证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-051 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会发表如下意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-055 佳禾食品工业股份有限公司 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险， 保障佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公 司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关 的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司 套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值 业务的保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持 有的最高合约价值不超过 15,000 万元人民币或等值其他货币。前述额度在 有效期可循环滚动使用。 审议程序：公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订 后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披 露。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了公司第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<佳禾食品工业股份 有限公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《佳禾食品工业股份有限公司章程》 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-053 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 独立董事认为:本次调整仅涉及"新建研发中心项目"的实施地点及部分设 备,投资总金额与项目内容均不发生变化,不构成募集资金用途变更、不取消原 募集资金项目、亦不实施新项目;不变更募集资金投资项目实施主体;不变更募 集资金投资项目实施方式;不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形;本 次部分募投项目增加实施地点及调整部分设备事项未违反中国证监会、上海证券 交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略和股东权益。 我们同意调整募投项目实施地点及部分设备。 (以下无正文) 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》等有关规定，作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,现就公司第二届董事会 第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务及其可行性分析报告的独立意见 我们对公司《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展期货套期保 值业务的可行性分析报告的议案》进行了认真审阅,我们认为: 1、公司在保证正常生产经营的前 ...

佳禾食品工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举。 第 ...

佳禾食品工业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指佳禾食品工业股份有限公司；子公司系指 本公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组 织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效 率和抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的 重大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管理控制，至少应当包括下列控制活动： （一）建立对各子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监事及 重要高级管理人员的选任方式和职责权限等； （二）依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各 ...

第一章 总 则 第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，加强对期货套期保值业务的管理，健全和完善公司期货套期保值业 务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 规范性文件规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司及控股子公司。公司全资及控 股子公司的套期保值业务由公司统一进行管理，未经公司审批同意，公司、公 司全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第三条 公司（包括包含其全资、控股子公司，下同）进行套期保值业务只 能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投 机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： 期货套期保值业务管理制度 佳禾食品工业股份有限公司 （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易所交 易 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-052 佳禾食品工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度经营 数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年 1-9 月主要经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2023 | 年 1-9 月销售收入 | 2022 年 1-9 | 月销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粉末油脂 | | 1,444,437,641.69 | | 1,126,293,604.66 | 28.25% | | 咖啡 | | 179,979,761.86 | | 138,314,397.74 | 30.12% | | 植物基 | | 78,691,102.80 | | 68,731,063.40 | 14.49% ...

佳禾食品工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 第五条 公司聘 ...