业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为500万元及以上[16] 内控情况 - 依据相关体系和方案开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 对2023年内控一般缺陷制定整改计划并复核[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

现金管理决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、低风险理财产品[2][4][6] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资安排 - 投资期限自董事会通过之日起12个月内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权及签署文件[4] 风险与管理 - 理财收益受市场波动影响有不确定性[2][6] - 公司建台账跟踪理财进展控制风险[6] - 监事会及审计委员会有权监督资金使用[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6] 影响说明 - 现金管理不影响公司日常运营和主营业务发展[8]

审计情况 - 审计公司对绿田机械2023年度财报及汇总表审计并出具报告[3] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映2023年度情况[8] 表格信息 - 2023年度非经营性资金占用及往来情况表单位为万元[12] - 表格涵盖非经营性资金占用和关联资金往来信息[13]

审计机构相关 - 天健上年末执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的836人[1] - 公司2022年同意续聘天健为2023年度审计机构[2] 审计会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次审议通过相关审计议案[5] 审计工作情况 - 天健对公司2023年财务及内控审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计期间遵循准则，保持独立，按时完成年报审计[5][8]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申综合授信额度不超12亿元[1] - 综合授信品种包括贷款、汇票等信用品种[1] 审批与期限 - 议案尚需提交公司股东大会审议[1] - 申请综合授信额度事项授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...

分配方案 - 2023年度拟每10股派现5元，拟派现6160万元（含税）[4] - 2023年度现金分红比例为34.24%[4] - 拟10股转增4股，转增后总股本变1.7248亿股[4] 财务数据 - 截至2023年末，母公司未分配利润8.516846894亿元[4] - 截至2023年末，资本公积金5.7882072917亿元[4] - 截至2023年末，公司总股本1.232亿股[4] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过分配方案议案[6] - 分配方案尚需股东大会审议批准[7] - 分配方案不造成资金短缺和重大现金流影响[7]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更不涉及以前年度追溯调整，不影响已披露财报和财务状况等[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[8]

公司治理 - 独立董事薛胜雄出席董事会会议5次、股东大会1次[5] - 提名委员会2023年召开1次会议，审计委员会召开5次[6] 审计与财务 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[15][16] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] 人员变动 - 报告期内完成董事会换届及高管聘任[17] 独立董事 - 2024年将继续履职并提建设性意见[19]

会议信息 - 绿田机械第六届监事会第六次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9]