证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-010 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | 特殊普通 合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

股份发行与股本变化 - 2021年首次公开发行4200万股，发行后总股本16800万股[3] - 2022年限制性股票激励计划授予1000万股，总股本变为17800万股[4] - 2023年回购注销2000万股，总股本变为17600万股[4] 限售股上市流通 - 本次首发股份网下认购，上市股数12000万股，2024年3月22日流通[2] - 本次解除限售并上市流通股份12000万股，占总股本68.18%，涉及6名股东[3] - 本次上市前有限售条件流通股12800万股，上市后为800万股[17] 股东股份与承诺 - 李国平持有限售股56815060股，占比32.28%[15] - 李腊琴持有限售股40801064股，占比23.18%[15] - 控股股东等承诺锁定期36个月及转让限制[5][6][9]

股本情况 - 2021年首次公开发行A股4200万股，发行后总股本16800万股[1] - 2022年限制性股票激励计划授予1000万股，总股本变为17800万股[4] - 2023年回购注销200万股限制性股票，总股本变为17600万股[4] - 截至核查意见出具日，公司总股本为17600万股[4] 限售股情况 - 本次解除限售并上市流通股份数量12000万股，占总股本68.18%，2024年3月22日起上市流通[2] - 本次限售股上市流通数量合计120,000,000股，占公司总股本比例68.18%[14] - 本次上市流通限售股均为首发限售股[14] 股东承诺 - 控股股东李国平、实际控制人李国平与李铮承诺锁定期36个月，锁定期满后任职期间每年转让不超持股总数25%，离职半年内不转让[6] - 实际控制人李腊琴、李静及一致行动人承诺锁定期36个月，上市后6个月内股价条件触发则锁定期延长至少6个月[7] - 锁定期满后两年内，相关股东每年减持不超上一年度最后交易日登记股份总数的25%[9] - 锁定期满后两年内，相关股东减持价格不低于首次公开发行价格[9] 股东持股 - 李国平持有限售股56,815,060股，占公司总股本比例32.28%[14] - 李腊琴持有限售股40,801,064股，占公司总股本比例23.18%[14] - 丹阳日升持有限售股5,945,505股，占公司总股本比例3.38%[14] - 李静持有限售股5,753,424股，占公司总股本比例3.27%[14] - 李铮持有限售股5,753,424股，占公司总股本比例3.27%[14] - 丹阳合力持有限售股4,931,523股，占公司总股本比例2.80%[14] 其他 - 截至核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[12] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[15]

担保情况 - 为天启鸿源提供5000万元担保额度，此前实际担保余额12159.89万元[2] - 拟为子公司提供不超12亿元担保，授权期限12个月[3] - 截至披露日累计对外担保49500万元，占归母净资产30.55%[14] 天启鸿源情况 - 注册资本13517.1638万元，公司持股51%[5] - 2022年末总资产85409.51万元、负债41789.29万元、净利润 - 2147.14万元[5] - 2023年1 - 9月总资产127174.82万元、负债71819.60万元、净利润3467.54万元[6]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-002 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司（以下简称"公司"）为天启鸿源提供担保额度人民币 8,000 万元， 截至本披露日，除本次担保外，公司实际为天启鸿源提供的担保余额为 7,776.81 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿 源"） 是否有反担保：无 江苏同力日升机械股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司融资额度及担保事项的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展的，在确保规范运作和风 险可控的前提下， ...

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[10] - 持续督导期信息披露真实准确完整[11] - 无关联方违规占资、未披露交易等违法违规[11][12][14] 经营状况 - 主营业务市场前景和经营环境未重大不利，状况总体良好[15] 检查结果 - 现场检查时间为2023年12月19 - 21日[3] - 未发现应向证监会和上交所报告事项[18] - 公司重大方面符合相关要求[20] 建议 - 完善法人治理结构，及时履行信息披露义务[16][17]

股票交易异常波动问询函的回函 江苏同力日升机械股份有限公司董事会: 贵公司关于《江苏同力日升机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉。经认真自查,现回复如下: 我们作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的控股股东、实际控制人,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响 公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 股票交易异常波动期间,我们不存在买卖公司股票的情形。 关于江苏同力日升机械股份有限公司 李国平: pila 9 李腊琴: 127 李 静: 2023年12月2 日 生学 李 钩: 特此回函。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为控股股东、实际控制人《关于江苏同力日升机械股份有限 公司股票交易异常波动问询函的回函》之签署页) ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-043 江苏同力日升机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"本 公司"）股票价格于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前主营业务仍以电梯金属材料的研发、生产和销售为主。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司未发现存 ...

公司治理 - 2023年10月25日召开第二届董事会第十次会议[1] - 2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司注册资本为17,600万元整[1] - 公司成立于2003年9月30日[1] - 公司住所为丹阳经济开发区六纬路[1] - 公司统一社会信用代码为913211817532411082[2] - 公司类型为股份有限公司（上市）[2] 公告信息 - 公告发布于2023年11月24日[4]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-041 江苏同力日升机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,424,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0136 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室 (三) 出席 ...