担保额度 - 公司拟为子公司提供不超140,000万元担保额度[2][3] - 为资产负债率70%及以上子公司提供不超120,000万元，以下子公司不超20,000万元[3] 子公司情况 - 广东中德电缆资产负债率70.40%，拟获担保50,000万元[7] - 深圳新亚中德科技资产负债率74.87%，拟获担保50,000万元[7] - 东莞中德光电技术资产负债率46.81%，拟获担保20,000万元[8] 子公司业绩 - 深圳新亚中德科技2023年营收1,799,182,094.44元，净利润81,894,264.44元[12] - 东莞中德光电技术2023年营收1172760037.37元，净利润4968835.81元[15] - 另一公司2023年营收627073202.88元，净利润47676342.66元[16] 其他 - 本次担保需股东大会审议通过方可实施[2][3][9] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保75000万元，占净资产55.89%[21]

会议召开 - 2023年召开6次股东大会、11次董事会等多类会议[3][4] 分红转增 - 2022年以总股本193,064,916股为基数，每10股派现2元、转增3.7股[9] 担保事项 - 2023年对合并报表子公司提供不超150,000万元担保额度[11] - 广东中德电缆等三家公司资产负债率超70%，担保提交股东大会审议[11] 项目结项 - 2023年两募集资金投资项目结项，结余327.26万元补充流动资金[12] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期，98名对象符合条件[14] - 完成2022年限制性股票激励计划授予[15] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] 资金占用 - 2023年不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金情况[10] 独立董事 - 独立董事未直接或间接持有公司1%以上股份[1] - 亲自出席11次董事会会议并投赞成票[3][4] - 2023年按规定履职，将继续谨慎履职并加强沟通[16][17] - 履职目的是维护公司和股东权益[18]

议案审议 - 审议通过2023年年度董事会工作报告等多项议案，多为9票同意[2][4][5][8][9][10][15][17][23][27][29][31][33][35] - 确认公司董事等2023年薪酬和预计2024年薪酬计划议案，9名董事回避表决[12][13] - 确认公司2023年年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度议案，6票同意[20] - 签订日常关联交易框架协议议案，8票同意[23][24] - 审议通过2024年第一季度报告[33] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，期限一年[16] - 公司向新亚电子（泰国）有限公司派出董事赵俊达[26] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[30] 会议提议 - 提议召开公司2023年年度股东大会[34]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"乐 清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 14,293,676 股，占公司总股本 的 5.4%。 集中竞价减持计划的主要内容 新亚电子股份有限公司关于持股 5%以上股东 集中竞价减持股份的计划公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-010 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 海南历信创业投 资合伙企业（有限 合伙） 5%以上非第 一大股东 14,293,676 5.4% IPO 前取得并经权益分 派：14,293,676 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 制海南历信，因此海南历信无一致行动人。实际控制人赵战兵拥有海南历信 80.3723%的收益分配比例，不参与本次海南历信减持收益的分配。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， ...

关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 控股服 t官限公司 关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司: 本人已于 2024年 3 月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份有 限公司股票异常波动的询问函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"）的实际 控制人,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等对新亚电子股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 新亚电子股份有限公司: 本公司已于 2024年 3月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份 有限公司股票异常波动的询问函》,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子")的控 股股东,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—009 新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 新亚电子股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 1 经公司自查，近期本公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重 大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形 ...

综合毛利率下降 - 公司于2022年10月完成重大资产并购后,对产品分类进行了调整,统一规划为消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件及其它,产品结构发生变化,其中通信线缆线规较粗,毛利率相对较低,致使整体综合毛利率下降[2] 主要客户及产品 - 安费诺是公司前5大重要客户,公司主要向安费诺提供高频数据线材及配套的消费电子及工业控制线材[3] - 公司生产的高频数据线材主要应用于服务器内部存储系统中主板与背板、主板与硬盘的连接[6][7] 产品更新换代 - 公司一直积极与主要客户保持良好沟通,与客户共同开展技术研发,实现产品升级换代,目前量产PCIe5.0,小批试产PCIe6.0,在研PCIe7.0[4] 通信线缆及数据线材销售情况 - 公司2023年全年通信线缆及数据线材销售大约占比在40%-45%,其中2023年高频数据线销售量占总营业收入不足3%[5] 产业链供应方式 - 母公司新亚电子生产精细电子线材,先通过下游线束制造商加工成线束产品,再供应给终端应用客户;子公司中德电缆生产的通信线路缆,系直接供应给华为、中兴等客户[8] 子公司及参股公司情况 - 广东中德电缆有限公司主营通信电缆的研发、制造和销售,主要客户为华为、中兴 - 苏州科宝光电科技有限公司生产工控自动化电缆、汽车电缆、医疗器械电缆等,主要客户为库卡、YASKAWA、西门子等[9] 产能扩张计划 - 公司募投项目新厂房于2023年6月开始投运进入产能爬坡阶段[10] - 公司将紧密结合行业和市场实际情况、客户需求以及公司发展规划合理、科学、稳步推进产线扩产及产能释放[12] 高频数据线技术壁垒 - 高频数据线需要满足一系列性能指标,需要用专业设备进行生产,且需要根据要求更新迭代,出厂前需经严格的指标检测,公司不仅能配合客户共同进行前瞻性产品研发,还拥有改造升级生产设备以提升生产效率的生产诀窍[11]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—008 新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动暨股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 公司股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日以 涨停价收盘。其中 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日两日累计达到《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况，公司已于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日披露《新亚电子股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号： 2024—006）、《新亚电子股份有限公司关于股票交易风险提示的公告》（公告编号： 2024—007）。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存 在应 ...

关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司: 本人已于 2024 年 3 月 22 日收到贵公司发来的《新亚电子股份有 限公司股票异常波动的询问函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子")的实际 控制人,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等对新亚电子股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 特此回函! 新亚电子股份有限公司: 本公司已于 2024年3月22日收到贵公司发来的《新亚电子股份 有限公司股票异常波动的询问函》,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子")的控 股股东,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组 ...

新亚电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—007 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公 司已于 2024 年 3 月 21 日披露了《新亚电子股份有限公司关于股票交易异常波动 的公告》（公告编号：2024—006）。 2024 年 3 月 21 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 二、公司股票价格近期涨幅较大的风险 公司股票交易于 2024 ...