会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议应参会董事8名，实际参会董事8名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于制定<江苏必得科技股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于公司会计政策变更的议案》全票通过[4] 政策影响 - 董事会认为本次会计政策变更符合规定，对公司财务等无重大影响[5]

会计政策变更 - 2024年3月财政部印发指南，公司据此变更会计政策[1] - 变更后保证类质量保证适用或有事项规定[3] - 保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用[4] 决策情况 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过变更议案[1][6][7] - 公告日期为2024年8月27日[8]

股票交易 - 2024年8月23日姜秋萍买入公司股票2000股，成交金额14833元[1] - 截至公告披露日，姜秋萍持有公司股票2000股[1] 合规要求 - 姜秋萍交易处于窗口期，承诺未来12个月内不减持[1][2] - 公司要求持股5%以上股东及董监高加强法规学习[3] - 公司要求董监高强化对自身及亲属行为监督[3]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二次会议，3名监事应到实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司会计政策变更的议案》全票通过[3]

募集资金情况 - 2021年2月公开发行2700万股，每股15.99元，应募集43173万元，扣除费用后实际募集39200万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额5153.72万元，直接投入募投项目29816.26万元[2] - 截至2024年6月30日，手续费0.57万元，利息收入1745.65万元，结项补流5975.10万元[3] 资金使用与管理 - 2024年4月26日，同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 报告期内，购买、赎回结构性存款理财产品均为0万元，理财收益0万元[9][10] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款理财产品未到期金额为0万元[10] 项目进展 - 2024年5月28日，“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项，5975.10万元节余资金永久补充流动资金[10] - 轨道交通车辆配套产品扩产项目承诺投资20585.80万元，累计投入15185.05万元，投入进度73.76%[15] - 研发中心建设项目承诺投资6836.23万元，累计投入2853.24万元，投入进度41.74%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[15] - 补充营运资金项目承诺投资11777.97万元，累计投入11777.97万元，投入进度100%[15] 其他情况 - 2021年4月2日同意使用7797.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 截至2024年6月30日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[16] - 报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题[12] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[15]

公司变更 - 2024年4月26日、5月28日分别召开第三届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会[1] - 2024年7月18日完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本变更为18785万元整[1] - 住所变更为江阴市月城镇黄杨路6号[1]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-034 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 张雪坚女士为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明后正式履行董事会秘书职责。 2024 年 7 月 6 日 1 近日，张雪坚女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训 证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。张雪 坚女士自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。 张雪坚女士简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 ...

公司财务状况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元，总计派发现金股利人民币1,445.00万元，现金分红比例为47.18%[4] - 公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本4,335.00万股，总股本为18,785.00万股[4] - 公司2023年营业收入达到348,194,436.00元，同比增长51.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,628,713.65元，同比下降34.59%[14] - 公司2023年营业收入达到34,819.44万元，同比增长51.69%[23] - 公司2023年净利润为3,062.87万元，同比下降34.59%[23] - 公司2023年总资产为126,523.22万元，同比增长10.51%[23] - 公司2023年净资产为98,511.84万元，同比增长1.44%[23] - 公司2023年累计投入研发费用为2,690.59万元，同比增加19.08%[23] - 公司2023年新增4项专利[23] - 公司主营业务中，轨道交通设备营业收入为34,656.18万元，毛利率为40.25%[40] - 公司主营业务中，动车组车辆配套产品营业收入为12,754.86万元，毛利率为33.70%[40] - 公司主营业务中，城轨车辆配套产品营业收入为10,525.47万元，毛利率为45.42%[40] - 公司主营业务中，东北地区营业收入为5,617.28万元，毛利率为17.78%[41] - 公司主营业务中，华北地区营业收入为17,322.12万元，毛利率为43.24%[41] - 公司主营业务中，华东地区营业收入为9,461.35万元，毛利率为46.93%[41] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为24,754.47万元，占年度销售总额71.09%[42] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为4,101.53万元，占年度采购总额26.20%[43] - 销售费用为19,775,036.55元，同比增长64.70%[45] - 管理费用为59,817,079.45元，同比增长56.41%[45] - 研发费用为26,905,944.68元，同比增长19.08%[45] - 研发投入占营业收入比例为7.7273%[45] - 公司研发人员数量为48人，占总人数的比例为11.03%[46] - 研发人员中本科学历人数最多，为24人[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,426,870.00元，同比下降188.42%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,317,954.53元，同比增长72.76%[47] - 货币资金占总资产的比例为27.87%，同比下降15.96%[48] - 固定资产增加幅度最大，为409.73%[48] 行业发展趋势 - 全国铁路2023年完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%[25] - 预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当[25] - 铁路“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元的投资[25] - 铁路建设在五年规划的后三年通车里程有望迎来高峰期[25] 产品和技术 - 公司主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品[26] - 公司通过多项权威国际认证，与国内主要整车制造厂商保持良好合作关系[27] - 公司依托长三角地区制造业基础，实施多元化战略，形成科技含量高、质量可靠的产品特色[28] - 公司产品包括轨道交通车辆配套产品系列，具有独具特色且富有竞争力的产品结构[29] - 公司研发的产品如轨道车辆智能控制撒砂系统和障碍物与脱轨检测系统具有自主知识产权[30][31][32] - 公司具备较强的自主研发和技术创新能力，已获得多项专利和认证[33][34] 公司发展战略 - 公司总的发展战略为以科技创新为引擎，夯实传统业务为基础，打造现代化轨道交通车辆配套产业集团[58] - 公司将继续巩固轨道交通车辆空调通风系统等传统成熟产品业务的市场竞争地位[59] - 公司将持续壮大研发力量，使创新驱动力不断增强[59] - 公司将进一步夯实科研人才队伍建设，提高自主创新能力，增强新产品的研发力度[60] - 公司将持续完善涵盖薪酬、绩效、培训等各业务模块的人力资源管理体系[60] - 公司将精心组织募集资金投资项目实施，确保项目高效运营，使募集资金得到合理、有效地使用[60] 风险提示 - 公司可能面对政策风险，如产业政策变化可能对公司生产经营造成不利影响[61] - 公司可能面对市场风险，如行业特性导致客户集中度较高可能对经营业绩造成不利影响[61] - 公司主营轨道交通车辆配套产品研发、生产和销售，市场竞争加剧风险[62] - 技术创新、新产品开发的不确定性风险存在，审查、认证周期长，前期投入大[62] - 公司需引进优秀专业技术人才和管理人才以应对快速扩张和多元化发展[62] - 公司产品质量问题可能损害声誉，降低客户信赖度，对经营业绩

股利分配及股本变动 - 公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币1,445.00万元（含税），本年度公司现金分红比例为47.18%[4] - 公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本4,335.00万股，转增后公司总股本为18,785.00万股[4] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为348,194,436.00元，较2022年增长51.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,628,713.65元，较2022年下降34.59%[14] - 公司2023年营业收入为34,819.44万元，同比增长51.69%[23] - 公司2023年净利润为3,062.87万元，同比下降34.59%[24] - 公司2023年总资产为126,523.22万元，同比增长10.51%[23] - 公司2023年净资产为98,511.84万元，同比增长1.44%[23] - 公司2023年累计投入研发费用为2,690.59万元，同比增加19.08%[24] 业务发展及产品情况 - 公司主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等轨道交通车辆配套产品[26] - 公司通过多项权威国际认证，与国内主要整车制造厂商保持良好合作关系[27] - 公司依托长三角地区制造业基础，实施多元化战略，形成科技含量高、质量可靠的产品特色[28] - 公司产品包括轨道交通车辆配套产品系列，具有自主知识产权和行业领先技术[29] - 公司研发的产品如轨道车辆智能控制撒砂系统和障碍物与脱轨检测系统填补了国内技术空白[30][31] - 公司具备较强的自主研发和技术创新能力，获得多项专利认定和奖项[33][34] 风险提示 - 公司面临政策风险，如产业政策变化可能影响轨道交通装备需求量，对生产经营造成不利影响[61] - 公司客户集中度较高，下游客户主要为中国中车下属的各轨道交通车辆整车制造企业，集中采购方式可能影响经营业绩[61] - 公司主营轨道交通车辆配套产品研发、生产和销售，市场竞争加剧风险[62] - 技术创新、新产品开发的不确定性风险存在，审查、认证周期长，前期投入大[62] - 公司产品质量问题可能损害声誉，降低客户信赖度[62] 公司治理及股东情况 - 公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和公司章程规范运作，不存在重大违法违规情况[67] - 公司历次股东大会的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度[67] - 公司独立董事严格依照公司章程、独立董事工作制度的规定履行职责，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况[68] - 公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务部门独立行使职能，不存在控股股东干预公司资金使用的情形[70]

市场扩张和并购 - 公司拟4355万元现金收购合圣凯达100%股权[2] - 业绩承诺期2023 - 2025年，扣非后累计净利润不低于2800万元[3] - 2024年1月31日完成股权转让工商变更/备案[5] 交易支付 - 受让方向转让方1分两期支付2613万元，已完成支付[4][5] - 受让方向转让方2第一期支付696.8万元，后续按订单完成率考核[5]