绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-012 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公 司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期 限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信 额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求 ...

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...

分配方案 - 2023年度拟每10股派现5元，拟派现6160万元（含税）[4] - 2023年度现金分红比例为34.24%[4] - 拟10股转增4股，转增后总股本变1.7248亿股[4] 财务数据 - 截至2023年末，母公司未分配利润8.516846894亿元[4] - 截至2023年末，资本公积金5.7882072917亿元[4] - 截至2023年末，公司总股本1.232亿股[4] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过分配方案议案[6] - 分配方案尚需股东大会审议批准[7] - 分配方案不造成资金短缺和重大现金流影响[7]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更不涉及以前年度追溯调整，不影响已披露财报和财务状况等[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[8]

公司治理 - 独立董事薛胜雄出席董事会会议5次、股东大会1次[5] - 提名委员会2023年召开1次会议，审计委员会召开5次[6] 审计与财务 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[15][16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 人员变动 - 报告期内完成董事会换届及高管聘任[17] 独立董事 - 2024年将继续履职并提建设性意见[19]

会议信息 - 绿田机械第六届监事会第六次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9]

业务规模与授权 - 公司拟开展外汇套期保值业务规模总额不超20000万美元，资金可循环使用[1] - 提请股东大会授权董事长或其授权人士负责，期限12个月[2] 业务必要性与可行性 - 开展业务可降汇率风险，提高资金效率，增强财务稳健性[3] - 以正常经营为基础，有完善内控和风险管理制度[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动、内部操作、履约风险[5] - 制定管理制度，加强汇率研究，财务统一管理，仅与合规机构合作[6][7] 业务影响 - 开展业务可降汇率风险，合理降低财务费用，按准则核算披露[8]

绿田机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-014 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

绿田机械股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，认为天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立 性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情 况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独 立性的情形。 三、质量管理水平 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部门及 时进行咨询，按时解决公司重点难点审计问题。 2、意见分歧解决 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | ...