董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职相关情况并说明原因及影响[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] 职务解除审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[8] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案，需出席董事会董事所持表决权过半数通过[9] 离职信息申报 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25% [13] - 董事、高级管理人员所持股份不超过一千股可一次全部转让且不受25%转让比例限制[13]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设审计委员会，独董占半数以上并任召集人，至少一名独董为会计专业人士[4] 审计工作汇报 - 审计部对董事会负责，向审计委员会报告，委员会参与内审负责人考核[4] - 内审机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] 审计流程 - 公司内审需拟定年度计划，经批准后实施[11] - 审计小组提交报告前与被审方交换意见，被审方限期书面说明[12] 审计处理 - 被审公司按意见处理并报告结果，重要项目后续审计[12] - 内审部门对违规单位和人员处理处罚，可提处罚建议[14] 人员处罚 - 对违规内审人员依情节轻重处罚[17]

独立董事任职资格 - 独立董事至少占董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及相关人员不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任[6] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[12] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪处罚[15] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[17] - 单一股东权益超30%选两名以上独立董事实行累积投票制[18] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] - 满6年36个月内不得被提名为候选人[18] 履职与监督 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[20] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[21] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[26] - 部分事项经独立董事过半数同意提交董事会审议[26] - 每年现场工作不少于15日[30] 专门会议 - 召开提前5日通知并提供资料[33] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[39] - 部分事项经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议[40] - 经专门会议审议并过半数同意可行使部分特别职权[41] - 通知含会议时间、地点、方式等内容[35] - 会议记录保存至少十年[37] 资料保存 - 公司提供资料公司和独立董事保存至少五年[40] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件，董事会秘书协助[38][40][49] - 按法定时间提前通知并提供足够资料[39] - 两名以上认为资料不充分可要求延期，董事会采纳[39] - 有关人员积极配合[40] - 聘请中介及行使职权费用公司承担[48] - 参加会议费用公司承担[50] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会通过并年报披露[51] - 制度董事会制订，股东会批准生效实施及修改[42]

上市与股本 - 公司于2020年12月3日在上海证券交易所主板上市，首次发行A股2200万股[8] - 公司注册资本为8800万元[11] 股东信息 - 公司设立时，张南国等7名自然人和2个投资管理中心认购股份，占比从3.00% - 26.25%不等[21] 股份转让与质押 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[43] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议瑕疵，可自决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定情况请求诉讼[39] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须股东会审议[52] 股东会会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种交易情况需提交董事会审议[110] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[127] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[134] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[134] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[153] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[156] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[164] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[141][145] 专门委员会 - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[138] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提相关建议[138][144] 内部审计与会计师事务所 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[172] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[177] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[187] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[188][189] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[194] - 公司出现解散事由，10日内公示[195]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.51亿元，同比增长12.13% [1] - 净利润2895.92万元，同比下降8.31% [1]

股价表现 - 截至2025年8月11日15时，协和电子股价报32.63元，较前一交易日上涨1.65% [1] - 当日成交量为20042手，成交金额达0.65亿元 [1] 公司业务 - 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于通信设备、汽车电子、工业控制等领域 [1] - 公司属于电子元件行业，注册地位于江苏省 [1] 子公司变更 - 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司已完成工商变更登记 [1] - 变更涉及公司名称、法定代表人、董监高人员及经营范围等事项 [1] - 已取得新的营业执照 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出442.59万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1772.86万元 [1]

公司变更事项 - 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司完成公司名称变更 [1] - 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司完成法定代表人变更 [1] - 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司完成董监高人员变更 [1] - 全资子公司常州市超远通讯科技有限公司完成经营范围变更 [1] - 江苏常州经济开发区管理委员会已换发新《营业执照》 [1]

子公司变更 - 全资子公司名称变更为常州市协和创新科技有限公司[1][7] - 法定代表人由张南星变更为张玺[1][7] - 经营范围变更为电子元器件制造等多领域[1][3][7] 变更后信息 - 统一社会信用代码为91320412592578577Y[7] - 注册资本为500万元[7] - 成立日期为2012年3月28日[7] - 住所为武进区横林镇崔北村[7] 变更原因 - 子公司变更工商信息是经营发展及管理需要，无不利影响[5]

协和电子股价表现 - 协和电子连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达4.98% [1] - 公司位于江苏省常州市，地处上海和南京之间 [1] 大成基金持仓情况 - 大成基金旗下大成360互联网+大数据100A为协和电子前十大股东 [1] - 该基金今年一季度对协和电子进行了减持 [1] - 该基金今年以来收益率达21.16%，同类排名363（总3424） [1] 基金经理信息 - 大成360互联网+大数据100A基金经理为夏高 [3] - 夏高为中国国籍，清华大学工学博士 [4] - 曾任职于博时基金，2012年加入大成基金 [4] - 现任指数与期货投资部副总监 [4] - 累计任职时间10年又233天 [5] - 现任基金资产规模22.60亿元 [5] 大成基金公司概况 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月 [5] - 董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈 [5] - 共有3名股东：中泰信托（50%）、中国银河投资（25%）、光大证券（25%） [5]

股东减持情况 - 协诚投资通过集中竞价方式分三阶段减持：2024年7月24日至8月30日减持440,000股（0.5000%），价格区间26.50-27.65元；2025年1月7日至9日减持477,000股（0.5420%），价格区间27.40-29.88元；2025年7月8日至9日减持61,000股（0.0693%），价格区间31.93-32.80元 [1][3] - 东禾投资通过集中竞价方式分三阶段减持：2024年7月24日至8月30日减持440,000股（0.5000%），价格区间26.51-27.65元；2025年1月7日至9日减持306,000股（0.3477%），价格区间27.42-29.88元；2025年7月8日至9日减持86,000股（0.0977%），价格区间31.96-32.80元 [2][3] - 2024年7月24日至2025年7月9日，协诚投资和东禾投资合计减持1,810,000股（2.0568%） [3] 实际控制人股权结构 - 张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份，并通过东禾投资（张南国控制）和协诚投资（张建荣控制）间接控制1.20%和1.00%的表决权股份，四人合计控制55.17%的表决权股份 [4] - 东禾投资成立于2016年3月18日，张南国出资109.00万元（50.00%）；协诚投资成立于2016年3月18日，张建荣出资130.80万元（60.00%） [4] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年12月3日在上交所主板上市，发行数量2,200万股，发行价格26.56元/股，保荐机构为民生证券 [4] - 募集资金总额5.84亿元，净额5.18亿元，其中4.27亿元用于年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目，9,104.05万元用于汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目 [5] - 上市发行费用6,677.27万元，其中保荐承销费用4,674.56万元由民生证券获得 [6]