江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏必得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，强化对非独立董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江 苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-016 江苏必得科技股份有限公司 关于利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元，每股转增 0.3 股 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公 司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 346,891,031.05 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配、公积金 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0186 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.cnacf.gov.cn）"进行 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0186 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了必得科技 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入73,816,745.01元，同比增长40.15%，主要系本期订单增加及非同一控制下企业合并合胜凯达增加所致[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -2,143,692.89元，同比减少357.15%，原因是本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,253,308.31元，同比减少461.94%，因本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.22%，同比减少650.00%，由于本期成本费用增多，利润减少[5][7] - 2024年第一季度营业总收入73,816,745.01元，较2023年第一季度的52,671,207.13元增长约40.15%[12] - 2024年第一季度营业总成本75,196,889.12元，较2023年第一季度的44,664,797.59元增长约68.36%[12] - 2024年第一季度营业利润为 -1,094,262.96元，2023年第一季度为3,173,792.69元[12] - 2024年第一季度净利润为 -2,388,112.32元，2023年第一季度为635,637.41元[13] - 2024年第一季度综合收益总额为 -238.81万元，2023年同期为63.56万元[14] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产1,284,762,666.88元，较上年度末增长1.54%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益985,177,923.44元，较上年度末增长0.01%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金263,716,779.06元，较2023年12月31日的352,648,064.67元减少约25.22%[9] - 截至2024年3月31日，应收账款362,313,923.24元，较2023年12月31日的336,117,601.70元增长约7.8%[9] - 截至2024年3月31日，存货183,974,262.86元，较2023年12月31日的158,880,358.72元增长约15.8%[9] - 截至2024年3月31日，商誉45,720,200.55元，较2023年12月31日的34,150,011.97元增长约33.88%[10] - 截至2024年3月31日，流动负债合计283,693,806.12元，较2023年12月31日的270,310,533.91元增长约5%[10][11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计12,882,703.18元，较2023年12月31日的8,783,266.00元增长约46.68%[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -38,732,240.43元，同比增长31.81%，主要系原材料采购增加以及以现金形式支付的货款增多所致[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3721.19万元，2023年同期为2923.14万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为4876.68万元，2023年同期为3197.10万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8749.90万元，2023年同期为6135.58万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3873.22万元，2023年同期为 -2938.49万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3821.25万元，2023年同期为6015.64万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3821.25万元，2023年同期为 -6014.27万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为500.00万元，2023年同期为0元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1057.18万元，2023年同期为5.55万元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -557.18万元，2023年同期为 -5.55万元[16] 非经常性损益与股东情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计109,615.42元[6] - 报告期末普通股股东总数144,500,000股[8] - 股东王坚群与刘英为夫妻关系，王坚群持股比例51.82%，刘英持股比例18.13%[8]

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计 委员会实施细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们积极履行 董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭程、独立董事徐作骏及董事汤双喜组成， 其中主任委员有独立董事徐作骏担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规 定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他相关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。集体情况如下： （三）指导公司内部审计 2023 年度，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司 内部审计计划的实施。经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内 部审计工作能够有效运作。 （一）2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-025 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年12月10日改制为特殊普通 合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0097 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.of.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 我在 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0097 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏必得科技股份有限公司(以下简称"必得科技")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必得科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为必得科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 规则（以下简称本规则）。 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）法律、法规或公司 ...