独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具备独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 连续任职限制 - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 提名人提名朱奇伟为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良纪录标准 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上履职经验，兼任境内上市公司未超3家，连续任职未超六年[1][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月24日13点30分，地点为公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议议案包括修订《公司章程》、独立董事津贴标准等[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年3月18日，A股股票代码为605258，股票简称为协和电子[15] - 会议登记时间截至2025年3月20日，登记地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号[17] 投票规则 - 特别决议议案为议案1，全部议案对中小投资者单独计票[12] - 持有多个股东账户的股东可行使表决权数量是名下全部账户相关股份数量总和[12] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项议案选举票视为无效[16] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[16] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年3月7日现场召开[1] - 会议通知和材料于2025年2月28日送达参会人员[1] - 会议由监事会主席沈玲珠主持，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开[1] - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决7票同意待股东大会审议[2] 董事会组成 - 公司第四届董事会将由7位董事组成，非独立董事4名[3] 候选人提名 - 提名张文婷等4人为非独立董事候选人待审议[3][4] - 提名蔡志军等3人为独立董事候选人待审议[5] 津贴拟定 - 拟将独立董事津贴定为每人每年7万元含税按月发放待审议[6]

企业资质 - 公司控股子公司协创智联2024年12月16日获高新技术企业认定，有效期三年[1] - 协创智联首次获此认定[1] 税收政策 - 协创智联2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 认定对公司当期经营业绩无重大影响[2]

利润分配 - 控股股东提议2024年度每10股派现7元（含税），不送股、不转增[1] - 公司将拟定预案与年报一同提交审议[2] - 提议需股东大会审议，存在不确定性[3]

业绩预告 - 公司预计2024年实现净利润6600万元至7600万元，同比增长76.84%至103.64% [1] - 公司业绩预增幅度超过50%，属于业绩暴增范畴 [3] 股价表现 - 公司股价今日收于32.40元，下跌1.22% [1] - 公司近5日股价上涨19.12% [1] - 公司今日日换手率为7.36%，成交额2.09亿元 [1] 资金流向 - 公司今日主力资金净流入101.93万元 [2] - 公司近5日资金净流入2531.77万元 [2] 市场统计 - 业绩预增50%以上个股在预告发布后当日股价上涨占比70.97% [1] - 业绩预增50%以上个股在预告发布后5日股价上涨占比84.95% [1] - 业绩预增50%以上个股在预告发布当日股价涨停的有16家 [1]

财务预测与业绩增长 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为6,600万元到7,600万元，同比增加76.84%到103.64%[2][3] - 公司预计2024年年度扣除非经常性损益后的净利润为5,900万元到6,900万元，同比增加124.77%到162.87%[2][3] - 2023年年度归属于上市公司股东的净利润为3,732.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,624.92万元[4] - 公司2024年业绩预增的主要原因是主营业务收入增加和2023年计提应收账款坏账准备导致利润基数较低[5] 业务领域与战略方向 - 公司2024年专注于汽车电子和高频通讯领域印制电路板的研发、生产、销售以及SMT业务[5]

股东减持情况 - 东禾投资减持前持股1360000股，占比1.55%[3] - 协诚投资减持前持股1360000股，占比1.55%[3] - 东禾投资计划减持不超306000股，占总股本0.3477%[3] - 协诚投资计划减持不超477000股，占总股本0.5420%[3] - 东禾投资实际减持306000股，减持比例0.3477%，金额8769221元[4] - 协诚投资实际减持477000股，减持比例0.5420%，金额13720689.91元[4] - 东禾投资减持后持股1054000股，持股比例1.20%[4] - 协诚投资减持后持股883000股，持股比例1.00%[4] 减持结果 - 本次减持计划实施完毕，实际与计划一致[3][4][6] - 减持时间内达最低减持数，未提前终止计划[6]