股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月29日14点00分在公司一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案》 [2] - 审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 [2] - 议案已通过第四届董事会第四次会议及第三届监事会第二十次会议审议 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所相关规定 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月24日A股在册股东可参会 [4] - 登记截止时间为2025年9月26日17:00 [4] - 支持现场登记或通过信函/邮件方式登记 [4][5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照等文件 [5] 会议联系方式 - 会议地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 [6] - 联系电话：0519-88506113 联系人：孙荣发 [6]

核心财务表现 - 营业收入达到4.51亿元人民币，同比增长12.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2895.92万元人民币，同比下降8.31% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4876.34万元人民币，同比下降51.29% [2] - 基本每股收益为0.3291元/股，同比下降8.30% [2] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降0.28个百分点 [2] 资产与负债状况 - 总资产为16.23亿元人民币，较上年度末增长3.21% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为11.78亿元人民币，较上年度末下降2.70% [2] - 货币资金为1.53亿元人民币，同比下降49.11%，主要因购买理财产品和定期存款 [9] - 短期借款为1.02亿元人民币，同比增长73.54% [9] - 应付票据为9199.27万元人民币，同比增长190.87% [9] 业务运营分析 - 公司专注于刚性印制电路板和挠性印制电路板的研发、生产与销售 [3] - 产品主要应用于汽车电子和高频通讯领域 [3] - 营业成本为3.68亿元人民币，同比增长14.92%，主要因收入增长带动 [8] - 研发费用为2692.95万元人民币，同比增长62.22% [8] - 销售费用为1037.51万元人民币，同比增长16.89%，主要因市场开拓费用增加 [8] 行业地位与竞争优势 - 位列2024年中国电子电路行业综合PCB 100榜单第80位，内资PCB 100榜单第52位 [3] - 与东风科技、星宇股份、伟时电子等知名企业建立长期稳定合作关系 [3] - 拥有江苏省高新技术企业、江苏省专精特新企业等多项资质认证 [6] - 通过ISO9001、IATF16949、UL等质量体系认证 [7] - 报告期内新增发明专利授权10项，实用新型专利7项 [4] 子公司经营情况 - 全资子公司东禾电子实现净利润273.53万元人民币 [10] - 全资子公司超远通讯实现净利润77.73万元人民币 [10] - 控股子公司协创智联净利润亏损204.51万元人民币 [10] - 参股公司协和光电实现净利润1159.41万元人民币 [10] 公司治理与股东结构 - 实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金合计控制公司55.17%表决权股份 [27] - 报告期内完成董事会换届选举及高级管理人员聘任 [12] - 前十大股东中自然人股东持股占比68.85% [27] - 公司推出"提质增效重回报"倡议，报告期内派发现金红利6160万元人民币 [5] 募集资金与投资活动 - 全资子公司东禾电子实施的募投项目"汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目"已结项 [9] - 投资活动现金流量净额为-1.89亿元人民币，主要因理财产品赎回 [8] - 持有以公允价值计量的金融资产950万元人民币，包括私募基金和其他投资 [9] 行业发展趋势 - 全球PCB市场规模预计2025年增长6.8%，2024-2029年复合增长率达5.2% [3] - 行业受益于人工智能、AI服务器、智能电动汽车、新一代通信技术等应用领域发展 [3] - PCB行业集中度较低，市场竞争较为充分且激烈 [10] - 中国PCB行业面临成本优势缩小、环保要求趋严等挑战 [10]

公司基本情况 - 公司股票代码为605258 在上海证券交易所A股上市 简称协和电子 [1] - 董事会秘书为孙荣发 证券事务代表为李乐强 联系电话0519-88506113 [1] - 办公地址位于江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 [1] 财务表现 - 总资产达16.23亿元 较上年度末增长3.21% [1] - 营业收入4.51亿元 同比增长12.13% [1] - 利润总额3246.18万元 同比下降12.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2503.19万元 同比下降15.08% [1] 股权结构 - 股东总户数为13,577户 [1] - 张南国持股17.90% 为第一大股东 [3] - 张敏金持股12.68% 张南星持股11.19% 张建荣持股11.19% [3] - 前四大股东通过直接持股和间接支配方式合计控制55.17%表决权股份 [3] - 前十大股东所持股份均未出现质押、冻结或限售情况 [3]

报告与说明会信息 - 公司于2025年8月22日发布2025年半年度报告[2] - 计划于2025年9月1日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2] 说明会相关安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] - 2025年8月25日至29日16:00前可预征集提问[3] 参与人员与参与方式 - 参加人员包括董事长张文婷等[5] - 投资者可于说明会时登录上证路演中心参与[5] - 可通过网站或邮箱提问[6] 联系人信息 - 联系人是孙荣发，电话0519 - 88506113[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[2][52] - 公司拟将董事会人数由7人调整为9人，独立董事3人不变，非独立董事由4人调整为6人，其中一名为职工代表董事[3] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或审计委员会成员给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[11] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 董事人数不足《公司法》规定人数或董事会全部人数的2/3时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[16] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[32] - 董事与决议事项所涉企业或个人有关联关系，不得行使表决权和代理其他董事表决，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东会审议[33] 董事任职与义务 - 无民事行为能力等8种情形不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[25] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[27] - 董事对公司负有勤勉义务，需为公司最大利益尽合理注意[28] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[41] - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[43] - 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行，做出决议应当由半数以上的监事表决通过[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[44] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[45] 审计与制度修订 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[47] - 公司拟修订20项内部治理制度，制定2项内部治理制度[53]

董事会变动 - 公司拟增选张玺为第四届董事会非独立董事[1] - 董事会成员由7人增至9人，非独立董事增至6人，含1名职工代表董事[1] 会议安排 - 会议于2025年8月21日召开，提名事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 新增董事信息 - 张玺1986年10月出生，本科，2009 - 2016年在常州协和任职，2016年至今在江苏协和任职，未持股[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] - 本次股东大会审议10项议案，8月22日已披露[6][7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月24日[13] - 会议登记时间截至9月26日，有具体时段[15] 其他信息 - 会议登记地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号[15] - 会议联系电话0519 - 88506113，联系人孙荣发[17] - 可授权委托出席9月29日股东大会[20]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议通知8月11日送达，8月21日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2] - 审议通过取消监事会等修订章程议案，尚需股东大会审议[3][5]

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月21日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》审议通过[2] - 拟取消监事会，增加2个董事会席位并修订《公司章程》，待股东大会审议[3][4] - 拟增选张玺为非独立董事，待股东大会审议[5] - 多项规则修订议案审议通过，待股东大会审议[6][7][11] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过[17]

财务表现 - 营业收入45058.72万元 同比增长12.13% [1] - 归属于母公司净利润2895.92万元 同比下降8.31% [1] - 产品综合毛利率出现下降 [1] 业务布局 - 持续聚焦汽车电子和高频通讯两大核心业务领域 [1] - 拥有东风科技、星宇股份等优质客户资源 [1] - 通过招投标和行业展会持续拓展新客户合作机会 [1] 行业趋势 - 新能源汽车与智能汽车渗透率提升带动PCB需求增长 [1] - 5G等高频通讯技术大规模应用推动行业需求扩张 [1]