业绩说明会信息 - 2025年半年度网上业绩说明会定于9月2日14:00 - 15:00举办[3][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[5][6] - 投资者可9月2日前会前提问，当天参与互动交流[2][7] 报告披露 - 2025年8月23日已披露《2025年半年度报告》及摘要[3] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，有电话、传真、邮箱[8] - 业绩说明会情况及内容可通过价值在线或易董app查看[8]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月24日董事会同意开展该业务，有效期12个月[1] - 授权董事长或其代理人实施业务[3] 业务额度调整 - 最高合约价值不超5000万美元，保证金和权利金上限不超350万美元[2] - 调整是为降低汇率风险、减少汇兑损失[4] 业务风险与控制 - 存在市场、操作和银行违约风险[5] - 制定制度控制风险[5]

外汇套期保值业务调整 - 2025年8月21日会议通过调整额度议案[2][4][6] - 调整后最高合约价值累计不超5000万美元[1][5][6] - 调整后交易保证金和权利金上限不超350万美元[1][5][6] 业务期限 - 前次业务有效期自2025年4月24日起12个月[4] - 本次调整有效期至2026年4月23日[4][6] 业务相关 - 交易品种含远期结售汇等[1][5] - 交易场所为有资格金融机构[1][5] 风险与控制 - 业务存在市场等风险[7] - 制定制度控制风险[8] 业务意义 - 开展业务增强财务稳健性[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日14点30分在公司会议室召开[1] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次股东会审议《关于增加预计2025年度担保额度的议案》[3] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年9月1日，A股代码605300，简称佳禾食品[7] - 法人和自然人股东登记材料不同，信函、邮件9月5日17点前收到为准[7] - 现场登记9月8日9:00 - 12:00，地点为公司证券事务部[8] 其他信息 - 会议联系人是证券事务部，有联系电话、传真和邮箱[8] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费自理[8] - 公告2025年8月23日发布[10]

会议情况 - 佳禾食品第三届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，6位董事均参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 增加预计2025年度担保额度议案需提交股东会审议[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.85亿元 同比增长10.43% [1] - 净利润1243.28万元 同比下降82.10% [1] - 基本每股收益0.03元/股 同比下降82.35% [1]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月15日15时，佳禾食品股价报13.72元，较前一交易日上涨0.22% [1] - 当日成交量为23847手，成交额达0.33亿元 [1] - 总市值62.34亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为食品饮料生产销售 [1] - 公司位于江苏地区 [1] 公司人事变动 - 独立董事李彬因病逝世，享年49岁 [1] - 李彬自2024年12月起担任公司独董，同时兼任多家企业法律顾问职务 [1] 公司财务表现 - 2025年半年度预计净利润为1055.53万元至1582.97万元，同比下降77.21%至84.80% [1] - 业绩下滑主要受原材料价格上涨及营销费用增加影响 [1] - 2024年公司营收23.11亿元，同比下降18.68% [1] - 2024年净利润0.84亿元，同比下降67.43% [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出323.30万元 [1] - 近五日累计净流出1625.08万元 [1]

公司公告 - 佳禾食品工业股份有限公司独立董事李彬先生近日因病逝世 [1] - 李彬先生担任独立董事期间恪尽职守 忠实履行职责 为公司决策提供专业意见 维护中小股东利益 [1] - 公司董事会对李彬先生逝世表示哀悼 并向其家属致以慰问 [1] 公司治理影响 - 李彬先生逝世后 公司董事会人数仍符合《公司法》最低要求 但低于《公司章程》规定人数 [1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作 并及时履行信息披露义务 [1] - 公司生产经营活动不会受到影响 [1]

公司人事变动 - 佳禾食品独立董事李彬因病逝世 李彬自2024年12月30日起担任公司独立董事 同时兼任审计委员会和薪酬与考核委员会委员 [1][3] - 李彬曾任上海大邦律师事务所合伙人律师 万商天勤（上海）律师事务所合伙人律师 浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事 [3] - 公司对李彬的贡献表示肯定 称其恪尽职守 勤勉尽责 为决策提供专业意见 维护中小股东利益 [3] 财务表现 - 2025年上半年净利润预计为1055.53万元至1582.97万元 同比下降77.21%至84.80% [3] - 2024年营业收入23.11亿元 同比下降18.68% 净利润0.84亿元 同比下降67.43% [4] 业绩变动原因 - 原材料价格上涨导致产品成本同比增加 [3] - 公司积极拓展咖啡等产品业务 大力开拓C端销售渠道 营销费用同比上升 [3]

公司公告 - 佳禾食品独立董事李彬先生于近日不幸因病逝世 [2]