证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-002 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。监事会认为：此次 必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项 ...

江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 1 月 20 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第五次会议， 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董 事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会 成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》； 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-001 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见 ...

募集资金情况 - 2021年2月发行2700万股，每股15.99元，实际募资39200万元[2] - 承诺投资项目拟投入20585.80、6836.23、11777.97万元[5] 研发项目进展 - 截至2024年末，研发中心项目已建成[6] - 该项目承诺投入6836.23万元，实际投入4506.96万元[7] 资金节余与使用 - 节余1949.41万元，拟永久补充流动资金[8][10] - 相关议案待股东大会审议，保荐和券商无异议[11][12][14]

股权激励 - 2023年6月26日授予40人410.00万股限制性股票，授予价6.85元/股[6] - 2024年5月28日送转股后授予数量变为533万股，总股本18,785万股[6][11] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，可解除213.20万股[8][9] - 本次符合条件激励对象40名，可解除股份占总股本1.13%[10] - 本次解除限售股票2025年1月7日上市流通[3][12] 业绩情况 - 以2022年为基数，2023年营收增长率51.69%，达成考核指标[8] - 2023年净利润增长率不低于20%[9] - 2023年40名激励对象考核均为“优秀”，解除限售系数100%[9] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份3,198,000股，无限售184,652,000股，总计187,850,000股[13] 规定限制 - 公司全部有效激励计划标的股票总数累计不超草案公告时股本总额10%[11] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[12]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] 管理架构 - 董事会统一领导舆情管理，董事长为第一责任人[3] - 董事会办公室为日常职能部门，负责媒体信息管理[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[7] - 重大舆情需会议决策，监控并控制传播[7] 保密要求 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规追责[10]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，满足第一个解除限售期条件[1] - 第一个解除限售期激励对象主体资格合法有效[2] - 本次可解除限售激励对象40人[3] - 本次可解除限售限制性股票数量213.2万股[3]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-048 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2024 年 12 月 30 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：经审核，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-047 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》； 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 关联董事张雪坚女士、丁胜先生、何明先生、夏帮华先生回避表决 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就，符合解除 限售条件的激励对象共计 40 名，可解除限售的限制性股票数量 2,132,000 股。 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2024 年 12 月 30 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第四次会 议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所 有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监 事会成员、高级管理人员列席了会议。会 ...

业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入348,194,436.00元，较2022年增长率为51.69%[16] 激励计划 - 2023年6月26日向40名激励对象授予限制性股票410.00万股[10] - 2023年限制性股票授予后股本总额由140,400,000股增至144,500,000股[12] - 2024年12月30日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[12] - 第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的40%[13] - 首次授予部分限制性股票授予日登记日为2023年7月7日，第一个限售期至2024年7月8日届满[13] - 2023 - 2025年为解除限售考核年度，2023年营收增长率目标不低于30%或净利润增长率不低于20%[16] - 2024年营收增长率目标不低于40%或净利润增长率不低于30%[18] - 2025年营收增长率目标不低于50%或净利润增长率不低于40%[18] - 符合解除限售条件的激励对象40名，可解除限售股份213.20万股，占总股本1.13%[19] - 激励对象个人绩效系数为100%，第一批次个人层面解除限售系数为100%[18] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[22] 股本变动 - 2024年5月28日股东大会同意送红股、转增股本，送转股后总股本为18.785万股[22] - 本次变动前有限售条件股份为5330000股，变动 - 2132000股后为3198000股[31] - 本次变动前无限售条件股份为182520000股，变动2132000股后为184652000股[31] - 本次变动前后公司股份总计均为187850000股[31] 其他 - 所有限制性股票持有人每批次限售期届满6个月内不得转让已解限股票[13] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[25] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年1月7日，数量为213.20万股[23][24] - 激励计划第一个解除限售期解除限售事项已获必要批准授权，尚需办理解锁事宜[29]

股票情况 - 公司股票在2024年11月8 - 12日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][4] - 此情况属股票交易异常波动情形[1][4] 信息披露 - 除已公告事项外，公司等不存在应披露未披露重大信息[1][4] 股票买卖 - 异常波动期间，控股股东等不存在买卖公司股票情形[1][4]