重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-086 佳禾食品工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025年10月13日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于增加预计2025年度担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 审议 ...

会议信息 - 股东会于2025年10月13日在苏州吴江公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人132人，所持表决权股份占25.6603%[2] - 6位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于增加预计2025年度担保额度的议案》A股同意比例99.4943%[4] - 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》A股同意比例99.4956%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意比例99.4936%[4] - 5%以下股东对相关议案同意比例超96%[4] - 议案3为特别决议获2/3以上有效表决股份通过[5]

会议时间 - 2025年8月23日决定召开并召集，8月29日延期，9月27日增加临时提案[4] - 10月13日下午14:30现场会议召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）132人，代表股份115,424,809股，占比25.6603%[8] 议案表决 - 《关于增加预计2025年度担保额度的议案》同意114,841,196股，占比99.4943%[9][10] - 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》同意114,842,697股，占比99.4956%[11] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意114,840,397股，占比99.4936%[12] 其他 - 部分议案对中小投资者单独计票，《关于修订＜公司章程＞的议案》为特别决议议案[12] - 会议召集、召开、表决程序及结果均符合规定[13]

文章核心观点 - 公司公告其使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展 包括到期赎回前期产品并继续购买新理财产品的情况 [1][2][3] - 公司强调现金管理行为旨在提高闲置募集资金收益 且不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展 [3][9] - 公司披露了向特定对象发行股票募集资金的基本情况 募集资金净额为人民币711,090,521.57元 [5] 现金管理基本情况 - 公司及子公司获授权使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2][8] - 授权有效期自2025年5月16日股东大会审议通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [2][8] - 公司已于近期赎回前期购买的招商银行结构性存款产品 本金及收益已划至募集资金专户 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股54,388,597股 每股发行价格13.33元 募集资金总额为人民币724,999,998.01元 [5] - 扣除不含税发行费用人民币13,909,476.44元后 实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元 [5] - 募集资金已全部存放于专项账户并签订监管协议 用于募投项目"咖啡扩产建设项目" [5][6][7] 现金管理对公司的影响 - 现金管理行为在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施 旨在增加资金收益并为股东获取更多回报 [3][9] - 现金管理本金计入资产负债表中的交易性金融资产 利息收益计入利润表中的公允价值变动损益项目 [10]

资金运用 - 公司及子公司可使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4][9] - 2025年7月8日购买5000万元招行结构性存款产品，已赎回，收益22.68万元，年化1.00%-1.80%[5] - 公司使用5000万元闲置募集资金买中信证券节节升利系列4135期收益凭证[10] 融资情况 - 公司向特定对象发行54388597股普通股（A股），每股13.33元，募资724999998.01元，净额711090521.57元[6] 项目决策 - 2025年4月24日公司会议通过部分募投项目增加实施主体和地点议案[8] 产品信息 - 中信证券节节升利系列4135期收益凭证期限2025/10/13 - 2026/1/12，预期年化1.40% - 1.90%[3][10]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月13日14点30分在江苏苏州吴江公司会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[9] - 会议主持人是董事长、总经理柳新荣先生[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 需审议《关于增加预计2025年度担保额度的议案》等三项议案[10] 担保额度 - 2025年4月24日和5月16日审议通过预计2025年度担保额度不超2.98亿元[12] - 公司拟为红益鑫新增担保额度不超7200万元，有效期至2026年5月15日[12] - 2025年8月21日董事会通过增加预计2025年度担保额度议案[13] - 海南蓝蛙等多家子公司有调整后担保额度及占净资产比数据[14] 人员提名 - 公司提名秦春先生为第三届董事会独立董事候选人[22] 章程修订 - 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订[25] - 修订涉及董事长、法定代表人及合并支付价款等内容[25] - 本议案已通过公司第三届董事会第七次会议审议[26]

公司治理变动 - 佳禾食品董事会提名秦春为第三届董事会独立董事候选人 [1]

股东减持情况 - 宁波和理通过集中竞价交易方式减持公司股份253.92万股 [1] - 减持股份占公司股本总数的0.56% [1] - 减持结果告知函于2025年9月26日收到 [1]

减持情况 - 减持前宁波和理持股16,832,113股，占总股本3.70%[2][4] - 2025年6月5日拟减持不超5,208,028股，不超总股本1.15%[3] - 2025年9月26日通过集中竞价减持2,539,160股，占股本0.56%[3] - 减持完成后持股14,292,953股，占股本3.15%[3] - 减持价格区间14.44 - 15.17元/股，总金额38,219,500.89元[5] - 未完成减持数量2,668,868股，实际减持比例0.5588%[5] - 本次实际减持与计划、承诺一致[6]

上市与股本 - 公司于2021年4月30日在上海证券交易所上市，首次发行4,001万股[5] - 公司注册资本45,439.8597万元，股份总数同此，均为普通股[6][13] - 发起人柳新荣、唐正青等认购不同比例股份[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[24] - 股东对决议撤销请求期限及相关规定[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求起诉[27][29] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 6种情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[37][40][41] - 股东会普通、特别决议通过条件及相关事项[58][60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[77] - 董事会每年至少开两次会，临时会议相关规定[79][81] - 董事会设立专门委员会，审计委员会成员构成[86] 管理层 - 经理、副经理每届任期3年，连聘可连任[88] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配税后利润提10%入法定公积金，相关提取规定[93] - 公司现金分红比例及相关规定[98][99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[105] - 公司合并、分立、减资通知债权人及相关规定[112][114]