证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—082 新亚电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日向各位监 事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024 年 12 月 4 日，第三届监事 会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。全体监事一致推举付良俊先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-080 新亚电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,397,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4687 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

财务表现 - 2024年三季度公司实现营业收入24.79亿元，同比增长12.34% [3] - 2024年三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降7.69% [3] - 利润下降原因包括新厂区折旧计提增多、股权激励费用增加、市场竞争加剧导致部分产品毛利率下降、海外子公司处于投入阶段等 [3] 产品线 - 通信线缆及数据线材包括阻燃耐火软电缆、5G光电混合缆等，应用于通信基站、机房、大型城市综合体、机场、轨道交通等领域 [3] - 高频高速数据线材包括PCIe4.0/5.0/6.0，应用于AI人工智能服务器、数据中心等领域 [3] - 汽车线缆2024年上半年实现营业收入6659.09万元，同比增长168.56%，主要由于前期扩展的汽车线束客户及汽车终端应用客户的审核或认证通过 [5] - 消费电子线材应用于智能家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、医疗设备等领域，是公司核心业务 [5] 客户与合作 - 公司与安费诺合作已超过二十年，主要提供高频高速数据线材及配套的消费电子及工业控制线材 [3] 技术研发 - 公司批量交付的高频数据线主要为PCIe5.0、PCIe6.0，正在研发PCIe7.0 [5] - 公司深耕精细电子线材行业三十多年，积累了丰富的专业知识和技术底蕴，但目前暂无生产112G、224G线材 [5] 发展战略 - 公司产品广泛应用于消费电子、智能互联、通信基站、AI大数据服务器、新能源以及医疗健康等领域 [7] - 公司将在稳固基本盘业务的基础上，紧跟产业科技发展趋势，加强与重点客户的密切配合，寻求新的业务增长点 [7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月29日14:00召开，网络投票同日进行[8] - 股权登记日为2024年11月25日[8] - 会议审议5项议案，采取现场与网络投票结合表决[3][6] 股权与章程变更 - 2024年完成限制性股票激励计划登记，注册资本和股本总数变更[12] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[13] 人员薪酬与换届 - 拟定第三届董事会独立董事薪酬为税前9.6万/年[18] - 第二届董事会、监事会12月1日任期届满，拟换届选举[21][35] - 公布第三届董事会、监事会候选人及任期[21][29][35]

公司信息 - 公司成立于1987年04月07日[2] - 法定代表人为赵战兵[2] - 住所为浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号[1] - 统一社会信用代码为9133038214550201X5[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 变更情况 - 2024年10月通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[1] - 注册资本为叁亿壹仟柒佰叁拾肆万壹仟零陆拾壹元[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月16日[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月25日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 提问预征集 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱xyzqb@xinya - cn.com[2][5] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理赵战兵等管理层[4] - 联系人是HUANG JUAN（黄娟）、陈静[7] - 联系电话0577—62866852[7] - 联系邮箱xyzqb@xinya - cn.com[2][5][7] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7]

董事会换届 - 2024年11月11日召开第二届董事会第三十四次会议审议换届议案[1] - 选举赵战兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 选举朱荣华等3人为第三届董事会独立董事候选人[2] 监事会选举 - 2024年11月11日召开第二届监事会第二十八次会议审议选举非职工监事议案[5] - 2024年11月8日召开职工代表大会选举职工代表监事[6] - 选举付良俊、朱加理为第三届监事会非职工代表监事[5] - 选举薄录红为第三届监事会职工代表监事[6] 任期与津贴 - 第三届董事会董事和监事会自2024年第三次临时股东大会通过就任，任期三年[4][6] - 拟定独立董事津贴税前9.6万/年[2]

监事会会议 - 2024年11月5日发第二届监事会二十八次会议通知，11日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 人员选举 - 提名付良俊、朱加理为第三届监事会非职工监事候选人[3] - 选举二人表决结果均为3票同意，0反对，0弃权[4][5] 薪酬审议 - 拟定第三届董事会独立董事薪酬为税前9.6万/年[6] - 审议第三届独立董事津贴议案表决结果：3票同意，0反对，0弃权[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 声明信息 - 朱荣华于2024年11月11日作出声明[10]

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名朱荣华为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...