金额 （"—"表示损失） | | --- | --- | --- | | 信 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10090 号 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏协和申子股份有限公司 非经营 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年多次会议审议财报及工作计划议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，符合准则要求[4] - 认为立信会计师事务所审计工作勤勉尽责[5]

募集资金情况 - 2020年11月25日公开发行2200万股A股，募集资金总额5.8432亿元，净额5.1754734094亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.454898483亿元，专户余额9081.163537万元[3][4] - 2024年募集资金投入6716.198353万元，年末专户余额为0元[4][5][8] - 募集资金总额为5.18亿元，报告期内投入6716.20万元，累计投入5.13亿元[29] 资金置换与使用 - 2020年12月9日用1.3981897425亿元置换募投项目自筹资金，用386.668172万元置换发行费用自筹资金[3] - 截至2020年12月9日，以自筹资金预先投入募投项目1.3981897425亿元[11] - 2024年12月31日，将2505.56万元募集资金专户结余资金转入日常经营账户[18] 理财收益 - 2023年购买并赎回2.1亿元理财产品，收益净额358.927349万元[4] - 2024年购买并赎回8000万元理财产品，收益净额140.592881万元[4][5][8] - 2024年度闲置募集资金理财及存款净收益为140.59万元[15] 项目投资 - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目投资总额5.401243亿元，拟投入募集资金4.265068亿元[10] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目投资总额1.370201亿元，拟投入募集资金9104.05万元[11] - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目本报告期投入6212.10万元，累计投入4.20亿元，投入进度98.39%[29] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目本报告期投入504.10万元，累计投入9301.32万元，投入进度102.17%[29] - 承诺投资项目本报告期投入6716.20万元，累计投入5.13亿元，投入进度99.05%[29] 其他事项 - 2023年12月25日同意使用单日最高余额不超8000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 制定《募集资金管理制度》，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[4] - 会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[23][24] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25] - 不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[26]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超7亿元授信额度，期限12个月可循环[3] - 拟授权担保额度不超1.5亿元，资产负债率低于70%的为1.2亿元，高于70%的为3000万元[2] - 截至公告披露日，公司为子公司实际担保余额4850万元[2] 子公司业绩 - 常州市超远通讯科技2024年营收4158.15万元，净利润187.35万元[9] - 湖北东禾电子科技2024年营收1.50亿元，净利润73.30万元[10] - 南京协和电子科技2024年营收64万元，净利润 - 81.28万元[11] - 常州协创智联电子2024年营收4522.80万元，净利润 - 23.98万元[13] 子公司财务指标 - 常州市超远通讯科技资产负债率13.59%，期末总资产1691.62万元，负债229.86万元[9] - 湖北东禾电子科技资产负债率60.15%，期末总资产3.40亿元，负债2.04亿元[10] - 南京协和电子科技资产负债率1027.74%，期末总资产7.07万元，负债72.61万元[11] - 常州协创智联电子资产负债率71.33%，期末总资产5142.14万元，负债3667.75万元，净资产1474.39万元[13] 其他 - 资产负债率低于70%和高于70%的控股子公司担保额度可在同类子公司间调剂[6] - 上述事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[7] - 董事会提请股东大会授权董事长办理借款和担保事宜，调整子公司担保额度[7] - 部分被担保对象资产负债率超70%，存在投资风险[3] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，无逾期担保[18] - 公司为资产负债率超70%的子公司提供担保，风险可控[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[17] 审计费用 - 2025年拟支付财务审计费80万元、内控审计费20万元，合计100万元[13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[7] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 所有非财务报告内控一般缺陷均完成整改[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[18]

报告与会议信息 - 公司于2025年4月15日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年4月28日13:00 - 14:00举行[2][3][5] 会议安排 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者参与 - 2025年4月21日至4月25日16:00前可预提问[3][5] - 2025年4月28日13:00 - 14:00可在线参与[5] 其他信息 - 联系人孙荣发，电话0519 - 88506113，邮箱sunrongfa@xiehepcb.com[7] - 公告发布时间为2025年4月15日[9]