独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备会计专业高级职称且有5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

公司治理 - 2025年3月7日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理备案事宜[2] - 修改后规定法定代表人由董事会选举产生或更换[2] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[2]

公司治理 - 公司第三届监事会任期于2025年3月24日届满[1] - 中国证监会要求2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，不设监事会或监事[1] - 公司监事会将延期换届选举，成员继续履职[1] - 监事会延期换届不影响公司正常运营[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具备独立性[3] 任职禁止情况 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 连续任职限制 - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 提名人提名朱奇伟为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良纪录标准 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上履职经验，兼任境内上市公司未超3家，连续任职未超六年[1][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月24日13点30分，地点为公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月24日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议议案包括修订《公司章程》、独立董事津贴标准等[8][9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年3月18日，A股股票代码为605258，股票简称为协和电子[15] - 会议登记时间截至2025年3月20日，登记地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号[17] 投票规则 - 特别决议议案为议案1，全部议案对中小投资者单独计票[12] - 持有多个股东账户的股东可行使表决权数量是名下全部账户相关股份数量总和[12] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项议案选举票视为无效[16] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[16] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年3月7日现场召开[1] - 会议通知和材料于2025年2月28日送达参会人员[1] - 会议由监事会主席沈玲珠主持，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开[1] - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决7票同意待股东大会审议[2] 董事会组成 - 公司第四届董事会将由7位董事组成，非独立董事4名[3] 候选人提名 - 提名张文婷等4人为非独立董事候选人待审议[3][4] - 提名蔡志军等3人为独立董事候选人待审议[5] 津贴拟定 - 拟将独立董事津贴定为每人每年7万元含税按月发放待审议[6]

企业资质 - 公司控股子公司协创智联2024年12月16日获高新技术企业认定，有效期三年[1] - 协创智联首次获此认定[1] 税收政策 - 协创智联2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 认定对公司当期经营业绩无重大影响[2]

利润分配 - 控股股东提议2024年度每10股派现7元（含税），不送股、不转增[1] - 公司将拟定预案与年报一同提交审议[2] - 提议需股东大会审议，存在不确定性[3]