绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （薛胜雄） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 ...

绿田机械股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独 立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部门及 时进行咨询，按时解决公司重点难点审计问题。 2、意见分歧解决 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

关于绿田机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解绿田机械公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：绿田机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3629 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的绿田机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 ...

绿田机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-015 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。除上述政策 变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对以前 年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公 积金每股转增股本 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应 调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，绿 田机械股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 851,684,689.40 元，资本公积金为人民币 578,820,729.17 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告 ...

绿田机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-014 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司业务 - 公司主要业务为通用动力机械和高压清洗机，销售地区以国外为主[1] - 公司销售渠道覆盖欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区[3] - 公司主营通用动力机械和高压清洗机，海外营收占比超过70%[18] 市场趋势 - 全球高压清洗机市场规模预计2029年将达到40.4亿美元[2] - 全球前五大厂商市占率为35%，其中Karcher（德国）、Nilfisk（丹麦）、Stihl（德国）、Briggs&Stratton（美国）、RobertBosch（德国）[43] - 家用清洗机、电动清洗机为主要品类，欧美地区为主要市场[40] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年通用动力机械产品业务收入分别为10.92、11.02、11.23亿元[59] - 公司2024年高压清洗机业务预计营业收入为590.48万元，同比增速为-3.88%[61] - 公司2024年给予绿田机械目标价32.30元/股，给予“买入”评级[62] 公司策略 - 公司销售模式以经销为主，多渠道运营加速线上线下融合发展[53] - 公司出口业务覆盖欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区[55] - 公司与全球第二大清洁设备供应商合作，销售规模快速扩大[25]

股票代码：605259 信息披露义务人名称：邵雨田 住所：浙江省温岭市大溪镇站前东路 通讯地址：浙江省温岭市大溪镇站前东路 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 绿田机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：绿田机械股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：绿田机械 签署日期：2024 年 2 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号-权益变动报告书》及其他相关的法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在绿田机械股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披 ...

绿田机械股份有限公司 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-004 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况 | | | 信息披 露义务 人基本 信息 名称 邵雨田 权益变动 时间 2024年2月8日 权益变 动明细 变动方式 变动日期 股份种类 减持股数 （股） 变动比例 大宗交易 2024/2/8 人民币普通股 616,100 0.50008% 合计 616,100 0.50008% 一、本次权益变动的具体情况 | | | 股数（股） | 占公司总 股本比例 | 股数（股） | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邵雨田 | 无限售条件流通股 | 6,776,040 | 5.50003% | 6,159,940 | 4.99995% | | | 合计 | 6,776,040 | 5.50003% | 6,159,940 | 4.99995% | 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...