董事会选举 - 提名赵战兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名朱荣华等3人为第三届董事会独立董事候选人[6][7][8] - 第三届董事会独立董事津贴拟为9.6万元/年（税前）[10] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本及修订公司章程的议案[11] - 审议通过提议召开2024年第三次临时股东大会的议案[12]

提名信息 - 新亚电子董事会提名黄乐晓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月11日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[5][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2024年11月11日[10]

激励计划登记 - 2024年7月26日完成595.62万股授予登记工作[1] - 2024年8月23日完成预留部分100万股授予登记工作[1] 资本与股本变更 - 2024年激励计划登记后，公司注册资本由317341061元变为324297261元[1] - 2024年激励计划登记后，股本总数由317341061股变为324297261股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为32429.7261万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为32429.7261万股[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 股权登记日为2024年11月25日[15] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[5] - 参会登记时间为2024年11月28日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案3项[7] - 选举第三届董事会非独立董事6人、独立董事3人，监事会非职工监事2人[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[10] - 特别决议议案为1、2[8] 投票规则 - 董事等选举采用累积投票制，按持股算票数[25] - 股东可集中或分散投票，结束后累积计票[25]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年11月8日选举薄录红为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自股东大会通过至届满[1] 职工代表监事信息 - 薄录红1980年出生，本科学历[4] - 有多家公司工作经历，现担任公司监事、品保中心经理[4]

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币32429.7261万元[8] - 公司每股面值为人民币1.00元[16] - 公司股份总数为32429.7261万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行总额10%[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求应2个月内召开临时股东大会[47] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[50][51][52] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等提议召开时，董事长应10日内召集[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[121] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] - 监事任期每届3年，连选可以连任[130] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，半年后2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%[154] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成派发[156] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[162] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[172][173] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 清算组应通知债权人并公告，清理财产后制定方案[179][181] - 公司章程修改需按规定审批、登记和公告[185]

独立董事提名 - 提名人提名王利辛为新亚电子第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月11日[7] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 被提名人在新亚电子连续任职未超六年[5] - 被提名人具备三类资格之一[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一[6] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 新亚电子股份有限公司连续任职未超六年[6] 任职后规定 - 任职后如不符资格将辞去职务[9]

营收情况 - 本报告期营业收入8.52亿元，同比增长23.28%；年初至报告期末营业收入24.79亿元，同比增长12.34%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.79亿元，2023年前三季度为22.07亿元[14] - 2024年前三季度营业收入24.79亿元，2023年同期为22.07亿元[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2603.97万元，同比减少7.8%；年初至报告期末为1.01亿元，同比减少7.69%[2] - 基本每股收益本报告期为0.08元/股，同比减少27.27%；年初至报告期末为0.32元/股，同比减少23.81%[3] - 非经常性损益合计本报告期为1202.20万元，年初至报告期末为2911.67万元[5] - 2024年前三季度营业总成本23.75亿元，2023年同期为20.88亿元[16] - 2024年前三季度营业利润1.20亿元，2023年同期为1.35亿元[16] - 2024年前三季度净利润1.01亿元，2023年同期为1.10亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益0.32元/股，2023年同期为0.42元/股[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9067.00万元，同比减少71.72%，主要因报告期支付材料款增加[2][3][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计23.77亿元，2023年同期为21.56亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金23.04亿元，2023年同期为21.21亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还3727.16万元，2023年同期为1492.78万元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金19.34亿元，2023年同期为14.91亿元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金1.94亿元，2023年同期为1.64亿元[19] - 经营活动现金流出小计为22.86亿元，去年同期为18.36亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9067万元，去年同期为3.21亿元[20] - 投资活动现金流入小计为1014万元，去年同期为83.32万元[20] - 投资活动现金流出小计为6981万元，去年同期为1.34亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5967万元，去年同期为 - 1.33亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为6.10亿元，去年同期为8.58亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.15亿元，去年同期为9.44亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为9533万元，去年同期为 - 8612万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为1.26亿元，去年同期为9962万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.75亿元，去年同期为2.27亿元[20] 资产与权益情况 - 报告期末总资产32.28亿元，较上年度末增长5.63%；归属于上市公司股东的所有者权益14.09亿元，较上年度末增长5.02%[3] - 2024年9月30日资产总计32.28亿元，2023年12月31日为30.56亿元[12] - 2024年9月30日负债合计18.18亿元，2023年12月31日为17.14亿元[12][13] - 2024年9月30日所有者权益合计14.09亿元，2023年12月31日为13.42亿元[13] - 2024年9月30日货币资金2.99亿元，2023年12月31日为1.67亿元[11] - 2024年9月30日应收账款8.77亿元，2023年12月31日为9.22亿元[11] - 2024年9月30日存货5.32亿元，2023年12月31日为4.05亿元[11] - 2024年9月30日固定资产7.76亿元，2023年12月31日为7.29亿元[12] - 2024年9月30日短期借款5.58亿元，2023年12月31日为4.43亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25089名[7] - 前十大股东中，乐清利新控股有限公司持股9147.95万股，占比28.21%；赵战兵持股6085.05万股，占比18.76%[7] - 乐清利新控股有限公司持股9147.95万股，赵战兵持股6085.05万股，赵培伊持股1029.14万股[9] 收益与损益变动原因 - 公允价值变动收益变动比例为 -100.00%，主要因报告期产业战略投资祥龙科技股票价格下跌[6] - 少数股东损益变动比例为100.00%，主要因新亚电子（泰国）有限公司少数股权转让，成为全资子公司[6]