公司治理与资本变动 - 新亚电子于2026年1月14日召开临时股东会并审议通过了关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 [2]

公司公告 - 新亚电子于1月14日发布公告 [1] - 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 [1]

公司治理与会议安排 - 新亚电子将于2026年1月30日召开2026年第二次临时股东大会 [2]

公司战略与投资 - 公司拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有限公司，拟投资金额不超过2亿元人民币 [1] - 投资资金来源于公司自有资金，并派出董事赵俊达进行管理 [1] - 设立子公司主要基于公司战略规划及未来经营发展的需要，旨在深化公司全球化布局，促进业务协同 [1] 设立目的与预期效益 - 公司计划充分运用海南自贸港政策优势，以优化资源配置，增强公司综合竞争力 [1] - 此举符合公司长远发展战略，目标是为股东创造更大的价值 [1]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—004 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立海南子公司的公告 （二）公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资 事项无需提交公司股东会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：新亚电子（海南）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立子公司名称：新亚电子（海南）有限公司（暂定名） 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—003 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对关联事项进行了审议，认为：公司2026年度与浙江 珠城科技股份有限公司的关联交易系公司为满足日常生产经营需求所发生，遵循 1 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本 次关联交易预计事项需提交股东会审议。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江珠城科技股份有限公 司（以下简称"珠城科技"）发生的日常性关联交易是公司生产经营需要 产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格 遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害公司及 股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业 务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 了公平、公正、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允， 不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他 股东的利益，因此，同意此项关联交易并提交公司董事会审议。 新亚电子股份有限公司 关于预 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—005 新亚电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—001 新亚电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 498 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,975,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新 亚电子股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的方 ...

2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有 关本次会议各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2026 年第一次临时股东会见证之目的。本所律师 同意公司将本 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—002 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编 号：2026—003）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日向各位董事 发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2026 年 1 月 14 日，第三届董事会 第十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵 召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...