证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-030 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，公司在指定信息披露网站上 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-027 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,650,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.4225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王坚群先生主持会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17 点以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈 晓媛女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。 同意选举陈晓媛女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、报备文件 1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长 王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届 董事会任期一致 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于确定董事会各 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 1 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议安排 | | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 议案一《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 13 | | 议案三《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 | 17 | | 议案四《关于〈公司 2023 | 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 30 | | 议案五《关于〈公司 2023 | 年度财务决算报告〉的议案》 | 31 | | 议案六《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 36 | | 议案七《关于聘请公司 2024 | 年年度审计机构的议案》 | 37 | | 议案八《关于公司董事、监事 | ...

2021 年 3 月 1 日， 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技""公 司"或"发行人"）在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定以 及与必得科技签订的保荐承销协议， 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐机构"）作为保荐机构， 对必得科技进行持续督导，持续督导期为 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 兴业证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 出具本保荐总结报告书。 | 公司名称 | 江苏必得科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称及代码 | 必得科技， 605298.SH | | 注册地址及办公地址 | 江苏省无锡市江阴市月城镇月翔路 27 号 | | 董事会秘书 | 汤双喜 | | 联系电话 | 0510-86592288 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上 ...

| | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 兴业证券已建立健全并有效执行了 | | --- | --- | --- | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 持续督导制度，并根据公司的具体情 | | | 工作计划 | 况制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 兴业证券已与公司签订保荐协议，协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议已明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | | | | | 在本持续督导期间，兴业证券通过日 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 常沟通、定期或不定期回访、现场核 | | 3 | 职调查等方式开展持续督导工作 | 查、访谈等方式，对公司开展了持续 | | | | 督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 在本持续督导期间，公司未发生须按 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | | | 4 | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-026 江苏必得科技股份有限公司 2023年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7DNNIrW2k 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以 现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事 长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com ...