担保情况 - 公司拟为子公司提供不超140,000万元担保额度[3][4] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保77,000万元，占净资产52.37%[3] - 各子公司资产负债率64.20%-69.74%，本次新增担保额度6.80%-47.60%[6][7] - 担保方式多样，有效期一年，子公司间可调剂额度[4][8] - 担保事项需股东大会审议通过实施[3][4][8] 业绩情况 - 深圳市新亚中德科技2024年营收16.85亿元，净利润7556.57万元[11] - 广东中德2024年营收10.88亿元，净利润4990.60万元[13] - 东莞市中德光电2024年营收4.87亿元，净利润4064.50万元[18] 未来展望 - 担保为满足子公司未来12个月资金和融资需求[19] - 董事会通过对外担保额度预计议案[20]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.04%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为92.67%[8] 内部控制情况 - 2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司内部控制体系整体运行有效[20] - 报告期内未发现财务报告内部控制缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升内控管理水平[20] 其他信息 - 董事长为赵战兵（已获董事会授权）[21]

资产与商誉 - 广东中德电缆有限公司资产组可回收价值为58,190.00万元[2] - 相关资产组账面金额为54,059.29万元，分摊商誉原值为6,211.83万元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为62,118,297.23元[12] 业绩预测 - 预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为 - 0.73% - 4.38%，利润率为5.80% - 6.24%，净利润为9,859.61 - 11,986.78万元[16] - 稳定期（2029年以后）营业收入增长率为0%，利润率为5.86%，净利润为11,252.16万元[16] 其他要点 - 年度业绩曾下滑50%以上[22] - 高新技术企业认证期满后预计继续享有15%企业所得税税率[10] - 公司及相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 未入账资产情况为否[25]

会计政策变更 - 公司2025年4月28日通过会计政策变更议案[1] - 变更后自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更符合规定，不影响当期财务，不追溯调整，不损害公司及股东利益[5]

人员与客户数据 - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] 业务收入数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险与处罚情况 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 在华仪电气案中承担5%连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次[4][5] 审计费用与聘任 - 公司2024年年报及内控审计费用95万元[10] - 第三届董事会通过续聘天健为2025年审计机构，聘期1年[11] - 聘任需股东大会审议通过生效[11]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-019 新亚电子股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系 ...

会议信息 - 2025年4月17日发第三届监事会第二次会议通知，4月28日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 多项议案如2024年年度监事会工作报告等获通过，尚需股东大会审议[3][4][7][9][11][21] - 2024年内控评价报告、会计政策变更议案获通过[14][19] - 确认董监高薪酬及预计计划议案直接提交股东大会[16]

业绩总结 - 2024年度净利润15306.89万元[2] - 2024年末未分配利润37209.28万元[2] 利润分配 - 每股派现0.15元，拟派现4864.46万元[3] - 2024年现金分红占净利润31.78%[3] - 近三年累计现金分红140155969.15元[5] - 近三年平均净利润146836602.59元[5] - 现金分红比例95.45%[6] 决策进展 - 2025年4月相关会议通过利润分配预案[7][8] - 预案需股东大会审议通过生效[4][7][10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计新亚电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关联资金往来数据 - 新亚东方电能科技有限公司2024年期初余额37.58万元，累计发生359.87万元，偿还309.23万元，期末余额88.22万元[15] - 东中德电缆有限公司2024年期初余额13000万元，累计发生23169.70万元，偿还28169.70万元，期末余额8000万元[15] - 其他关联资金往来2024年期初余额13037.58万元，累计发生23529.57万元，偿还28478.93万元，期末余额8088.22万元[15] 审计相关 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[12] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行，实施核查会计记录等程序[11]