管理原则与责任人 - 投资者关系管理目的是实现公司与投资者价值最大化[2] - 投资者关系管理应遵循七项原则[5] - 董事长为投资者关系管理责任人，董事会秘书为事务负责人[8] 管理事务与人员 - 董事会办公室负责投资者关系管理事务并履行多项职责[8] - 从事投资者关系管理的人员需具备多方面素质和技能[9] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师等[11] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营财务等信息[11] 活动限制与开展方式 - 年报、半年报披露前十五日内等时段原则上不进行特定活动[12] - 公司应多渠道开展投资者关系管理[12] 信息处理与沟通渠道 - 投资者关系活动涉及敏感信息应告知关注公告[12] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[13] - 公司应为中小股东等现场参观、座谈提供便利[13] - 公司应利用网络媒体与投资者交流并指派专人回复[13][20] - 公司应定期汇总发布投资者关系活动记录[14] 说明会与调研要求 - 存在六种情形时公司应召开投资者说明会[14] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会[14] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[15] 档案与信息披露 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[15] - 应披露信息须第一时间在指定平台公布[16] 制度实施与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释、修订[18]

累积投票制适用情况 - 股东会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股超30%实行累积投票制[2] 选票计算规则 - 累积投票制下股东选票数=持有的有表决权股份数×应选董事人数[3] 候选人要求 - 董事候选人提名要符合法律和规章，提名人需征得被提名人同意[5] - 被提名人向董事会提交资料，独董候选人说明资格和独立性[6] 选举规则 - 独董、非独董选举分开，均用累积投票制[8] - 股东所投选票数不得超限额，候选董事人数不超应选人数[8] - 当选董事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[9] 其他 - 表决前主持人告知、董秘解释累积投票方式[10]

独立董事制度 - 公司制定独立董事定期报告工作制度完善内控、保障股东权益[2] - 独立董事履职尽责并编制年度述职报告[2] 工作流程 - 公司制定定期报告工作计划并提交独立董事审阅[2] - 独立董事在不同阶段与注册会计师沟通审计工作[3] 异议处理 - 独立董事对定期报告事项有异议，超二分之一同意可聘外部机构[4] 履职保障与义务 - 公司为独立董事履职提供条件，董秘协调沟通[4] - 定期报告编制期间独立董事负有保密义务[4] 交易限制与确认 - 特定时间内独立董事不得买卖公司股票[4] - 独立董事应对定期报告签署书面确认意见[4]

股份转让限制 - 董事及高管任期内每年转让股份不得超所持总数的25%[6][9][18] - 董事及高管所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事及高管股份不得转让[4] - 董事和高管离任后6个月内股份全部锁定[11] - 董事及高管离婚分割股份后减持，各方每年转让不超各自持有总数25%[18] 信息申报 - 新任董事和高管在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 董事及高管个人信息变化后2个交易日内申报[13] - 董事及高管离任后2个交易日内申报[13] - 董事和高管股份变动后2个交易日内向公司报告并由公司公告[13] 减持规定 - 董高人员计划通过上交所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告[15] - 减持计划内容应包括拟减持股份数量等信息，每次披露减持时间区间不超6个月[15] - 减持数量过半或时间过半，董高人员应披露进展；公司披露重大事项时，也应立即披露进展并说明关系[15] - 减持计划实施完毕，董高人员应在两个交易日内向交易所报告并公告[15] - 未实施或未实施完毕减持计划，应在减持时间区间届满后两个交易日内报告并公告[15] 其他规定 - 董高人员持有本公司股份及其变动比例达规定，应按相关法规履行报告和披露义务[16] - 董高人员从事融资融券交易，应遵守规定并申报[17] - 公司董高人员及持股5%以上股东违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[14] - 董高人员买卖公司股票违规，公司视情节处分并报监管，造成损失依法追责[17] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[19]

公司上市与股本 - 公司于2021年3月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司获批首次向社会公众发行2700万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为18785万元[5] - 公司已发行股份数为18785万股，均为普通股[12] - 公司发行面额股，每股人民币1元[10] 股东与股权 - 公司发起人王坚群持股768万股，占比76.80%；刘英持股232万股，占比23.20%[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司公开发行前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 持有公司百分之五以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[18] 公司治理与决策 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[16] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[22] - 股东会、董事会决议有瑕疵，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[24] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[98] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[110] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[116] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[121]

江苏必得科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益， 维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 4、财务总监是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十次董事会会议，审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，城轨车辆业务占比高达97.24%，其他业务占比2.76% [1]

江苏必得科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了引导和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本准则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司董 事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-048 江苏必得科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分制 度的议案》，同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。为保证公司规范运作，在 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-049 江苏必得科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号江苏必得科技股份有限公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...