会议安排 - 2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议审议召开临时股东大会议案[6] - 2024年12月14日公告召开股东大会通知[7] - 2024年12月30日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00 [8][9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份99,557,416股，占比57.7211% [11] - 网络有效投票股东33名，代表股份437,895股，占比0.2539% [11] - 现场和网络合计39名，代表股份99,995,311股，占比57.9750% [11] - 中小投资者35名，代表股份5,747,535股，占比3.3323% [12] 议案表决 - 审议3项议案，采取现场和网络投票结合方式[14] - 《关于增加经营地址等议案》同意99,666,624股，占比99.6712% [17] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意99,687,424股，占比99.6920% [17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意2,353,008股，占比87.4108% [17] - 中小投资者同意393,008股，占比53.6973% [18] - 3项议案均获通过，表决程序和结果合法有效[18][20]

绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章 | | 程》并办理工商变更登记等事项的议案 5 | | 议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 | | 工商变更登记等事项的议案 7 | | 议案三、关于预计 年度日常关联交易的议案 8 2025 | 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030 绿田机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

分红转增 - 2023年度每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股[3] - 转增后总股本由12320万股变更为17248万股[3] 工商变更 - 拟增加经营地址为台州市路桥区横街镇新兴路299号[2] - 注册资本从12320万元变更至17248万元[3] - 《公司章程》修订后经营地址增加，注册资本为17248万元[4]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-028 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商 变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于增加公司经营地址、变更注册资本、 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-031 绿田机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 章程修正案 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,320 | 第六条 公司注册资本为人民币 17,248 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | | 机制造；货物进出 ...

业绩增长相关 - 2024年第三季度公司营业收入较去年同期增长47.89%主要系国内市场和出口销售订单增加所致[2] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期增长27.35%[3] - 公司净利润增长率24.10%低于营业收入增长率[4] 市场相关 - 本季度出口销售订单增长47.89%出口主要为欧洲、南美洲、北美等地区[2] - 公司产品目前已经销往一百多个国家和地区[3] - 海外市场一直是公司清洗机产品的主要市场[3] 产品相关 - 公司主营业务没有发生实质变化营业收入增长是由于公司高压清洗机和通用动力机械产品（发电机组、水泵机组、动力）销售增长所致[3] - 公司生产销售的发电机组产品可以作为新能源汽车充电的应急电源使用[3] 财务相关 - 2024年1 - 9月因业务量增加购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金相应增加[3] - 公司现金流量净额下降主要系购买商品、接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金增加所致公司财务费用主要为利息收入因银行利率调整财务费用稍有变化[4] 应对策略相关 - 为规避汇率波动风险公司逐步加大了采用人民币结算方式的规模、在人民币兑美元汇率变化的情况下调整美元销售价格以及办理远期结售汇业务等措施[3] - 公司将紧跟全球行业的最新技术趋势充分利用公司在技术、质量、规模化生产、品牌和市场渠道方面的优势加速产品升级换代提高生产制造的智能化和自动化水平提升产品质量和附加值进一步巩固和提升国内外市场份额和品牌影响力努力将“绿田LUTIAN”品牌打造成客户首选品牌[4] 公司决策相关 - 本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的符合公司经营现状和发展战略有利于公司可持续发展有利于维护股东的长远利益[4] 信息披露相关 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[4]

报告披露 - 公司于2024年8月24日、10月30日披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年半年度暨第三季度业绩说明会于2024年11月19日14:00 - 15:00召开[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事长、总经理罗昌国等[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年11月19日前会前提问[3][5] - 可于2024年11月19日14:00 - 15:00通过网址或小程序码参与互动[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月08日[8]