佳禾食品工业股份有限公司 章程 | र | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（尉安宁） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事及 各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身 专业知识，结合公司运营实际，客观、独 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李彬） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李彬，1976 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任上海大邦律师事务所 合伙人律师；现任万商天勤(上海)律师事务所合伙人律师；浙江海盐力源环保科 技股份有限公司独立董事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（庄伟元） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄伟元，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾任星源(上海)贸易有 限公司总经理；正大集团供应链投资有限公司首席运营官；上海复星创富投资管 理股份有限公司风险合伙人；上海久耶供应链管理有限公司董事。现任美心食品 有限公司供应链管理及品质监控总经理；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（贝政新） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贝政新，1952 年 11 月出生，本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独 立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立 董事；杭州潜阳科技股份有限公司独立董事；苏州可 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王德瑞） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《关于在上市公司建立独立 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（沈弋） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈弋，1981 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司(迪 拜财务共享服务中心)财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务 总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院 讲师。现任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师；中车戚墅堰机车车 辆工艺研究所股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-037 佳禾食品工业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期计提减值损失金额 | 占 2024 | 年经审计归属母公司 净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -4,129,895.14 | | -4.92% | | 其中：应收账款信用减值损失 | -3,763,285.56 | | -4.48% | | 其他应收款信用减值损失 | -366,609.58 | | -0.44% | | 资产减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | 其中：存货跌价减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | | | 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减 值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任的独立董事庄伟元先生、李彬先生、 沈弋先生及报告期内因任期届满离任的独立董事贝政新先生、尉安宁先生、王德 瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事的任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在 本公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与 本公司以及本公司的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 佳禾食品工业股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告 ...