关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，先将具体内容公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金金额合计为人民币 1,068.92 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时 间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 佳禾食品工业股份有限公司 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月9日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 2025年第二次临时股东会 召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (二) 股东会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-044 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A 0199 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-043 佳禾食品工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高管列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 479 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,482,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

公司经营情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8,393.72万元，同比减少67.43% [6] - 公司总资产为288,115.13万元，较年初减少9.96% [6] - 归属于上市公司股东的净资产为215,521.89万元，较年初减少3.97% [6] - 2024年度营业收入为231,060.73万元，同比减少18.68% [24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为29,557.80万元，同比增长0.45% [24] 董事会工作情况 - 2024年度董事会共召开10次会议 [6] - 董事会严格执行股东大会决议，维护股东利益 [8] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会2024年履职情况良好 [9] - 独立董事在2024年度积极履职，对公司重大事项提出专业意见 [12] 监事会工作情况 - 2024年度监事会共召开7次会议 [16][17][18] - 监事会认为公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果 [19] - 监事会认为公司内部控制体系有效，符合相关法律法规要求 [19] - 监事会监督了公司关联交易、对外担保、募集资金使用等情况 [21][22] 财务预算与利润分配 - 公司2025年度财务预算方案已编制完成 [32] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利26,989,163.94元 [34] - 公司回购专用证券账户中的4,579,198股不参与本次利润分配 [34] 其他重要事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，审计费用为80万元 [36][37] - 公司预计2025年度为子公司提供不超过29,800万元的担保 [39][40] - 公司拟申请不超过200,000万元的银行综合授信额度 [42] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金和不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [43][44]

咖啡业务布局 - 咖啡业务线上线下同步推进，线上侧重品牌投入，线下通过经销商渠道进入规模型连锁供应链体系 [1] - 线上电商团队驻扎杭州，线下渠道团队位于苏州总部 [1] 盈利增长策略 - 积极布局东南亚市场，重点销售粉末油脂、咖啡、植物基等产品 [1] - 粉末油脂收入下滑因素（鲜牛奶替代）已初步消除，持续深化餐饮客户合作 [1] - 大力开拓咖啡、植物基、糖浆及创新食品业务，形成多元化产品结构 [1] - C端产品营销效率提升可降低费用对业绩的影响 [1] 销售费用情况 - 2024年度及2025年一季度销售费用提升主要由于加码C端推广，特别是线上运营（抖音快手和传统电商） [2] - 通过专业团队拓展C端业务（金猫咖啡、燕麦奶、牛乳茶）导致费用较高 [2] - 2025年将着力控制整体费用率以降低对利润的影响 [2]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的 ...