证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—049 新亚电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、 公司章程变更情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作， 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、 公司章程的修订情况 按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行 ...

新亚电子股份股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名黄晓亚为新亚电子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子股份 有限公司股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

新亚电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄晓亚，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—047 新亚电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄晓亚女士的任职资格进行了审 查，认为黄晓亚女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在 中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立 董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名黄晓亚女士作为公司第三 届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 根据相关规定，黄晓亚女士 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-050 新亚电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—046 新亚电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-048）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日向各位监 事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届监 事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—045 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。2025 年 10 月 10 日，第三届董 事会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号： 2025—047）。 表决 ...

新亚电子公告，公司拟与关联方科宝光电、自然人尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通 技术有限公司，注册资本1000万元人民币，其中新亚电子持股比例51%，科宝光电持股9%，尹淑华持 股20%，赵清文持股20%。此次投资旨在扩展新业务领域，符合公司战略规划，有利于进一步完善业务 布局，增强公司综合竞争力。新设子公司尚需办理工商注册登记相关手续，是否存在重大不确定性风 险。 ...

公司业务与产能 - 公司高速铜缆产能正有序扩张，以应对AI服务器市场需求增长 [1] - 公司已实现PCIe6 0高速铜缆量产，并应用于各类服务器 [1] 公司研发与营收目标 - 公司在“AI+消费+5G/6G+新能源”领域加大研发投入 [1] - 公司力争全年营收达到40亿元 [1]

行业背景与驱动因素 - 铜缆高速连接器作为短距离高速信号传输的核心载体 市场需求正随着AI基建的狂飙而爆发 [1] - 阿里巴巴宣布将豪掷3800亿元推进AI基础设施建设 并透露到2032年其全球数据中心能耗规模将激增10倍 [1] - 九部门联合发文支持自贸试验区、海南自贸港等重点区域建设国际数据中心 政策与市场的双重驱动让AI基建驶入快车道 [1] - 铜缆高速连接器凭借低延迟、高稳定性、低成本的优势 成为数据中心内部短距离互联的首选方案 [3] 主要企业技术优势与市场地位 - 精达股份旗下恒丰特导的镀银铜线占据全球35%市场份额 是微软Azure数据中心的独家供应商 [4] - 精达股份超导铜基复合材料导电性能较传统产品提升40% 已通过SpaceX星链验证 [4] - 精达股份是全球唯一能连续生产3公里以上超导卢瑟福缆的企业 技术可应用于可控核聚变等前沿领域 [4] - 新亚电子独家研发藕芯结构铜缆 通过绝缘层空气孔道设计将介电损耗降低30%以上 信号衰减率优于行业均值33% [4] - 新亚电子产品专供英伟达GB系列服务器 无需依赖进口设备即可生产 [4] - 兆龙互联是国内唯一通过英伟达认证的800G铜缆供应商 同时斩获谷歌、Meta双重认证 [5] - 兆龙互联自主研发的高速裸线支持1-15米定制化需求 具备AEC/ACC/DAC全系列高速直连铜系统自研制造能力 [5] - 立讯精密凭借Optamax™技术打破国外垄断 其224G铜缆弯折阻抗变异极小 [6][7] - 立讯精密基于Optamax™技术的产品可实现单Port 800Gbps甚至1.6Tbps双向聚合吞吐量 [7] - 立讯精密已拿下华为昇腾、英伟达60%的市场份额 [7] - 长芯博创是国内唯一自研800G AEC（有源电缆）的企业且市占率第一 与芯片巨头Marvell深度合作 [8] - 长芯博创在2025年Meta AI集群扩建订单中承接半数订单 华为昇腾项目订单突破8亿元 [8] - Shufflebox通过康宁间接供应英伟达 是其Shufflebox（数据中心光模块交换盒）的独家供应商 单台价值约2500美元 [9] - 太辰光获US Conec 11项专利授权 构建起技术护城河 成为数据中心光铜互联的关键环节 [9] 市场前景与行业地位 - 铜缆高速连接器正渗透至AI基建的每一个角落 从微软Azure到英伟达GB系列服务器 从华为昇腾到Meta AI集群 [9] - 随着阿里巴巴3800亿元投资的落地以及全球数据中心能耗的十倍级增长 这一细分市场将迎来爆发式增长 [1][9] - 六大龙头凭借技术壁垒、客户粘性与政策红利 或将在万亿AI基建市场中占据核心地位 [9]