本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-024 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全 和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动 所带来的风险，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、 资金风险、内部控制风险和技术风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风 险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降 低对生产经营影响。根据公司及子公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期 保值业务预期成效等因素，公司及子公司拟开展与生产经营相关的原材料的套期 保值业务。公司本次投资符合《会计准则》关于套期保值相关规定，资金使用安 排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。 （二）交易金额 根据公司及子公司拟开展的期货 ...

股东减持 - 邵雨田持有公司股份6,159,940股，占总股本4.99995%[3][4] - 拟集中竞价减持不超1,232,000股，占1.00%，大宗交易减持不超2,464,000股，占2.00%[3] - 减持计划2024年7月19日至10月18日实施[3] 其他 - 2022年度利润分配每10股转增4股[4] - 减持计划符合规定，实施有不确定性，不会变更控制权[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月29日经股东大会通过[5] - 股权登记日为2024年6月28日，除权（息）等日期为7月1日[4][10] - 以总股本123,200,000股为基数，每股派现0.5元，共派现61,600,000元[9] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增49,280,000股，分配后总股本172,480,000股[9] 税收及收益 - 不同股东股息红利税收政策不同[14][15] - 实施送转股后2023年度每股收益为1.04元[18] 红利发放 - 部分股东现金红利由公司自行发放[12]

股本结构 - 公司首次公开发行2200万股，发行后总股本8800万股[1] - 转增后总股本增加至12320万股[3][4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股69502440股，占比56.42%，6月18日起流通[2] - 涉及罗昌国65919840股（占比53.51%）、潘新平3582600股（占比2.91%）[13] 分红转增 - 2022年度每10股派现10元，共派8800万元，每10股转增4股[3] 股东减持限制 - 罗昌国任职及离任后减持股份有数量和价格限制[5][8]

股本情况 - 公司现总股本123,200,000股，原首次发行后为88,000,000股[3][5] - 2023年5月每10股派现10元、转增4股[5] 限售股流通 - 69,502,440股限售股2024年6月18日上市流通，占比56.42%[2][3][12] - 罗昌国、潘新平限售股全部流通，占比53.51%、2.91%[12] 减持承诺 - 罗昌国锁定期满两年内减持，年不超25%，价不低于发行价[8] - 不同减持方式有数量限制[8]

公司经营情况 - 公司生产经营正常，将继续努力提高经营发展及股东回报 [1][2][3] - 公司通用动力机械产品产能为80万台，高压清洗机产能为260万台，产能利用率较高 [2] - 公司积极改进产品制造工艺、研发新产品、提高售后服务能力,在产品研发、质量稳定可靠性、市场销售渠道、品牌市场竞争力等具有较强优势 [2] - 公司对主要原材料保持适当备货水平,通过批量采购和灵活调整采购销售政策来降低原材料价格波动影响 [2] - 公司专注于打造通用动力机械和高压清洗机自主品牌,产品获得广泛认可和市场影响力 [2] - 公司将紧跟行业技术趋势,提高生产制造智能化和自动化水平,提升产品质量和附加值,进一步巩固和提升国内外市场份额和品牌影响力 [2] - 公司家用清洗机产品线齐全,积极拥抱锂电化趋势,开发上市多款锂电家用清洗机 [3] 公司业绩情况 - 公司毛利率受产品结构、原材料价格、汇率和市场环境等综合因素影响而变动 [1][2][3] - 公司将继续在经营发展及股东回报上不断努力 [1][2][3] 公司发展规划 - 公司将紧跟全球行业最新技术趋势,加速产品升级换代,提高生产制造智能化和自动化水平,提升产品质量和附加值,进一步巩固和提升国内外市场份额和品牌影响力 [2] - 公司将努力将"绿田LUTIAN"品牌打造成客户首选品牌 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数72,528,340股，占比58.8704%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，高管列席[7][10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告议案》同意票72,513,640，比例99.9797%[8] - 《2023年度监事会工作报告议案》同意票72,513,440，比例99.9794%[9] - 《2024年度日常关联交易议案》A股同意票3,011,000，比例99.5075%[13] - 5%以下股东对《2023年度利润分配及转增股本方案议案》同意票3,793,600，比例99.6087%[16] 其他情况 - 议案8关联股东罗昌国、潘新平回避表决[16] - 议案6、7、8、10对中小投资者单独计票[16] - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[17]

会议时间 - 公司2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知[7] - 股东大会现场会议2024年5月29日下午14：30召开[8] - 网络投票时间为2024年5月29日多个时段[9] 参会股东 - 现场出席股东及代理人6名，代表72,232,440股，占比58.6302%[11] - 网络投票股东5名，代表295,900股，占比0.2402%[11] - 现场和网络合计11名，代表72,528,340股，占比58.8704%[11] - 中小投资者6名，代表3,808,500股，占比3.0913%[11] 议案审议 - 股东大会审议11项议案[14] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[17][18][19][20][21][22]

绿田机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：605259 绿田机械 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二、关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三、关于独立董事 | 2023 年度述职报告的议案 16 | | 议案四、关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五、关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案六、关于 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | | | 22 | | 议案七、关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 23 | | 议案八、关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 24 | | 议案九、关于 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案十、关于开展外汇套期保值业务的议案 29 | | | 议案十一、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月30日14:00 - 15:00召开网上业绩说明会[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络互动[3][5] - 参加人员含董事长等[5] 投资者参与 - 2024年5月30日前可会前提问[3][5] - 2024年5月30日14:00 - 15:00可参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[6] - 公告发布于2024年5月22日[8]