股东大会信息 - 公司于2025年3月7日决定3月24日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 股东大会召集人为公司董事会[9] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[5] 参会情况 - 参会股东及代理人97人，代表股份57,531,800股，占比65.3770%[10] - 现场参会8人，代表股份57,337,000股，占比65.1557%[10] - 网络投票89人，代表股份194,800股，占比0.2214%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意57,505,400股，占比99.9541%[15] - 《关于公司独立董事津贴标准的议案》同意57,493,100股，占比99.9327%[17] 人员选举 - 张文婷得票数57,347,833票，占比99.6802%[17] - 张敏金得票数57347213票，占比99.6791%[18] - 张南星得票数57347215票，占比99.6791%[19][20] 结果情况 - 会议所列议案获有效通过[25] - 表决程序和结果符合规定[25] - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[26]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人97人[4] - 出席股东所持表决权股份57,531,800股，占比65.3770%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案A股同意票数57,505,400，占比99.9541%[8] - 独立董事津贴标准议案A股同意票数57,493,100，占比99.9327%[9] 候选人选举情况 - 选举张文婷为非独立董事得票数57,347,833，占比99.6802%[10] - 选举蔡志军为独立董事得票数57,362,220，占比99.7052%[11] 小股东表决情况 - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数2,105,400，占比98.7616%[12] - 5%以下股东对独立董事津贴标准议案同意票数2,093,100，占比98.1846%[12] 决议有效性 - 本次股东大会决议经律师见证合法有效[14]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月24日召开，7位董事全到[1] 人员选举 - 选举张文婷为董事长兼执行事务董事[2] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任张南国为名誉董事长[5] - 聘任张敏金为总经理[7] - 聘任曹良良等4人为副总经理[8] - 聘任孙荣发为董事会秘书[9] - 聘任张薇为财务总监[11] - 聘任李乐强为证券事务代表[12]

会议信息 - 会议时间为2025年3月24日下午13：30[11] - 网络投票时间为2025年3月24日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室[11] - 股权登记日为2025年3月18日[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长张南国先生[11] 议案审议 - 审议修订《公司章程》、独立董事津贴标准、董事会换届选举等议案[11] - 拟将独立董事津贴确定为每人每年7万元人民币（含税），按月发放[15] - 拟对《公司章程》有关条款进行修订完善并授权办理备案事宜[13] 董事会换届 - 第四届董事会由7位董事组成，4位非独立董事，3位独立董事[18][20] - 非独立董事和独立董事候选人任期三年，自审议通过之日起就任[18][20] 股东持股 - 张敏金直接持有公司1116万股股份，占比12.68%[23] - 张南星直接持有公司985万股股份，占比11.19%[23] - 曹良良直接持有公司402万股股份，占比4.57%[25] 候选人情况 - 蔡志军未持股，无关联关系，任职资格符合规定[27] - 陆锦冲未持股，无关联关系，任职资格符合规定[27] - 朱奇伟未持股，无关联关系，任职资格符合规定[28][29]

上市与股本 - 公司于2020年12月3日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股2200万股[8] - 公司注册资本为8800.00万元[11] - 公司设立时发起人认购股份总数为6000.00万股[21] 股东信息 - 发起人张南国认购股份1575.00万股，占总股本比例26.25％[21] - 发起人张敏金认购股份1116.00万股，占总股本比例18.60％[21] - 发起人张南星认购股份985.00万股，占总股本比例16.42％[21] - 发起人张建荣认购股份985.00万股，占总股本比例16.42％[21] - 发起人王桥彬认购股份527.00万股，占总股本比例8.78％[21] - 发起人曹良良认购股份452.00万股，占总股本比例7.53％[21] 股份规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[39] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[39] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[41] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[41] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[41] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[41] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[41] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[43] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[52] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 其他规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[68] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[85] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[102] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[113] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115][116] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[126][127] - 每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[133] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[144]

董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月7日第三届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案[2] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并累积投票表决[3] - 第四届董事会董事任期自股东大会通过起三年[2] 股权情况 - 张敏金直接持股11,160,000股，占比12.68%[8] - 张南星直接持股9,850,000股，占比11.19%[8] - 曹良良直接持股4,020,000股，占比4.57%[9] 独立董事 - 蔡志军、陆锦冲、朱奇伟三名候选人未持股[11][13] - 三名候选人参加培训获上交所认可证明[5] - 公司报送候选人材料获上交所无异议通过[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备会计专业高级职称且有5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

公司治理 - 2025年3月7日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理备案事宜[2] - 修改后规定法定代表人由董事会选举产生或更换[2] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[2]

公司治理 - 公司第三届监事会任期于2025年3月24日届满[1] - 中国证监会要求2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，不设监事会或监事[1] - 公司监事会将延期换届选举，成员继续履职[1] - 监事会延期换届不影响公司正常运营[1]