监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过邮件方式送达监事 [1] - 会议于2025年8月21日在公司一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席沈玲珠主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容符合证监会和交易所格式要求 真实反映公司经营状况 [1] - 未发现报告存在虚假记载或误导性陈述 [1] 公司治理结构变更 - 同意取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 拟调整董事会人数并相应修订《公司章程》 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议表决 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月29日14点00分在公司一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程的议案》 [2] - 审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 [2] - 议案已通过第四届董事会第四次会议及第三届监事会第二十次会议审议 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所相关规定 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月24日A股在册股东可参会 [4] - 登记截止时间为2025年9月26日17:00 [4] - 支持现场登记或通过信函/邮件方式登记 [4][5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需提供营业执照等文件 [5] 会议联系方式 - 会议地址：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 [6] - 联系电话：0519-88506113 联系人：孙荣发 [6]

核心财务表现 - 营业收入达到4.51亿元人民币，同比增长12.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2895.92万元人民币，同比下降8.31% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4876.34万元人民币，同比下降51.29% [2] - 基本每股收益为0.3291元/股，同比下降8.30% [2] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降0.28个百分点 [2] 资产与负债状况 - 总资产为16.23亿元人民币，较上年度末增长3.21% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为11.78亿元人民币，较上年度末下降2.70% [2] - 货币资金为1.53亿元人民币，同比下降49.11%，主要因购买理财产品和定期存款 [9] - 短期借款为1.02亿元人民币，同比增长73.54% [9] - 应付票据为9199.27万元人民币，同比增长190.87% [9] 业务运营分析 - 公司专注于刚性印制电路板和挠性印制电路板的研发、生产与销售 [3] - 产品主要应用于汽车电子和高频通讯领域 [3] - 营业成本为3.68亿元人民币，同比增长14.92%，主要因收入增长带动 [8] - 研发费用为2692.95万元人民币，同比增长62.22% [8] - 销售费用为1037.51万元人民币，同比增长16.89%，主要因市场开拓费用增加 [8] 行业地位与竞争优势 - 位列2024年中国电子电路行业综合PCB 100榜单第80位，内资PCB 100榜单第52位 [3] - 与东风科技、星宇股份、伟时电子等知名企业建立长期稳定合作关系 [3] - 拥有江苏省高新技术企业、江苏省专精特新企业等多项资质认证 [6] - 通过ISO9001、IATF16949、UL等质量体系认证 [7] - 报告期内新增发明专利授权10项，实用新型专利7项 [4] 子公司经营情况 - 全资子公司东禾电子实现净利润273.53万元人民币 [10] - 全资子公司超远通讯实现净利润77.73万元人民币 [10] - 控股子公司协创智联净利润亏损204.51万元人民币 [10] - 参股公司协和光电实现净利润1159.41万元人民币 [10] 公司治理与股东结构 - 实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金合计控制公司55.17%表决权股份 [27] - 报告期内完成董事会换届选举及高级管理人员聘任 [12] - 前十大股东中自然人股东持股占比68.85% [27] - 公司推出"提质增效重回报"倡议，报告期内派发现金红利6160万元人民币 [5] 募集资金与投资活动 - 全资子公司东禾电子实施的募投项目"汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目"已结项 [9] - 投资活动现金流量净额为-1.89亿元人民币，主要因理财产品赎回 [8] - 持有以公允价值计量的金融资产950万元人民币，包括私募基金和其他投资 [9] 行业发展趋势 - 全球PCB市场规模预计2025年增长6.8%，2024-2029年复合增长率达5.2% [3] - 行业受益于人工智能、AI服务器、智能电动汽车、新一代通信技术等应用领域发展 [3] - PCB行业集中度较低，市场竞争较为充分且激烈 [10] - 中国PCB行业面临成本优势缩小、环保要求趋严等挑战 [10]

公司基本情况 - 公司股票代码为605258 在上海证券交易所A股上市 简称协和电子 [1] - 董事会秘书为孙荣发 证券事务代表为李乐强 联系电话0519-88506113 [1] - 办公地址位于江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号 [1] 财务表现 - 总资产达16.23亿元 较上年度末增长3.21% [1] - 营业收入4.51亿元 同比增长12.13% [1] - 利润总额3246.18万元 同比下降12.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2503.19万元 同比下降15.08% [1] 股权结构 - 股东总户数为13,577户 [1] - 张南国持股17.90% 为第一大股东 [3] - 张敏金持股12.68% 张南星持股11.19% 张建荣持股11.19% [3] - 前四大股东通过直接持股和间接支配方式合计控制55.17%表决权股份 [3] - 前十大股东所持股份均未出现质押、冻结或限售情况 [3]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号： 2025-037 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 25 日(星期一)至 08 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sunrongfa@xi ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-034 江苏协和电子股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的 ...

证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-035 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第四次 会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议 案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案，拟增选张玺先生 （简历后附）为公司第四届董事会非独立董事，具体情况如下： 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，维护股东 及职工等各方权利，公司董事会成员人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事人数 仍为 3 人，非独立董事人数增加到 6 人。新增的两名非独立董事中有 1 人为职工 代表董事。职工代表董事由公司职工代表大会等民主程序选举产生，非职工代表 董事由公司股东大会选举产生。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，同意提名张玺先生为公司第四届董事会非独立董事， 张玺先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 特此公告。 江苏协和电子股份 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14点在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4] - 本次股东大会审议10项议案，8月22日已披露[6][7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月24日[13] - 会议登记时间截至9月26日，有具体时段[15] 其他信息 - 会议登记地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号[15] - 会议联系电话0519 - 88506113，联系人孙荣发[17] - 可授权委托出席9月29日股东大会[20]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议通知8月11日送达，8月21日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[2] - 审议通过取消监事会等修订章程议案，尚需股东大会审议[3][5]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-032 江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 21 日 在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张文婷女士主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高管列席了本次会议，本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 媒体上的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...