股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日14点30分在公司会议室召开[1] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议《关于增加预计2025年度担保额度的议案》[3] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年9月1日，A股代码605300，简称佳禾食品[7] - 法人和自然人股东登记材料不同，信函、邮件9月5日17点前收到为准[7] - 现场登记9月8日9:00 - 12:00，地点为公司证券事务部[8] 其他信息 - 会议联系人是证券事务部，有联系电话、传真和邮箱[8] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费自理[8] - 公告2025年8月23日发布[10]

会议情况 - 佳禾食品第三届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，6位董事均参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 增加预计2025年度担保额度议案需提交股东会审议[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.85亿元 同比增长10.43% [1] - 净利润1243.28万元 同比下降82.10% [1] - 基本每股收益0.03元/股 同比下降82.35% [1]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月15日15时，佳禾食品股价报13.72元，较前一交易日上涨0.22% [1] - 当日成交量为23847手，成交额达0.33亿元 [1] - 总市值62.34亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为食品饮料生产销售 [1] - 公司位于江苏地区 [1] 公司人事变动 - 独立董事李彬因病逝世，享年49岁 [1] - 李彬自2024年12月起担任公司独董，同时兼任多家企业法律顾问职务 [1] 公司财务表现 - 2025年半年度预计净利润为1055.53万元至1582.97万元，同比下降77.21%至84.80% [1] - 业绩下滑主要受原材料价格上涨及营销费用增加影响 [1] - 2024年公司营收23.11亿元，同比下降18.68% [1] - 2024年净利润0.84亿元，同比下降67.43% [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出323.30万元 [1] - 近五日累计净流出1625.08万元 [1]

公司公告 - 佳禾食品工业股份有限公司独立董事李彬先生近日因病逝世 [1] - 李彬先生担任独立董事期间恪尽职守 忠实履行职责 为公司决策提供专业意见 维护中小股东利益 [1] - 公司董事会对李彬先生逝世表示哀悼 并向其家属致以慰问 [1] 公司治理影响 - 李彬先生逝世后 公司董事会人数仍符合《公司法》最低要求 但低于《公司章程》规定人数 [1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作 并及时履行信息披露义务 [1] - 公司生产经营活动不会受到影响 [1]

公司人事变动 - 佳禾食品独立董事李彬因病逝世 李彬自2024年12月30日起担任公司独立董事 同时兼任审计委员会和薪酬与考核委员会委员 [1][3] - 李彬曾任上海大邦律师事务所合伙人律师 万商天勤（上海）律师事务所合伙人律师 浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事 [3] - 公司对李彬的贡献表示肯定 称其恪尽职守 勤勉尽责 为决策提供专业意见 维护中小股东利益 [3] 财务表现 - 2025年上半年净利润预计为1055.53万元至1582.97万元 同比下降77.21%至84.80% [3] - 2024年营业收入23.11亿元 同比下降18.68% 净利润0.84亿元 同比下降67.43% [4] 业绩变动原因 - 原材料价格上涨导致产品成本同比增加 [3] - 公司积极拓展咖啡等产品业务 大力开拓C端销售渠道 营销费用同比上升 [3]

公司公告 - 佳禾食品独立董事李彬先生于近日不幸因病逝世 [2]

公司人事变动 - 佳禾食品独立董事李彬近日因病逝世[3] - 董事会人数低于《公司章程》规定但不低于《公司法》规定[3] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事并披露信息[3] - 公司生产经营活动不受影响[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月16日[5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价13.69元 单日下跌2.07% [1] - 换手率0.84% 成交量3.37万手 成交金额4643.72万元 [1] - 主力资金净流出1024.85万元 占成交额22.07% 其中超大单净流出573.80万元（12.36%）大单净流出451.05万元（9.71%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出630.41万元 占比13.58% [1] - 小单资金净流入394.43万元 占比8.49% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.71亿元 同比增长5.46% [1] - 归属净利润390.64万元 同比大幅减少91.46% [1] - 扣非净利润21.68万元 同比急剧下降99.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.962 速动比率4.299 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率16.56% 处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于苏州市 从事食品制造业 [1] - 注册资本45439.8597万人民币 实缴资本36000万人民币 [1] - 法定代表人柳新荣 [1] 企业运营与资产 - 对外投资16家企业 参与招投标项目14次 [2] - 拥有商标信息340条 专利信息43条 [2] - 获得行政许可51个 [2]

担保事项概述 - 公司为控股子公司上海蓝蛙向宁波银行苏州分行申请的2000万元授信额度提供连带责任担保，授信期间为2025年8月8日至2028年8月8日 [2] - 担保债务本金最高限额为2000万元，保证范围包括主债权本金及利息、违约金、实现债权费用等 [6] - 保证期间根据主合同债务履行期限不同分为多种情况，最长自债务到期之日起两年 [6] 内部决策程序 - 2025年4月24日董事会和监事会、5月16日股东大会审议通过2025年度担保额度议案，授权新增为上海蓝蛙提供不超过4000万元担保 [3] - 公司在授权范围内调剂担保额度，最终新增为上海蓝蛙提供不超过6000万元担保 [3] - 本次2000万元担保属于上述授权范围，无需另行审议 [3] 被担保方情况 - 上海蓝蛙为公司合并报表范围内子公司，公司对其现金流、财务变化及重大决策具有控制权 [7] - 公司认为其偿还债务能力可控，担保风险整体可控 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，公司实际发生且尚在履行的担保金额为29800万元，均为对合并报表范围内子公司的担保 [7] - 担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的1383% [7] - 目前无逾期担保记录 [7] 担保必要性 - 担保旨在满足子公司日常经营资金需求，支持业务稳健发展 [7] - 董事会认为担保符合公司整体发展战略，风险可控 [7]