新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605277 公司简称：新亚电子 新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵战兵、主管会计工作负责人陈华辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈景淼 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）进行分配，不转增股本，不送红股，如在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 本年度报告所涉及的基于对未来政 ...

黄乐晓：女，中国国籍，1964 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任乐 清市第二律师事务所(浙江合众律师事务所)副主任、乐清市司法局法律服务管理 科科长、乐清市"12348"法律服务协调指挥中心(乐清市法律援助中心)主任、 温州宏丰电工合金股份有限公司董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事、丰 隆高科液压股份有限公司独立董事。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发 行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子 女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。在职期间，本人具备《上市公 司独立董事管理办法》中第六条规定的独立性要求。 新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度 ...

2024 年度，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一 五次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司对外担保额度预计的议案》，公司为满足公司合并报表范围内子公司开展向银 行申请综合授信业务的需求，合计对合并报表范围内子公司提供不超过 140,000 万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准）。报告期内，公 司对子公司担保发生额为 85,000 万元，报告期末对子公司担保余额为 55,000 元。 公司对外担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》等对担保的相关规定， 不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。 新亚电子股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的有关规定，我们基 于独立判断的立场，对新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 对外担保情况进行了认真核査，现发 ...

新亚电子股份有限公司 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 王利辛：女，中国国籍，1967 年出生，高级会计师、注册税务师、注册会 计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公 司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限 公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发 行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子 女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱荣华：男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师， 大学本科学历。曾任国家信息传输线质量监督检验中心副主任、中国电子科技集 团公司第二十三研究所所长助理兼行业与检测中心主任、连接器与组件事业部主 任、质量标准处处长、民品产业处处长、行业服务中心主任、中国电子元件行业 协会光电线缆及光器件分会秘书长，现为 TC190 全国电子设备用高频电缆及连接 器标准化技术委员会委员和 TC190/SC2 射频电缆分技术委员会主任委员。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张爱珠（离任）：女，1965 年出生，中国国籍，会计学硕士研究生学历，会 计学教授。现任浙江财经大学会计学教师、新亚电子股份有限公司独立董事、东 南电子股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然 人股东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 金爱娟（离任）：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。 曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责 人、律师，温州仲裁委员会仲裁员、副主任。2018 年至今担任新亚电子股份有 限公司独立董事，2020 年至今担任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然 人股东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 王伟（离任）：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历 任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长、哈尔滨理工大学 电气学院副教授。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特 等奖。现任哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、 中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线 缆专家委员会委员。2018 年 11 月至 2024 年 11 月 29 日，担任新亚电子股份有 限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本 ...

新亚电子（605277）公告，2024年营业收入35.31亿元，同比增长10.84%；归属于上市公司股东的净利 润1.53亿元，同比增长6.00%；基本每股收益0.48元／股，同比增长4.35%。公司2024年年度利润分配预 案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税)进 行分配，不转增股本，不送红股。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1000万美元向泰国子公司增资[3] - 增资后泰国子公司注册资本约变为6.366亿泰铢[3] 业绩总结 - 2024年9月30日泰国子公司资产5565.14万元，净资产4903.24万元[5] - 2024年9月30日泰国子公司营收844.93万元，净利润 - 515.37万元[5] 未来展望 - 增资利于泰国子公司资金周转和业务拓展[6] - 公司会加强对泰国子公司管理并披露进展[8]