财务表现 - 营业收入45058.72万元 同比增长12.13% [1] - 归属于母公司净利润2895.92万元 同比下降8.31% [1] - 产品综合毛利率出现下降 [1] 业务布局 - 持续聚焦汽车电子和高频通讯两大核心业务领域 [1] - 拥有东风科技、星宇股份等优质客户资源 [1] - 通过招投标和行业展会持续拓展新客户合作机会 [1] 行业趋势 - 新能源汽车与智能汽车渗透率提升带动PCB需求增长 [1] - 5G等高频通讯技术大规模应用推动行业需求扩张 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.5059亿元人民币，同比增长12.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2895.92万元人民币，同比下降8.31%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2503.19万元人民币，同比下降15.08%[23] - 利润总额为3246.18万元人民币，同比下降12.92%[23] - 公司实现营业收入45,058.72万元，同比增长12.13%[34] - 归属于母公司股东的净利润为2,895.92万元，同比降低8.31%[34] - 营业收入450,587,224.98元，同比增长12.13%[43] - 公司2025年半年度营业总收入为4.51亿元人民币，同比增长12.1%[116] - 公司净利润为2834.57万元人民币，同比下降10.3%[117] - 营业收入为3.51亿元人民币，同比增长4.8%[120] - 净利润为2757.3万元人民币，同比下降18.5%[121] - 基本每股收益0.3133元/股，同比下降18.5%[121] - 综合收益总额2834.6万元人民币，同比下降10.3%[118] - 归属于母公司所有者综合收益2895.9万元人民币，同比下降8.3%[118] - 公司2024年上半年综合收益总额为3158.3万元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本368,150,589.89元，同比增长14.92%[43] - 研发费用26,929,489.63元，同比增长62.22%[43] - 研发费用2692.95万元人民币，同比增长62.2%[117] - 营业成本为2.84亿元人民币，同比增长6.9%[120] - 研发费用为2059.8万元人民币，同比增长64.8%[120] - 财务费用为-12.51万元人民币，主要因利息收入增加[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4876.34万元人民币，同比下降51.29%[23] - 经营活动产生的现金流量净额48,763,354.65元，同比下降51.29%[43] - 经营活动现金流量净额为4876.3万元人民币，同比下降51.3%[123] - 销售商品提供劳务收到现金3.47亿元人民币，同比下降12.0%[123] - 投资支付现金2.00亿元人民币，同比增长2.4%[123] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.1%至6122.3万元[126] - 投资活动现金流出小计为2.73亿元，其中投资支付现金2亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.0%至1.45亿元[127] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.6%至3.35亿元[126] - 取得借款收到现金同比增长162.5%至5250万元[127] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比增长99.2%至6182.4万元[127] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降33.0%至6033.9万元[124] - 汇率变动对现金影响同比下降30.5%至51.2万元[127] 资产和负债变化 - 货币资金153,189,288.73元，同比下降49.11%[46] - 短期借款102,464,125.31元，同比增长73.54%[47] - 应付票据91,992,741.64元，同比增长190.87%[47] - 其他流动资产42,617,861.18元，同比增长4,785.25%[46] - 货币资金减少至1.53亿元，较期初3.01亿元下降49.1%[109] - 交易性金融资产新增1.20亿元[109] - 应收账款降至3.66亿元，较期初3.85亿元减少5.1%[109] - 存货增至1.92亿元，较期初1.66亿元增长15.7%[109] - 短期借款增至1.02亿元，较期初0.59亿元增长73.6%[110] - 应付票据增至0.92亿元，较期初0.32亿元增长190.8%[110] - 未分配利润降至4.74亿元，较期初5.06亿元减少6.4%[111] - 母公司货币资金减少至1.47亿元，较期初2.98亿元下降50.7%[112] - 母公司其他应收款大幅减少至62万元，较期初0.94亿元下降99.3%[112] - 资产总额增至16.23亿元，较期初15.73亿元增长3.2%[110] - 流动资产合计7.27亿元人民币，较期初下降11.5%[113] - 短期借款5746.41万元人民币，较期初大幅增长282.6%[113] - 长期股权投资1.97亿元人民币，较期初增长94.8%[113] - 应付票据6889.56万元人民币，较期初增长117.8%[113] - 未分配利润3.97亿元人民币，较期初下降7.9%[114] - 归属于母公司所有者权益减少3325.4万元[129] - 公司2024年上半年期末未分配利润为4.74亿元[130] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为11.79亿元[130] - 公司2025年上半年母公司未分配利润减少3402.7万元[133] - 公司实收资本保持8800.0万元不变[130][133] - 公司资本公积保持5.72亿元规模[130] - 公司盈余公积保持4400.0万元不变[130] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,099,998,108.09元[134] - 公司2024年半年度未分配利润增加3,024,786.56元至397,027,385.10元[134] - 公司实收资本（或股本）为88,000,000.00元[134][135] - 公司资本公积为570,970,722.99元[134][135] - 公司盈余公积为44,000,000.00元[134][135] - 公司累计发行股本总数8,800万股，注册资本8,800万元[136] 研发投入与知识产权 - 公司累计投入研发费用2,692.95万元[36] - 母公司新增发明专利授权6项，实用新型专利5项[36] - 全资子公司东禾电子新增发明专利授权1项[36] - 控股子公司协创智联新增发明专利授权3项，实用新型专利2项[36] 子公司和参股公司表现 - 子公司东禾电子营业收入95,918,168.82元，净利润2,735,342.25元[51] - 参股公司协和光电营业收入111,619,934.17元，净利润11,594,140.58元[51] 股东结构和控制权 - 公司实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金四人合计控制55.17%的表决权股份[55] - 报告期末普通股股东总数为13,577户[100] - 股东张南国期末持股数量为15,750,000股，占比17.90%[102] - 股东张敏金期末持股数量为11,160,000股，占比12.68%[102] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[99] - 张南国直接持有公司17.90%的股份，是最大个人股东[103][104] - 张南星直接持有公司9,850,000股，占公司总股份的11.19%[103] - 张建荣直接持有公司11.19%的股份，并通过常州协诚间接控制1.00%的表决权[103][104] - 张敏金直接持有公司12.68%的股份[103][104] - 王桥彬直接持有公司4,770,000股，占公司总股份的5.42%[103] - 曹良良直接持有公司4,020,000股，占公司总股份的4.57%[103] - 常州东禾投资管理中心持有1,054,000股，占公司总股份的1.20%[103] - 常州协诚投资管理中心持有883,000股，占公司总股份的1.00%[103] - 大成中证互360联网+大数据指数型证券投资基金持有512,200股，占公司总股份的0.58%[103] - 张南国、张南星、张建荣、张敏金四人通过直接和间接方式合计控制公司55.17%的表决权，为一致行动人[104] 利润分配和分红政策 - 公司实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.7元，共计派发现金红利6,160万元[37] - 现金分红占当年归母净利润的86.43%[37] - 近三年累计派发现金红利约1.1亿元，占年均归母净利润的207.36%[37] - 半年度利润分配预案为不分配不转增每股派息0元[59] - 公司2024年上半年向所有者分配利润3080.0万元[131] - 公司2025年上半年母公司向股东分配利润6160.0万元[133] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为30,800,000.00元[134] 管理层讨论和指引 - 产品综合毛利率有所下降[34] - 报告期内原材料占主营业务成本比例较大但未披露具体数值[52] - 公司面临毛利率及净利率下滑风险主要因市场竞争加剧和成本上升[54] - 公司应收账款回收风险虽小但若客户财务状况恶化可能影响业绩[53] - 公司通过技术工艺创新和产品结构优化应对原材料价格上涨压力[53] - 公司持续推进环保投入并落实最新环保法律法规要求[54] - 首次公开发行后公司股本及净资产将出现较大规模增长，但每股收益和净资产收益率等指标短期内可能出现下降[85] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽快实现预期效益[85] - 公司承诺加强募集资金管理以防范使用风险[85] - 公司承诺严格执行分红政策保障股东利益回报[85] 公司治理和承诺事项 - 公司董事会及高管层发生重大变动包括董事长总经理等10人离任和6人新任[58] - 公司实际控制人承诺事项均得到及时严格履行[64] - 实际控制人及控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[65] - 控股股东锁定期满后2年内减持价格不低于发行价若上市6个月股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[65][66] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%离任后半年内不转让股份[66][69] - 股东东禾投资及协诚投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[67] - 股东王桥彬等承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[68][69] - 监事通过东禾投资/协诚投资持股承诺上市后12个月内不转让出资份额[71] - 控股股东拟长期持股承诺上市后36个月内不减持公开发行前股份[73] - 控股股东锁定期满后2年内每年减持数量不超过上年末持股数量的25%且减持价格不低于发行价[73] - 所有承诺人若违反承诺转让股份所获增值收益归公司所有[66][67][70][72][74] - 股份锁定期安排若遇监管机构特别规定将按更高要求执行[66][67][70][72] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持不超过上年末持股数量的25%[75] - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件公司将回购全部首次公开发行新股[77][78] - 股份回购价格按董事会决议前10日交易均价与发行价加算利息孰高确定[78] - 公司需在违法事实认定后30个交易日内启动回购程序[79] - 控股股东为股份回购事项提供全额连带责任担保[83] - 投资者因虚假陈述遭受损失公司将按可测算经济损失先行赔付[79] - 董事/监事/高管违反承诺期间将停止领取薪酬及现金分红[84] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[75] - 控股股东违反承诺期间股份不得转让且停止领取现金分红[82] - 公司需在违法事实认定后5个交易日内制定回购方案[79] - 董事及高管承诺职务消费行为将低于平均水平[85] - 控股股东若未履行承诺将在5个工作日内停止获得股东分红[89] - 董事及高管若未履行承诺将在5个工作日内停止领取薪酬或津贴[90] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[91] - 报告期内无违规担保情况[91] 其他重要事项 - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单数量为1家[61] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[92] - 报告期末对子公司担保余额为4200.00万元[97] - 公司担保总额为4200.00万元[97] - 担保总额占公司净资产比例为3.57%[97] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为400.00万元[97] - 报告期内对子公司担保发生额合计未披露具体数值[97] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司担保）未披露具体数值[97] - 计入当期损益的政府补助为366.84万元人民币[26] - 基本每股收益为0.3291元/股，同比下降8.30%[24] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降0.28个百分点[24] - 总资产为16.2323亿元人民币，较上年度末增长3.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.7808亿元人民币，较上年度末下降2.70%[23] - 投资收益355.79万元人民币，同比增长253.7%[117] 会计政策和财务报告披露 - 公司重要应收账款核销标准为单项金额超过2,000,000.00元[145] - 公司重要在建工程标准为单个项目预算大于10,000,000.00元[145] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[147] - 企业合并直接相关费用计入当期损益[147] - 企业合并发行权益性证券或债务性证券的交易费用计入初始确认金额[147] - 子公司少数股东分担亏损超过期初所有者权益份额时冲减少数股东权益[148] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 不丧失控制权处置子公司股权投资时价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[153] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本/公允价值计量[156] - 非交易性权益工具投资可指定为极公允价值计量且变动计入其他综合收益[158] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等[160] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等[163] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[164] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[165] - 金融资产转移不满足终止确认条件时继续确认该金融资产并将收到的对价确认为金融负债[166] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[167] - 金融工具减值以预期信用损失为基础处理包括摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具[169] - 应收账款逾期信用损失率1年以内3.00%[171] - 应收账款逾期信用损失率1-2年10.00%[171] - 应收账款逾期信用损失率2-3年30.00%[171] - 应收账款逾期极信用损失率3-4年50.00%[171] - 应收账款逾期信用损失率4-5年80.00%[171] - 其他应收款逾期信用损失率1年以内3.00%[172] - 其他应收款逾期信用损失率1-2年极10.00%[172] - 其他应收款逾期信用损失率2-3年30.00%[172] - 其他应收款逾期信用损失率3-4年50.00%[172] - 其他应收款逾期信用损失率4-5年80.00%[172] - 终止经营认定标准包括独立主要业务或经营地区处置计划或专为转售而取得的子公司[193] - 终止经营损益与持续经营损益在利润表中分别列示[193] - 共同控制需参与方一致同意决策 重大影响指参与决策但无法控制政策制定[195] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认长期股权投资初始成本[196] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[196] - 支付现金取得长期股权投资时以实际购买价款作为初始投资成本[

江苏协和电子股份有限公司 第六条 本制度所称的商业秘密、商业敏感信息，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具 有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《江苏协和电子股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 ...

江苏协和电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据法律、法规、规范性 文件和《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即江苏协和电子股份有限公司； （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制 与否将其划分为全资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述； （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：1、绝对 控股，即公司在该公司中持股比例超过50%但低于100%，按照企业会计准则，其财 务报表应合并到公司的财务报表之中的公司；2、相对控股，即公司在该公司中持股 比例超过30%（含30%）但低于50%（含50%），但公司为该公司的第一大 ...

战略委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 主任委员由董事长担任[8] - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存不少于十年[18] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[24] - 主任委员在委员内独立董事中选举产生[24] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[27] - 研究当选条件形成决议提交董事会实施[29] - 选任需征求被提名人同意[30] - 会议至少提前五天通知委员[33] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[33] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[41] - 成员由董事长等提名[42][43] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知委员[54] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存不少于十年[35][55] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过[48] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[48] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[63] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[63] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[63] - 至少每季度召开一次会议，向董事会报告工作[67] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[73] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[73] - 会议记录保存不少于十年[75] 工作细则 - 各委员会工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[37][58][76]

内幕信息范围 - 包括公司经营方针变化、重大投资等多种情况，如营业用主要资产被查封超总资产30%、新增借款或对外担保超上年末净资产20%等[7][8] 内幕信息知情人 - 包括公司董事等多类人员，如持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[9] 登记与档案管理 - 内幕信息知情人登记实行一事一登记，记录各环节知情人名单等信息[12] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及相关档案汇总，重大事项时记录相关主体信息[11] - 进行重大事项除填知情人档案外，还应制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案至少保存十年，公开披露后五个交易日内报送上交所[13] - 披露重大事项后发生重大变化，及时补充报送相关档案及备忘录[14] 报送与使用管理 - 加强内幕信息报送和使用管理，拒绝无法律依据报送要求[13] - 内幕信息事项一事一报，不同信息名单分别报送[24] - 填写获取内幕信息方式、报送信息依据、内幕信息所处阶段[25][26] 责任与协议 - 董事会保证内幕信息知情人档案真实准确完整，董事长与董事会秘书签署确认意见[15] - 发现违规核实追责，2个工作日内报送情况及处理结果[16] - 内幕交易造成损失依法担责，违法犯罪公司协助追责[17] - 与知情人签协议告知保密及法律责任[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以规定为准并修订[19] - 制度由公司董事会负责修改和解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21] 登记填写要求 - 公司登记填登记人名称，汇总保留原登记人姓名[27]

第一条 为了进一步加强江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"或"对外担保"，是指本公司、本公司的全资、 控股子公司作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行 或不能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担 保的形式包括保证、抵押、质押。 江苏协和电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司，参股子公司发生对外 担保，可以比照本制度执行。 第四条 本公司为控股子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司财务部门是对外担保的归口管理部门，负责对外担保的备案、 审核、报批、管理工作。 第二章 对外担保应遵循的原则 第六条 公司对外担保应遵守国家有关法律、法规的规定，应当遵循"安全、 自愿、公平、诚信、互利"的原则，应当拒绝任何强令其为 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （一）公司股票上市交易之日起一年内； 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及 《江苏协和电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公 ...

重大事项审议 - 一年内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 通知与提案 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[22] 投票与选举 - 董事选举实行累积投票制，独立董事应与董事会其他成员分别选举[25] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名推荐董事（含独立董事）候选人[27] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午三点，不得迟于现场股东会召开当日上午九点半，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午三点[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[20] - 发出股东会通知后，若需延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20日通知[22] - 登记发言的股东人数一般以10人为限[41] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[47] - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例，该部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[47] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持有或所代表表决权过半数通过[55] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持有或所代表表决权的2/3以上通过[55] - 2/3以上的董事因客观原因未按时到会时，会议主持人可推迟宣布开会[38] - 股东会应设置会场，以现场会议形式召开，同时为股东提供网络等参会方式[50] - 同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准[50] - 未填、错填等表决票视为投票人弃权，所持股份表决结果计为弃权[50] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项需股东会特别决议通过[57] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通事项需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需经2/3以上通过方为有效[57] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[65] - 本规则所称“以上”“以下”“以内”均含本数，“以外”“超过”等不含本数[71]

江苏协和电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏协和电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称公开募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及其他 有关文件的规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应选择董事会决定的信誉良好、服务周到、存取方便的商业 银行设立专用账户（以下简称"专户"）存储募集资金。专户的设立 ...