2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有 关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2026 年第一次临时股东会见证之目的。本所律师 同意公司将本 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—002 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编 号：2026—003）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日向各位董事 发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2026 年 1 月 14 日，第三届董事会 第十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵 召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...

公司战略与投资 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司 [1] - 本次对外投资金额不超过2亿元人民币 [1] - 公司已召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》 [1] 公司治理与程序 - 公司派出董事赵俊达对海南子公司进行管理 [1] - 根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议 [1] - 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1]

公司业务与产品 - 公司的消费电子及工业控制线材产品可应用于工控设备、机器人等领域 [2] - 公司持续关注机器人产业机遇，并积极开拓市场以提高综合竞争力 [2] 客户与市场合作 - 公司目前暂无直接供应人形机器人厂商优必选和小鹏 [2]

公司发展战略 - 公司坚持实施"内生式增长+外延式扩张"双轮驱动发展战略 [1] - 公司积极探寻与整体战略方向高度契合的优质标的 [1] - 目标标的需在业务运营、资源整合、市场拓展等多维度产生显著协同效应 [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月12日，新亚电子在互动平台回答投资者提问时表示，公司在稳健推进主营业务发展的 基础上，始终保持对行业动态的高度敏锐与前瞻洞察，紧密贴合行业发展趋势，审慎开展外延式扩张， 积极探寻与公司整体战略方向高度契合，且能够在业务运营、资源整合、市场拓展等多维度产生显著协 同效应的优质标的。 ...

公司业务与产品应用 - 公司产品消费电子及工业控制线材产品可应用于工控设备、机器人等领域 [2] - 公司持续关注机器人产业机遇，积极开拓市场，提高公司综合竞争力 [2] 行业标准参与 - 公司先后参与《机器人柔性电缆测试技术规范》团队标准、《拖链型机器人特种线缆技术规范》团体标准、《工业视觉特种线缆技术规范》团体标准等标准的编写 [2]

公司财务表现 - 截至2025年第三季度，公司实现营业收入28.73亿元人民币 [2] - 公司营业收入较上年同期增长15.89% [2] 公司经营战略 - 公司表示保持战略定力，专注于主营业务经营 [2] - 公司致力于实现稳健高质量发展 [2]

证券日报网讯1月12日，新亚电子（605277）在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产经营正常有 序，稳健发展主营业务，销售数据请关注公司于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》。 ...

限售股解禁概况 - 2024年1月9日，共有5家上市公司的限售股解禁，解禁总市值约为9312.46万元人民币 [1] 各公司解禁详情 - 铜峰电子(600237)解禁股权激励限售流通股295.45万股 [1] - 隆基机械(002363)解禁股权激励限售流通股91.8万股 [1] - 川仪股份(603100)解禁股权激励限售流通股128.7万股 [1] - 雪龙集团(603949)解禁股权激励限售流通股48.95万股 [1] - 新亚电子(605277)解禁股权激励限售流通股140.83万股 [1] 解禁股类型 - 本次5家公司解禁的限售股类型均为股权激励限售流通股 [1]