证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-013 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，为了客观、公允地反 映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减 值准备。 | 发出商品跌价准备 | 16.87 | | --- | --- | | 合 计 | 1,890.79 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合 的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据 表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损 失。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定变更了会计政策，本次 会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释 ...

审计委员会构成 - 绿田机械第六届董事会审计委员会由毛美英、贾滨、张竞丹组成，毛美英任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计评价 - 认为天健能较好完成委托审计工作[4] - 认为公司财务报告编制合规、内容真实准确完整[4] - 认为公司关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[6]

2024年度薪酬 - 罗昌国税前报酬105.05万元，罗正宇65.82万元等[2][3] 2025年度薪酬 - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[4] 薪酬方案 - 高管薪酬方案经董事会审议生效[6] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议[6] 会议安排 - 2025年4月24日召开会议审议薪酬议案[2]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-005 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。公司拟继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元[3] - 2024年1月5日将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金[16] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入515609608.70元，利息收入净额7223748.39元[4][5] - 本期项目投入17262768.89元，利息收入净额24100.89元[5] - 截至期末累计项目投入532872377.59元，利息收入净额7247849.28元[5] 各项目情况 - 绿田生产基地建设项目承诺投资36646.12，累计投入35886.82，进度97.93%，本年度效益8033.89[27] - 绿田研发中心建设项目承诺投资2012.72，累计投入1739.14，进度86.41%[27] - 补充流动资金项目承诺投资13903.61，累计投入15661.28，进度112.65%[27] - 各项目合计承诺投资52562.45，累计投入与承诺投入差额724.79[27] 其他情况 - 报告期内不存在自筹资金置换、闲置资金补充等情况[11][12][13][14][15] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目等情况[18][19] - 会计师事务所和保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合规定[21][22] - 各募投项目未达计划进度原因无，可行性未重大变化[27][28]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事贾滨等独立性评估并出专项意见[1] - 核查显示独立董事无不得担任情形[1] - 独立董事履职不受利害关系方影响，符合独立性要求[1]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-012 绿田机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等4项议案3票同意待股东大会审议[2][3][4][5] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等2项议案3票同意[6][7][8] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避表决，直交股东大会[7]

会议情况 - 绿田机械第六届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》7票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意通过[13] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》7票同意，需提交股东大会审议[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》7票同意，需提交股东大会审议[15] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，3名董事回避表决[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票同意通过[20]