公司战略与投资 - 公司拟投资不超过2亿元在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司 [1] - 此举旨在深化全球化布局、实现业务协同，充分运用海南自贸港政策优势，优化资源配置，增强自身综合竞争力 [1] 政策与成本优势 - 海南自贸港企业所得税税率较低，对资本密集型的线缆制造企业而言，能显著降低运营成本，提升利润空间 [1] - 线缆生产所需的铜材、塑料等原材料多依赖进口，海南自贸港的“零关税、低税率、简税制”政策可降低采购成本，增强产品价格竞争力 [1] - 海南自贸港的贸易便利化措施能大幅缩短原材料进口和产品出口的通关时间，提升供应链响应速度，这对需要快速交付的线缆订单尤为重要 [1] 市场与供应链布局 - 海南自贸港的国际枢纽地位有助于公司对接东南亚及全球市场 [1] - 海南自贸港的金融开放政策，能为企业海外并购、技术引进提供资金支持，助力其在全球范围内整合资源，优化供应链布局 [1] - 海南自贸港的离岸贸易政策允许企业开展跨境资金流动和国际结算，便于公司在海外市场建立本地化服务网络，提升客户响应速度 [2] 新兴业务发展 - 海南子公司的落地将为公司在新能源汽车线缆、人形机器人线缆等新兴领域的研发与市场拓展提供多维助力 [1] - 新能源汽车线缆需满足高压、耐高温、抗电磁干扰等特殊要求，人形机器人线缆则需具备高柔性、抗干扰、耐弯曲等特性，这些新兴领域对线缆的技术含量和定制化能力要求较高 [2] - 海南自贸港对高新技术企业的研发补贴等政策红利能为此类研发工作提供一定支撑 [2] 产业协同与研发 - 海南自贸港具备产业集聚效应，许多重点园区已引入多家新能源汽车、高端制造企业入驻，公司可通过与这些企业建立产业链合作，实现技术协同和市场共享 [2] - 此举可加速新兴领域线缆产品的迭代升级，形成“研发—生产—销售”的闭环生态 [2] - 公司还可通过海南子公司建立专门的研发中心，聚焦新能源汽车高压线缆、机器人柔性线缆等核心技术，利用海南自贸港的国际科技合作便利，与海外科研机构或企业开展联合研发 [2]

对外投资设立海南子公司 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司，投资金额不超过2亿元人民币 [1][2][3] - 该投资由公司自有资金出资，持股比例为100%，并派出董事赵俊达进行管理 [3][5] - 公司设立海南子公司旨在深化全球化布局，利用海南自贸港政策优势，优化资源配置以增强综合竞争力 [7] - 该议案已于2026年1月14日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][22][23] - 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且无需提交公司股东会审议 [3][4] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方浙江珠城科技股份有限公司的日常关联交易额度为9,500万元 [10] - 该关联交易主要为向珠城科技销售电线电缆产品，交易定价遵循市场化原则，参照市场价格确定 [14] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过该关联交易议案，认为交易公允、必要，不影响公司独立性 [9][10] - 该关联交易预计金额大于公司2024年度经审计净资产的5%，因此尚需提交公司股东会审议 [10] - 关联关系源于公司原独立董事王利辛的配偶杨旭迎系珠城科技的非独立董事，根据规则，珠城科技在离任后12个月内仍被认定为关联方 [12] 公司治理与会议情况 - 公司于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议并通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [15][16][17] - 公司第三届董事会第十次会议于2026年1月14日召开，审议通过了包括对外投资及预计关联交易在内的多项议案 [18][20][22] - 公司定于2026年1月30日召开2026年第二次临时股东会，将采用现场与网络投票相结合的方式 [27][28][29]

公司治理与资本变动 - 新亚电子于2026年1月14日召开临时股东会并审议通过了关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 [2]

证券日报网讯 1月14日，新亚电子（605277）发布公告称，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于预计2026年度日常关联交易额度的议案》等。 ...

证券日报网讯 1月14日，新亚电子发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第二次临时股东 会。 （文章来源：证券日报） ...

公司战略与投资 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司，拟投资金额不超过2亿元人民币 [1] - 投资资金来源于公司自有资金，并派出董事赵俊达进行管理 [1] - 设立子公司主要基于公司战略规划及未来经营发展的需要，旨在深化公司全球化布局，促进业务协同 [1] 设立目的与预期效益 - 公司计划充分运用海南自贸港政策优势，以优化资源配置，增强公司综合竞争力 [1] - 此举符合公司长远发展战略，目标是为股东创造更大的价值 [1]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—004 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立海南子公司的公告 （二）公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资 事项无需提交公司股东会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：新亚电子（海南）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立子公司名称：新亚电子（海南）有限公司（暂定名） 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—003 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，认为：公司2026年度与浙江 珠城科技股份有限公司的关联交易系公司为满足日常生产经营需求所发生，遵循 1 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本 次关联交易预计事项需提交股东会审议。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江珠城科技股份有限公 司（以下简称"珠城科技"）发生的日常性关联交易是公司生产经营需要 产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格 遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害公司及 股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业 务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允， 不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他 股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。 新亚电子股份有限公司 关于预 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—005 新亚电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—001 新亚电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,975,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新 亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的方 ...