独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 声明信息 - 朱荣华于2024年11月11日作出声明[10]

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名朱荣华为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

董事会选举 - 提名赵战兵等6人为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 提名朱荣华等3人为第三届董事会独立董事候选人[6][7][8] - 第三届董事会独立董事津贴拟为9.6万元/年（税前）[10] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本及修订公司章程的议案[11] - 审议通过提议召开2024年第三次临时股东大会的议案[12]

提名信息 - 新亚电子董事会提名黄乐晓为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月11日[7] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[5][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[6]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2024年11月11日[10]

激励计划登记 - 2024年7月26日完成595.62万股授予登记工作[1] - 2024年8月23日完成预留部分100万股授予登记工作[1] 资本与股本变更 - 2024年激励计划登记后，公司注册资本由317341061元变为324297261元[1] - 2024年激励计划登记后，股本总数由317341061股变为324297261股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为32429.7261万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为32429.7261万股[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 股权登记日为2024年11月25日[15] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[5] - 参会登记时间为2024年11月28日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案3项[7] - 选举第三届董事会非独立董事6人、独立董事3人，监事会非职工监事2人[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[10] - 特别决议议案为1、2[8] 投票规则 - 董事等选举采用累积投票制，按持股算票数[25] - 股东可集中或分散投票，结束后累积计票[25]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年11月8日选举薄录红为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自股东大会通过至届满[1] 职工代表监事信息 - 薄录红1980年出生，本科学历[4] - 有多家公司工作经历，现担任公司监事、品保中心经理[4]

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币32429.7261万元[8] - 公司每股面值为人民币1.00元[16] - 公司股份总数为32429.7261万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行总额10%[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求应2个月内召开临时股东大会[47] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[50][51][52] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等提议召开时，董事长应10日内召集[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[121] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] - 监事任期每届3年，连选可以连任[130] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，半年后2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%[154] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成派发[156] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[162] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[172][173] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 清算组应通知债权人并公告，清理财产后制定方案[179][181] - 公司章程修改需按规定审批、登记和公告[185]

独立董事提名 - 提名人提名王利辛为新亚电子第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月11日[7] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 被提名人在新亚电子连续任职未超六年[5] - 被提名人具备三类资格之一[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4]