证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比79.45%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比80.10%[7] 内控标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥利润总额5%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额1%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额0.5%且绝对值超1000万元[14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥1000万元[16] 内控情况 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内公司无财务报告各类内控缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要内控缺陷[18][19] - 公司发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[19] 范围相关 - 纳入评价范围主要单位含江苏同力日升机械股份有限公司等[6] - 纳入评价范围主要业务和事项含组织架构、战略规划等[8] - 重点关注高风险领域含组织架构、战略规划等[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案经相关会议审议通过，2024年4月26日披露[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10、11号[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 登记时间为2024年5月13日9:00－11:00、14:00－16:00[19] - 登记地点为江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部[19] 联系方式 - 公司联系电话为0511 - 85769801，邮箱为zqb@jstljx.com[20]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额63336.00万元，净额59215.43万元，2021年3月16日到账[4] - 截至2024年4月15日，募集资金专户余额149704259.07元，拟转自有资金账户并注销专户[11] 募投项目情况 - 募投项目含电扶梯部件生产建设等，投资总额分别为57000.00万元等[5] - 截至2024年4月15日，各项目累计投入及使用比例不同，节余共12813.36万元[13][16] - “电扶梯部件生产建设项目”向江苏创力增资20000万元，剩余8660万元不再出资[16] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金14970.43万元永久补充流动资金[16] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 保荐机构对相关事项出具同意核查意见[4][19] 风险承诺 - 公司最近十二个月内未进行风险投资等[17] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资等[17]

关联资金往来 - 间启新能源2023年往来累计4100万元，期初2100万元，利息4.64万元，偿还6204.6万元[6] - 天启鸿源2023年往来累计5000万元，利息32.15万元，偿还4011.37万元，期末1020.78万元[6] - 年力金属2023年往来累计5305万元，期初1390.20万元，偿还2990.20万元，期末3705万元[6] - 山市协力2023年往来累计30.93万元，偿还30.93万元[6] - 夫市华创2023年往来累计212.6万元，期初5180.06万元，偿还1012.6万元，期末4380.0万元[6] - 会计工作相关2023年往来累计4648.54万元，期初8670.26万元，利息36.79万元，偿还4249.75万元，期末9105.84万元[6] 其他 - 江苏同力编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 天衡审核汇总表未发现重大不一致情形[3] - 专项说明出具时间为2024年4月25日[4] - 中国注册会计师为陆德忠、赵晨昱[5]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票并办理相关事宜的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称 "本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[1] - 独立董事王刚出席各类会议情况[4] 合规运营 - 关联交易协议合规，无违规担保，资金往来正常[7][8] - 募集资金使用无违规，信息披露及时[9] 人事与财务 - 董事、高管提名和任职合规，薪酬按考核发放[10] - 未更换会计师事务所，同意续聘天衡[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]

审计会议 - 2023年4月12日召开第一次定期会议，审议2022年度相关议案[3] - 2023年8月13日召开第一次临时会议，审议2023年半年度报告等议案[3] - 2023年10月15日召开第二次临时会议，审议2023年第三季度报告议案[3] - 2023年12月15日召开第三次临时会议，审阅2023年年报审计计划及安排[3] 审计相关决策 - 审计委员会提议续聘天衡会计师事务所为年度审计外部审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，公允反映财务状况及经营成果[5] - 认为内控制度基本符合规范运作要求，内控体系建设成效良好[5] - 认为关联交易遵循公平原则，未损害公司及中小股东利益[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内外部审计协调[6]

持续督导情况 - 对同力日升进行2023年度持续督导[2] - 督导公司建立健全并有效执行相关制度[4] - 审阅公司信息披露文件[6] 合规情况 - 公司及相关主体未发生违法违规等事项[2][4] 现场检查情况 - 制定并完成现场检查工作[5] - 未出现需专项现场检查情形[5]