会议信息 - 公司2024年7月17日发第二届董事会第二十九次会议通知，7月19日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》5票同意通过[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》5票同意通过[7] - 《关于对外投资设立子公司的议案》9票同意通过[9]

激励计划调整 - 激励对象人数由74人调整为73人[2] - 授予的限制性股票数量由600.80万股调整为595.62万股[3] - 1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票[7] 时间节点 - 2024年6月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年7月16日第一次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年7月19日确定为授予日[6] 授予信息 - 向73名激励对象授予595.62万股限制性股票，授予价6.56元/股[6] 影响与合规 - 本次调整对公司财务无实质性影响[8] - 律师事务所认为激励计划调整及授予符合规定[10]

会议信息 - 2024年7月17日发出第二届监事会第二十四次会议通知[2] - 2024年7月19日会议现场表决召开，3名监事实到[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予人数由74人调为73人[4] - 授予股票数量由600.80万股调为595.62万股[4] 激励计划授予 - 2024年7月19日为授予日，向73人授予595.62万股[6] - 授予价格为6.56元/股[6] 议案表决 - 三项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10]

市场扩张和并购 - 公司拟设立全资进出口子公司，投资和注册资本均为100万人民币[3][4][5] - 2024年7月19日董事会通过设立子公司议案[3] - 公司以自有资金出资，持股100%[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予595.62万股，占授出权益100%，占股本1.88%[2] 人员获授 - 杨文华获授50万股，占授出权益8.39%，占股本0.16%[2] - 陈华辉、石刘建各获授40万股，各占授出权益6.72%，各占股本0.13%[2] - 陈景淼获授20万股，占授出权益3.36%，占股本0.06%[2] - 69名核心骨干共获授445.62万股，占授出权益74.82%，占股本1.40%[2]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年7月19日[2] - 授予73名激励对象595.62万股，授予价格6.56元/股[2] - 首次授予激励对象人数由74人调为73人，数量由600.80万股调为595.62万股[13] 激励计划相关安排 - 有效期最长不超48个月，首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[10] 人员获授情况 - 董事杨文华获授50.00万股，占比8.39%，占股本总额0.16%[14] - 董事陈华辉获授40.00万股，占比6.72%，占股本总额0.13%[14] - 核心骨干69人获授445.62万股，占比74.82%，占股本总额1.40%[14] 费用摊销情况 - 2024年7月19日授予的股票需摊销总费用3669.02万元[18] - 2024 - 2027年摊销成本分别为1121.09万元、1630.68万元、713.42万元、203.83万元[19] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[21] - 律师事务所认为激励计划调整及授予获必要批准和授权[22] - 激励对象符合相关规定和条件[15][16]

激励计划 - 2024年6月26日公司审议通过限制性股票激励计划[2] 核查情况 - 核查时间为2023年12月26日 - 2024年6月26日[5] - 33名核查对象自查期有买卖股票情形，32名不知悉激励计划信息[6] - 1名知悉前后均有买卖，知悉后交易无主观故意[6][7] 信息情况 - 公司筹划激励计划保密，未发现信息泄露[9] - 核查对象买卖与内幕信息无关[9] 备查文件 - 有持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[11]

会议基本信息 - 股东大会于2024年7月16日在浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数175,130,565股，占公司有表决权股份总数的55.1782%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[8] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[9] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》A股同意票数175,012,909，比例99.9328%[9] - 5%以下股东对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数13,981,088，比例99.1655%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈一宏、姚璐[11]

股东大会信息 - 新亚电子2024年第一次临时股东大会于7月16日召开[3] - 出席现场会议9人，代表股份175,010,329股，占总股本55.1404%[6] - 参加网络投票3人，代表股份120,236股，占总股本0.0379%[6] 议案表决情况 - 多项限制性股票激励相关议案同意票占99.9301%[8][9][10] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》同意票占99.9328%[11] - 本次股东大会所有议案均获通过[12]

公司概况 - 新亚电子主要向厦门安费诺电子装配有限公司(AST)提供高频高速数据线材及消费电子及工业控制线材,已服务十多年[5] - 公司近几年高频高速线材的平均营收约为7000多万元[6] - 公司暂无生产112、224G的线材[6] - 公司子公司中德电缆生产光电混合缆,主要用在通信基站、WIFI 6、F5G全光园区等场景[6] 财务表现 - 2024年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润实现3978.21万元,同比上年同期增加33.27%,主要原因是消费电子及工业控制线材向上回暖[8] - 中德电缆2023年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后的金额为9671.36万元,第一个限售期的业绩及员工绩效考核目标达成[10] 未来发展 - 公司根据客户需求及时采购机器设备,对高频高速数据线材实施产能扩充,新增设备分批陆续到位,经调试成功后投入生产,后续高频高速数据线材产能将得到稳步释放[6] - 公司会根据终端应用市场、客户需求、产品及设备技术迭代等实时情况来不断调整扩产计划,确保新一轮扩产采购设备不仅能够满足当前生产需求,还能灵活应对未来市场的潜在变化[7] - 公司推出2024年股权激励计划,以净利润及员工个人绩效为考核指标,以2023年净利润为基数,接下来3年实现净利润增长率不低于30%、50%、75%[11]