治理情况 - 独立董事应出席董事会会议6次，亲自出席6次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，独立董事专门会议召开1次[5] 合规运营 - 本年度关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[10] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[10] 财务相关 - 披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员与制度 - 董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护公司和股东权益[16][17]

公司治理 - 独立董事应出席董事会6次，均亲自通讯出席，出席股东大会2次[5] - 薪酬与考核、审计、独立董事专门委员会分别召开1、5、1次会议[5] - 独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会，参加相关会议[6] 合规运营 - 2024年度关联交易履行程序，定价公允合理[11] - 公司及相关方严格履行承诺，未变更或豁免[12] 财务相关 - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控报告反映情况[14] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员与薪酬 - 无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 董事、高管薪酬按制度和考核结果发放[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[17]

会议情况 - 独立董事应出席董事会会议6次，亲自出席6次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，独立董事专门会议召开1次[5] - 独立董事主持召开审计委员会会议5次，参加独立董事专门会议1次[6] 合规情况 - 关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[11][12] - 公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[13] - 不存在收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及措施[13] 财务相关 - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告准确反映内控情况[14] - 第六届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 不存在聘任或解聘上市公司财务负责人的情况[16] 薪酬情况 - 董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务维护公司及股东权益[18]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-008 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）所面临 的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，开展不超过 20,000 万美元的外汇套期保值业务，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。交易品种主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他 外汇衍生品等业务或业务组合。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的 ...

业务规模与期限 - 拟开展外汇套期保值业务规模总额不超20000万美元，资金可循环使用，任一时点不超20000万，资金为自有[1] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[2] 业务必要性与可行性 - 开展业务可降汇率风险，提高资金效率，增强财务稳健性[3] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，业务具备可行性[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、内部操作、履约风险[5] - 加强汇率研究，调整策略，避免汇兑损失[6] - 财务部门统一管理，按制度操作，避免内控风险[6] - 仅与合法资质金融机构合作，内审部定期监督审查[7] 业务影响 - 开展业务可降汇率风险，合理降低财务费用，按准则核算披露[8]

现金管理安排 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[2][4][6] - 投资期限自2025年4月24日董事会通过起12个月内有效[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长行使投资决策权及签署文件[4] - 监事会及审计委员会有权监督资金使用情况[6] 风险与收益 - 理财受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 现金管理利于提高资金效率获投资收益[8]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超12亿综合授信额度[1] - 额度含贷款、汇票等业务，可循环使用[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长审核并签署融资文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产等潜在错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[15] 内部控制评价结果 - 2024年不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][16][18] - 报告期内无财务报告内控重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重要缺陷[18] 内部控制整改情况 - 对2024年内控一般缺陷制定整改计划并复核[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][19]

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计家数为544家[1] 人员情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 项目相关人员近三年无不良执业记录[2] 审计工作 - 2024年审计涉及多行业，就重大事项咨询无意见分歧[1][4] - 制定合理审计方案，配备专属团队，有信息安全控制制度[6][7][8] 风险保障 - 截至2024年末计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿，近三年民事诉讼按规定担责[9]