本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公 积金每股转增股本 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，绿 田机械股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 851,684,689.40 元，资本公积金为人民币 578,820,729.17 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告 ...

绿田机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-015 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。除上述政策 变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对以前 年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （薛胜雄） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 ...

会议信息 - 绿田机械第六届监事会第六次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9]

业务规模与授权 - 公司拟开展外汇套期保值业务规模总额不超20000万美元，资金可循环使用[1] - 提请股东大会授权董事长或其授权人士负责，期限12个月[2] 业务必要性与可行性 - 开展业务可降汇率风险，提高资金效率，增强财务稳健性[3] - 以正常经营为基础，有完善内控和风险管理制度[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、内部操作、履约风险[5] - 制定管理制度，加强汇率研究，财务统一管理，仅与合规机构合作[6][7] 业务影响 - 开展业务可降汇率风险，合理降低财务费用，按准则核算披露[8]

绿田机械股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独 立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部门及 时进行咨询，按时解决公司重点难点审计问题。 2、意见分歧解决 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | ...

绿田机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-014 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯出席5次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，未召开独立董事专门会议[6] - 独立董事主持召开审计委员会会议5次，参加提名委员会会议1次[7] 合规情况 - 独立董事认为关联交易履行审批程序，定价公允，未损害公司及股东利益[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关决策及措施[12] 财务相关 - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况及规划，内控有效[13] - 2022年年度股东大会同意聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[15] 人事变动 - 报告期内公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] - 董事、高级管理人员提名程序和任职资格符合规定[16] - 《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定并按考核结果发放[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[19]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 审计委员会负责选聘并监督，履行多项职责[4] - 选聘方式含公开方式，续聘符合要求可不公开[5] - 选聘程序含多环节[5] 评价要素与费用 - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[6] - 审计费用报价得分按特定公式计算，以平均值为基准价[7] - 费用较上一年度降20%以上公司应说明情况[7] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会评价工作和质量，过半数同意提交审议[9] - 执业质量重大缺陷公司应改聘[9] 特殊情形处理 - 年报审计遇特定情形，审计委员会提议委任，临时选聘提交下次股东大会审议[22] - 解聘或不再续聘及时通知，事务所可陈述意见[25] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[26] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[27] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超2年[12] - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[28] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[29] 监督与责任 - 审计委员会监督事务所审计工作[30] - 选聘违规造成严重后果处理责任人[31] 文件保存 - 公司和事务所文件资料保存至少10年[14]

公司业务 - 公司主要业务为通用动力机械和高压清洗机，销售地区以国外为主[1] - 公司销售渠道覆盖欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区[3] - 公司主营通用动力机械和高压清洗机，海外营收占比超过70%[18] 市场趋势 - 全球高压清洗机市场规模预计2029年将达到40.4亿美元[2] - 全球前五大厂商市占率为35%，其中Karcher（德国）、Nilfisk（丹麦）、Stihl（德国）、Briggs&Stratton（美国）、RobertBosch（德国）[43] - 家用清洗机、电动清洗机为主要品类，欧美地区为主要市场[40] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年通用动力机械产品业务收入分别为10.92、11.02、11.23亿元[59] - 公司2024年高压清洗机业务预计营业收入为590.48万元，同比增速为-3.88%[61] - 公司2024年给予绿田机械目标价32.30元/股，给予“买入”评级[62] 公司策略 - 公司销售模式以经销为主，多渠道运营加速线上线下融合发展[53] - 公司出口业务覆盖欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区[55] - 公司与全球第二大清洁设备供应商合作，销售规模快速扩大[25]