证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—064 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2023 年 12 月 11 日，第二 届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于修订<新亚电子股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023—066）。 表决 ...

新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 2023 年 12 月修订 关联交易决策制度 新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《新亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的 ...

新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障公 司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规 则。 股东大会议事规则 新亚电子股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...

长江证券承销保荐有限公司 公司名称：苏州科宝光电科技有限公司 1 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 关于新亚电子股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行证券 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有 关规定，对新亚电子向参股公司增资暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意 见如下。 一、关联交易概述 因参股公司苏州科宝光电科技有限公司（以下简称"苏州科宝"）发展业务 需要，拟将原注册资本 250 万美元增加至 670 万美元，注册资本增加 420 万美元 由原持股比例认购，新亚电子股份有限公司拟以自有资金出资 126 万美元（折合 人民币约 901.44 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），本次增资 完成后，公司仍持有苏州科宝 30%股份。 苏州科宝系公司参股 30%子公司 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-068 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 独立董事专门会议工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新亚电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

独立董事独立意见 2023 年 12 月 11 日 新亚电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案 经核查，公司对参股公司增资主要系苏州科宝发展业务需要注册资本增加， 增资符合公司战略规划。该事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司产生不利影响，不存在 损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司本次关联交易。 独立董事： 金爱娟 王伟 张爱珠 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，对公司第二届董事 会第二十四次会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： ...

产品结构调整和毛利率变化 - 公司于2022年10月完成重大资产并购后,对产品进行了调整,统一规划为消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等[2] - 通信线缆及数据线材中的通信线缆线规较粗,毛利率相对较低,导致综合毛利率下降[2] 泰国工厂运营情况 - 公司泰国子公司已经投入生产运营,前期通过了UL、CSA、JQA等产品认证,正在进行ISO体系认证[3] - 泰国工厂持续为客户提供样品[3] 主要客户和产品 - 公司主要为客户安费诺提供通信线缆及数据线材及配套的消费电子及工业控制线材[4] - 公司汽车线缆主要应用于传统及新能源汽车照明、音响等电子周边及高压部件,终端客户包括长城、长安、通用、本田、日产、比亚迪和蔚来等车企[5] 销售情况 - 2023年三季度公司通信线缆及数据线材实现收入68,761.92万元,消费电子及工业控制系列线材实现收入54,575.37万元[6] 未来规划 - 公司将继续在消费电子及工控线材、通信线缆和数据线材、汽车线缆、新能源系列线缆及组件等主营业务领域深耕细作[7][8] - 重点开拓医疗健康、人工智能、光伏及新能源系列线缆及组件等新兴领域,提升综合竞争力[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—063 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司董事长兼总经理赵战兵先生、董事兼财务总监陈华辉先 生、董事兼副总经理杨文华先生、董事会秘书兼副总经理 HUANG JUAN（黄娟）女士、独立董事张爱珠女士等公司管理层（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为691,303,717.02元，同比增长116.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,243,922.48元，同比下降8.26%[4] 资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为320,609,851.96元，同比增长197.06%[5] - 总资产为2,846,722,091.18元，同比增长3.70%[5] - 公司流动资产中，应收账款从2022年底的869,177,675.18元下降至2023年9月底的678,119,199.88元[11] - 公司非流动资产中，固定资产从2022年底的312,305,927.21元增长至2023年9月底的695,804,484.46元[12] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，乐清利新控股有限公司持股占比最高，为28.82%[9] - 公司前十名股东中，赵战兵持股占比为19.17%[9] - 公司前十名股东中，乐清弘信企业管理中心（有限合伙）持股占比为5.4%[9] - 公司前十名股东中，赵培伊持股占比为3.24%[9] 资金情况 - 公司流动负债中，应付账款从2022年底的333,049,744.33元下降至2023年9月底的228,302,316.21元[13] - 公司非流动负债中，长期借款从2022年底的254,911,436.35元增长至2023年9月底的296,509,205.31元[14] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为245,830.05元[6] - 2023年第三季度公司净利润为109,700,922.74元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为320,609,851.96元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-133,379,926.96元[19]