股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月29日14:00召开，网络投票同日进行[8] - 股权登记日为2024年11月25日[8] - 会议审议5项议案，采取现场与网络投票结合表决[3][6] 股权与章程变更 - 2024年完成限制性股票激励计划登记，注册资本和股本总数变更[12] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[13] 人员薪酬与换届 - 拟定第三届董事会独立董事薪酬为税前9.6万/年[18] - 第二届董事会、监事会12月1日任期届满，拟换届选举[21][35] - 公布第三届董事会、监事会候选人及任期[21][29][35]

公司信息 - 公司成立于1987年04月07日[2] - 法定代表人为赵战兵[2] - 住所为浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号[1] - 统一社会信用代码为9133038214550201X5[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] 变更情况 - 2024年10月通过变更注册资本及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[1] - 注册资本为叁亿壹仟柒佰叁拾肆万壹仟零陆拾壹元[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月16日[4]

业绩说明会安排 - 2024年11月25日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 提问预征集 - 2024年11月18日至11月22日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱xyzqb@xinya - cn.com[2][5] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理赵战兵等管理层[4] - 联系人是HUANG JUAN（黄娟）、陈静[7] - 联系电话0577—62866852[7] - 联系邮箱xyzqb@xinya - cn.com[2][5][7] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7]

董事会换届 - 2024年11月11日召开第二届董事会第三十四次会议审议换届议案[1] - 选举赵战兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 选举朱荣华等3人为第三届董事会独立董事候选人[2] 监事会选举 - 2024年11月11日召开第二届监事会第二十八次会议审议选举非职工监事议案[5] - 2024年11月8日召开职工代表大会选举职工代表监事[6] - 选举付良俊、朱加理为第三届监事会非职工代表监事[5] - 选举薄录红为第三届监事会职工代表监事[6] 任期与津贴 - 第三届董事会董事和监事会自2024年第三次临时股东大会通过就任，任期三年[4][6] - 拟定独立董事津贴税前9.6万/年[2]

监事会会议 - 2024年11月5日发第二届监事会二十八次会议通知，11日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 人员选举 - 提名付良俊、朱加理为第三届监事会非职工监事候选人[3] - 选举二人表决结果均为3票同意，0反对，0弃权[4][5] 薪酬审议 - 拟定第三届董事会独立董事薪酬为税前9.6万/年[6] - 审议第三届独立董事津贴议案表决结果：3票同意，0反对，0弃权[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 声明信息 - 朱荣华于2024年11月11日作出声明[10]

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名朱荣华为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

董事会选举 - 提名赵战兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名朱荣华等3人为第三届董事会独立董事候选人[6][7][8] - 第三届董事会独立董事津贴拟为9.6万元/年（税前）[10] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本及修订公司章程的议案[11] - 审议通过提议召开2024年第三次临时股东大会的议案[12]

提名信息 - 新亚电子董事会提名黄乐晓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月11日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[5][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2024年11月11日[10]