股东持股与减持 - 宁波和理持有佳禾食品16,832,113股，占总股本3.70%[1] - 拟减持不超5,208,028股，不超总股本1.15%[2] 减持方式与时间 - 集中竞价2025.6.26 - 9.25，不超4,543,985股，90日不超总股本1%[2] - 大宗交易2025.6.26 - 9.25，不超664,043股，90日不超总股本0.15%[2] 减持承诺与影响 - 锁定期满后两年内每年减持不超所持股份25%，减持价不低于发行价[5] - 违规减持收益归公司，未履约担责，减持不影响公司，实施有不确定性[7][8]

佳禾食品（605300）公告，股东宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)拟通过集中竞价和大宗交易方式 减持不超过520.8万股，即不超过公司总股本的1.15%。 ...

担保情况 - 公司为全资子公司红益鑫提供7800万元担保，累计担保9800万元[2] - 担保协议最高债权额7800万元，保证方式为连带责任保证[8] - 截至公告披露日，公司实际担保18800万元，占最近一期经审计归母净资产的8.72%[12] 红益鑫财务数据 - 2025年3月31日资产总额10750.50万元，负债总额6563.72万元，净资产4186.78万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入9822.74万元，净利润123.07万元[7] - 2024年12月31日资产总额15119.36万元，负债总额11055.65万元，净资产4063.70万元[7] - 2024年度营业收入33452.88万元，净利润1478.33万元[7]

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 佳禾食品工业股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月九日 佳禾食品工业股份有限公司 议案一： 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东 ...

佳禾食品工业股份有限公司 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月九日 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 佳禾食品工业股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《佳禾食 品工业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加 ...

公司基本情况 - 公司全称为佳禾食品工业股份有限公司，英文名称为Jiahe Foods Industry Co.,Ltd [4] - 注册地址为江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 [5] - 公司成立于2021年2月22日经中国证监会核准，首次公开发行4,001万股普通股，并于2021年4月30日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为45,439.8597万元人民币 [6] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事 [109] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权 [128] 股份发行与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元人民币 [17] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18] - 公司股份总数为45,439.8597万股，均为普通股 [20] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿 [34] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时应对中小投资者表决单独计票 [82] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [42] 利润分配政策 - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10% [146] - 最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30% [146] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达80% [146] - 董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因 [146] 重大事项决策 - 公司合并、分立、解散等事项需股东会以特别决议通过 [81] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议 [43] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议 [44] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议 [44]

佳禾食品工业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司信息披露 管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 《上市规则》"）等有关 法律、法规、业务规则，及《佳禾食品工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）、 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券事 务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格13.33元，募集资金总额724,999,998.01元 [1] - 扣除不含税发行费用13,909,476.44元后，实际募集资金净额为711,090,521.57元 [1] - 资金到位情况经天衡会计师事务所审验，并于2025年3月7日出具验资报告 [1] 募集资金专户存储监管协议签订情况 - 新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司及南通佳之味食品有限公司作为募投项目"咖啡扩产建设项目"的实施主体 [1] - 新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路作为实施地点 [1] - 公司为增设实施主体开设募集资金专户，并与保荐人、商业银行签订四方监管协议 [1] 募集资金专户开立情况 - 苏州金猫咖啡有限公司在中信银行吴江支行开设专户，账号8112001013000873173，专户余额0.00元，用于咖啡扩产建设项目 [1] - 南通佳之味食品有限公司在中信银行吴江支行开设专户，账号8112001012500873175，专户余额0.00元，用于咖啡扩产建设项目 [1] 四方监管协议主要内容 - 协议甲方包括佳禾食品工业股份有限公司及两家子公司，乙方为中信银行苏州分行，丙方为中信证券 [1][2] - 专户仅用于存储和使用募投项目资金，不得存放非募集资金或用作其他用途 [1][2] - 甲方可将部分资金以现金管理投资产品形式存放，但需及时通知丙方并确保资金最终转回专户 [2] - 乙方需按月向丙方提供产品受限情况及账户状态 [2] - 丙方每半年度对甲方进行现场调查并检查专户存储情况 [3] - 甲方或乙方未配合丙方查询与调查时，甲方可单方面终止协议并注销专户 [4] 协议生效与争议解决 - 协议自各方签字盖章之日起生效，至资金全部支出完毕或专户销户后失效 [4] - 争议解决需提交北京仲裁委员会进行最终裁决 [4]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可202570 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字（2025）00009 号"《验资报告》。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署 了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 根据公司在《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书》中披露的募集 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...