担保对象要求 - 被担保对象需为公司持股50%以上的控股子公司等[11] - 被担保对象需近三年连续盈利[12] 担保审批流程 - 董事会成员三分之二以上同意或经股东大会审议通过，可为风险较小的申请担保人提供担保[7] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经董事会审议通过后提交股东大会审议[20] - 董事会审议担保事项，须经全体董事过半数通过，还须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[20] - 公司为关联人提供担保，须经全体非关联董事过半数审议通过等并提交股东大会审议[20] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[21] 反担保要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[21] - 被担保人提供的反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[26] 担保后续处理 - 被担保人债务到期十五个工作日内未还款等情况，公司有义务了解偿债情况并披露信息[30] - 担保债务展期需重新履行担保审批和信息披露义务[30] - 履行担保责任需经证券部审核并报董事会批准，履行后应启动反担保追偿[30] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并披露情况[31] 其他要点 - 公司为子公司提供的担保视同对外担保[3] - 资本运作中需审查被收购方对外担保情况[31] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务，披露内容含担保总额及占净资产比例[33]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-036 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证可行性[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[15] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[15] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得长于授权期限且不超12个月[15] 流动资金补充 - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[18] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[18] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[9] 专户管理 - 募集资金应存放于专户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[9] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[11] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，用于其他募投项目可免审议程序[20] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[22] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，使用需经股东大会审议[22] 项目变更与转让 - 公司拟变更募投项目提交董事会审议后需公告多项内容[27] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日公告相关内容[28] 检查与核查 - 公司内审部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[32] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并出具报告[32] - 保荐机构至少每半年现场调查一次公司募集资金存放与使用情况[32] - 每个会计年度结束，保荐机构出具年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[33] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具募集资金存放与使用情况鉴证报告[32]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[6] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 董事长等可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[15][16] 会议举行与决议 - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行[19] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[24] 委员职责与处理 - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准，董事会可撤销其委员职务[24] - 委员或其直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[33][35] 会议表决与记录 - 会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字方式[26][27] - 会议记录应写明有利害关系委员情况[37] 决议通报与保存 - 会议决议次日通报董事会，书面文件和会议记录保存不少于十年[30][40][42] 委员权利 - 委员有权评估公司董事、高管上一年度工作，各部门配合提供资料[36] - 委员有权查阅公司定期报告等相关资料[37] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[40][41]

股本结构 - 公司于2021年1月12日核准发行4200万股，3月22日上市[7] - 公司注册资本17600万元，股份总数17600万股，每股面值1元[7][17] - 发起人持有12000万股，公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[17][18][26] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 董监高所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[26][27] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%事项[41] - 多种担保、关联交易、财务资助、交易事项须经股东大会审议[42][43][45] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[106] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[112] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[154] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[156] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[170] - 监事会每6个月至少召开一次会议[174] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[180] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[181] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[186]

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立江 苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《江苏同力日升机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-037 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2023 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未 发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司 ...

董事会构成与选举 - 董事会由独立董事组成，设董事长1人[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生[7] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决定，30%或50%以上提交股东大会[11] - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润占公司对应指标一定比例及金额标准时，10%以上由董事会决定，50%以上提交股东大会[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决定，3000万元以上且占5%以上提交股东大会[15][16] 董事会下设机构 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[17] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[21] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[24] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[24] 会议出席与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27][35] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应建议股东大会撤换[33] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通讯方式召开[35] - 董事会决议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[36][39] - 现场表决当场宣布结果，其他情况在下一工作日之前通知[39] - 审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保、财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28][52] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[41] 其他规则 - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名申请延期，董事会应采纳[43] - 董事会会议记录和档案保存期限不少于10年[45][49] - 董事会会议决议应载明相关信息，不同决议矛盾时以形成时间在后为准[51][53] - 董事会决议后需及时报送上海证券交易所备案并履行信息披露义务，指定“巨潮资讯网”刊登公告和披露信息[53]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-038 江苏同力日升机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同 力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议，具体内容如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 17,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17,600 万元。 第二十条 公司股份总数为 17,800 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,800 万股，其中发起人持有 12,000 万股。 第二十条 公司股份总数为 17,600 万股，每股 面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 17,600 万股，其中发起人持有 12,0 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2023-035 江苏同力日升机械股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江苏同力日升机械股 份有限公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司为启源围场满族蒙古 族自治县新能源科技有限公司提供担保额度人民币 3,000 万元。截至本公告日， 除本次担保外，公司及公司控股子公司实际为启源围场满族蒙古族自治县新能源 科技有限公司提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 根据江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股孙公司 启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称"启源围场"）生产 经营和资金需求情况，为确保其健康有序发展，同意公司控股子公司北京天启鸿 源新能源科技有限公司（以下简称"天启鸿源"）为启源围场向河北围场农村商 业银行股份有限公司申请的人民币 3,000 ...