独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度在任及现已离任独立董事独立性[2] - 蔡志军等6人任独立董事，无不得任职情形[2] - 董事会2025年4月14日出具独立性专项意见[3]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-021 江苏协和电子股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销部分坏账的议案》，同意公司计提资产减值准备并核销部 分坏账，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项 资产减值准备合计 7,889,664.85 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 会计科目 | 明细事项 | 2024 年度计提金额 （"—"表示损失） | | --- | --- | --- | | 信 ...

关于江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：江苏协和电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏协和电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10090 号 江苏协和电子股份有限公司 非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告 (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 | 1-2 | | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 专项审计说明 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏协和申子股份有限公司 非经营 ...

江苏协和电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏协和电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年多次会议审议财报及工作计划议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为财报真实准确完整，符合准则要求[4] - 认为立信会计师事务所审计工作勤勉尽责[5]

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024 江苏协和电子股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A） 股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司 实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他 发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。 上述募集资金于 2020 年 1 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超7亿元授信额度，期限12个月可循环[3] - 拟授权担保额度不超1.5亿元，资产负债率低于70%的为1.2亿元，高于70%的为3000万元[2] - 截至公告披露日，公司为子公司实际担保余额4850万元[2] 子公司业绩 - 常州市超远通讯科技2024年营收4158.15万元，净利润187.35万元[9] - 湖北东禾电子科技2024年营收1.50亿元，净利润73.30万元[10] - 南京协和电子科技2024年营收64万元，净利润 - 81.28万元[11] - 常州协创智联电子2024年营收4522.80万元，净利润 - 23.98万元[13] 子公司财务指标 - 常州市超远通讯科技资产负债率13.59%，期末总资产1691.62万元，负债229.86万元[9] - 湖北东禾电子科技资产负债率60.15%，期末总资产3.40亿元，负债2.04亿元[10] - 南京协和电子科技资产负债率1027.74%，期末总资产7.07万元，负债72.61万元[11] - 常州协创智联电子资产负债率71.33%，期末总资产5142.14万元，负债3667.75万元，净资产1474.39万元[13] 其他 - 资产负债率低于70%和高于70%的控股子公司担保额度可在同类子公司间调剂[6] - 上述事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[7] - 董事会提请股东大会授权董事长办理借款和担保事宜，调整子公司担保额度[7] - 部分被担保对象资产负债率超70%，存在投资风险[3] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，无逾期担保[18] - 公司为资产负债率超70%的子公司提供担保，风险可控[15]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-025 江苏协和电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 28 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一)至 04 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sunron ...

公司代码：605258 公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[17] 审计费用 - 2025年拟支付财务审计费80万元、内控审计费20万元，合计100万元[13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[7] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8]