利润分配 - 以264,491,984股为基数，每股派现金红利0.2元，共派52,898,396.8元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.2股，共转增52,898,397股，分配后总股本317,390,381股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）等日期为2024/6/13[3][7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[11][12][13][14][15] 每股收益 - 实施送转股后，2023年度每股收益按新股本摊薄为0.45元[18]

营收和净利润情况 - 2023年营收增加主要是2022年10月收购的广东中德电缆有限公司全年12个月并表[2] - 但净利润没有同比例增加,主要是消费电子及工业控制线材受影响、研发投入增加、新产业园区启用带来成本上升、海外子公司前期投入增加、财务费用和股权激励费用增加等因素[2] 海外布局 - 公司在香港、日本、泰国、墨西哥、匈牙利、巴拿马等国家和地区拥有子公司,其中泰国和墨西哥子公司为生产基地[3] 高频高速线材 - 公司外购或自产芯线,通过押出、绕包、贴合等工艺生产[4] - 公司主流产品PCIe5.0单通道传输速率为32 GT/S,PCIe6.0单通道传输速率为64 GT/S[8] - 公司高频高速线材平均毛利率约40%[9] - 由于市场需求旺盛,公司正在扩充高频高速线材产能,特别是PCIe5.0的关键设备[10] 子公司经营情况 - 广东中德电缆2023年实现净利润约8200万元[12] - 参股公司苏州科宝光电2023年实现净利润约3400万元[12] 消费电子及工控线材 - 2024年一季度,公司消费电子及工控线材营收同比增长,发展态势较好[13] 铜价影响 - 母公司产品定价以铜价为基础,实行区间报价,铜价上涨影响可以传导出去 - 子公司中德电缆主要以投标方式获订单,铜价每月调整,短期波动可能会有一定影响[14] 2024年经营目标 - 公司预计2024年营收目标为36亿元,稳固发展消费电子及工控线材、通信线缆及数据线材,加强新能源系列线缆及组件、汽车线缆的市场拓展[15][16] 股权激励 - 2023年公司2021年限制性股权激励计划已完成,2022年新增股权激励计划将在2024-2025年度继续摊销[17] - 目前公司尚未考虑新的股权激励计划[17]

担保情况 - 本次担保金额合计不超40000万元[3] - 2024年5月28日为新亚中德30000万元授信担保[4] - 同日新亚中德为中德电缆10000万元授信担保[4] - 2024年5月21日同意对子公司担保额度140000万元[5] 公司数据 - 中德电缆注册资本24000万元，新亚电子持股100%[7] - 2023年末中德电缆资产39433.76万元等[12] - 新亚中德注册资本7388万元，广东中德持股100%[11] - 2023年末新亚中德资产146562.22万元等[10] 整体担保数据 - 上市公司及子公司担保额度140000万元，占比104.32%[17] - 截至披露日，对外担保总额55000万元，无逾期[17]

公司经营情况概述 - 2023年公司实现营业收入31.86亿元，同比增长88.94%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长0.96%[3] - 营收增长主要是2022年10月收购广东中德电缆有限公司全年并表的影响[4] - 净利润增长较慢的原因包括:产品结构调整、研发投入增加、新产业园区启用、海外子公司前期投入、财务费用和股权激励费用增加等[4][5] 高频高速线材业务 - 近年来高频高速线材平均营收约7000万元[8] - 公司主要生产PCIe5.0和PCIe6.0标准的高频高速线材,单通道传输速率分别为32GT/S和64GT/S[10] - 高频高速线材的平均毛利率约40%[11] - 公司正在扩充高频高速线材产能,以满足市场需求[14] 新能源业务 - 2023年新能源系列线缆及组件实现营收40387.69万元,同比增长394.96%[16][17] - 主要应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域[16] - 主要客户包括正泰系、隆基系、阿特斯、通威等知名品牌[17] 消费电子及工控线材业务 - 2024年一季度该业务向好,营收同比增长[18] - 主要应用于智能家电、计算机、工业控制等领域[18] 汽车线缆业务 - 2023年汽车线缆实现营收6836.58万元,占比2.15%[19] - 公司将加强研发力度,持续推进整车厂认证[19] 产能规划 - 公司现有两个园区,合计占地142亩,建筑面积20万平方米,未来五年具备产能扩张空间[20] - 公司将根据行业发展和客户需求,持续进行设备改造和新增投资[20] 2024年经营目标 - 公司预计2024年实现营收36亿元,在稳固现有业务的基础上,加强新能源和汽车线缆的市场拓展[24]

会议信息 - 2024年6月3日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 提问征集 - 2024年5月27日至5月31日16:00前可预征集提问[3][7] - 方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱xyzqb@xinya - cn.com[3][7] 参会人员 - 公司董事长兼总经理赵战兵等公司管理层参加[6] 联系信息 - 联系人是HUANG JUAN（黄娟）女士、陈静女士[8] - 联系电话0577—62866852[8] - 联系邮箱xyzqb@xinya - cn.com[7][8]

减持情况 - 2024年4月2日披露海南历信减持计划公告[2] - 减持期间为2024/4/29 - 2024/5/22，方式为集中竞价交易[5] - 总共减持2,644,919股，累计减持达总股本1%[2] - 减持价格区间16.181 - 17.766元/股，总金额45,143,685元[5] 持股情况 - 截至公告披露日，海南历信持股14,293,676股，占总股本5.4%[2] - 减持完成后，持股11,648,757股，比例为4.40%[5] 其他 - 海南历信有合伙人44人，实控人赵战兵为有限合伙人[4] - 赵战兵有80.3723%收益分配比例，不参与减持收益分配[4] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量未提前终止[6]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月21日在浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人56人，持有表决权股份总数151,278,069股，占公司有表决权股份总数的57.1957%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2023年年度董事会工作报告等多项议案同意票数比例达99.9987%，反对票数比例为0.0013%[7][9][10][11][12][13][14] - 确认公司董监高2023薪酬和预计2024薪酬计划议案同意票数17,082,981股，比例99.9888%，反对票数比例0.0112%[11] - 涉及2023年利润分配及公积金转增股本预案等议案，5%以下股东同意票数比例为99.9921%，反对票数比例为0.0079%[14] - 2024年度银行综合授信20亿元等多项议案赞成比例超99.99%[15] - 议案5、9、11为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过[15] 其他信息 - 2024年度银行综合授信额度为20亿元[11] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17][18]

股东大会概况 - 新亚电子2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[4] - 出席现场会议股东及委托代理人10人，代表股份147,379,341股，占总股本55.72%[7] - 参加网络投票股东46名，代表股份3,898,728股，占总股本1.47%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意票占比超99.99%，反对票极少，均获通过[9][10][11][12][13][14][15][18][19] - 《关于2024年度银行综合授信20亿元的议案》出席会议有效表决权股份151,278,069股[13] 中小投资者表决 - 参加表决的中小投资者代表股份24,336,367股，占总股本9.2%[8] - 中小投资者对多项议案同意票占比超99.99%[11][13][14][15][18]

授信议案 - 原2023年度银行综合授信20亿元议案更正为2024年度[4] 股东大会 - 召开时间为2024年5月21日14点，地点在浙江温州乐清市北白象镇公司会议室[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2024年5月21日[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00 [6] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 议案涉及2023年年度董事会工作报告等12项[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月16日[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入31.86亿元，同比增长88.94%，归属上市公司股东净利润1.44亿元，同比增长0.96%[17] - 2023年末公司总资产305,569.66万元，同比增长11.34%，归属上市公司股东净资产134,197.34万元，同比增长12.26%[18] - 消费电子及工业控制线材营收112,704.60万元，同比减少5.21%[21] - 通信线缆及数据线材收入146,570.42万元，同比增长368.89%[21] - 新能源系列线缆及组件营收40387.69万元，同比增长394.96%[22] - 汽车线缆营收6836.58万元，同比增长12.14%[22] - 2023年营业总收入318,553.43万元，同比增长88.94%，主要因广东中德公司全年纳入合并报表[54][55] - 2023年经营活动现金流量净额21,221.54万元，同比减少41.40%，因四季度销售额增长致资金流出增加[57] - 2024年预算营业收入36亿元，同比增长13%；扣非后净利润1.7亿元，同比增长20%[66] - 2023年研发费用12,443.17万元，同比增长149.72%，因广东中德公司全年纳入合并报表[54][55] - 2023年财务费用2,777.69万元，同比增长953.44%，因广东中德公司全年纳入合并报表及并购贷利息支出增加[54][55] - 2023年资产负债率56.08%，较2022年的56.44%略有下降[58] - 2023年信用减值损失 -659.38万元，同比增长173.13%，因坏账准备计提增加[54][55] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新增授权发明专利2项，实用新型27项，累计获授权发明专利21项，实用新型141项[24] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司IPO募投项目结项，总部乔迁新园区，新园区占地约98亩，建筑面积约14万平方米[23] - 2023年8月泰国子公司完成首批订单出货[23] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分配[107] - 若无重大投资等事项，现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[108] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出，比例最低达40%；成长期有重大资金支出，比例最低达20%[109] - 2024 - 2026年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[110] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议召开时间为5月21日下午14:00，网络投票时间为5月21日[10] - 股权登记日为2024年5月16日[10] - 2024年度银行综合授信为20亿元[13] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布[8] - 推选现场会议的计票人、监票人[13] - 会议审议关于公司2023年年度董事会工作报告等12项议案[13] - 股东发言时间不超过5分钟为宜[6] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为弃权[8] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[8] - 会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书[8] - 2023年公司拟每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增2股[71] - 公司拟支付2023年度审计费用70万元和内控审计费用25万元，并续聘天健会计师事务所[74] - 2023年董事长、总经理赵战兵薪酬为111.19万元，董事、财务总监、副总经理陈华辉等薪酬为85.99万元[77] - 2024年独立董事及无其他任职的非独立董事津贴标准为9.60万元/年[77] - 公司及子公司拟申请不超过20亿元的银行综合授信额度，期限1年[82] - 公司拟为子公司未来12个月内提供不超140,000万元的担保[85] - 对广东中德电缆担保额度新增50,000万元，占上市公司最近一期净资产比例37.26%[85] - 对深圳新亚中德科技担保额度新增50,000万元，占比37.26%[86] - 对深圳中德电缆担保额度新增20,000万元，占比14.90%[86] - 对东莞中德光电科技担保额度新增20,000万元，占比14.90%[87] - 2024年4月26日召开相关会议审议薪酬议案，该议案提交股东大会审议[79] - 担保事项需股东大会审议通过，授权期限1年，额度内担保不再另开股东大会[88] - 2023年度公司募集资金结余327.26万元用于永久补充流动资金[126] - 2023年公司召开6次股东大会，11次董事会，11次审计委员会会议、1次薪酬和考核委员会会议、1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议[155][156] - 2022年年度公司以总股本193,064,916股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增3.7股[158] - 2023年度公司合计对合并报表范围内子公司提供不超过150,000万元的担保额度[159] - 广东中德电缆有限公司、深圳市中利科技有限公司和东莞市中德光电科技有限公司的资产负债率超过70%[159] - 2023年度“年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”和“技术研发中心建设项目”结项，结余募集资金余额327.26万元用于永久补充流动资金[160] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[161] - 除1名离职人员外98名股权激励对象符合2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售资格条件[161] - 公司完成2022年限制性股票激励计划授予[161] - 确定的2022年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法有效[162] - 实施2022年限制性股票激励计划有利于公司持续发展[162] - 2023年独立董事按规定出席公司董事会和股东大会并履行职责[162] - 2023年独立董事将继续履行权利和义务并加强沟通交流[163]