目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （贾滨） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贾滨，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师， 工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理， 中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。现任天津内燃机研究所一室主任，中 国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公 司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-009 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为500万元及以上[16] 内控情况 - 依据相关体系和方案开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 对2023年内控一般缺陷制定整改计划并复核[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

现金管理决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、低风险理财产品[2][4][6] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资安排 - 投资期限自董事会通过之日起12个月内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权及签署文件[4] 风险与管理 - 理财收益受市场波动影响有不确定性[2][6] - 公司建台账跟踪理财进展控制风险[6] - 监事会及审计委员会有权监督资金使用[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6] 影响说明 - 现金管理不影响公司日常运营和主营业务发展[8]

关于绿田机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解绿田机械公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：绿田机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3629 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的绿田机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-012 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公 司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期 限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信 额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求 ...

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...