公司调研与专家关注 - 中国工程院院士陈君石第四次到访佳禾食品总部调研健康产业发展情况 [1] - 陈君石是我国食品安全和营养健康领域权威专家 曾三次到访该公司 [1] - 公司董事长柳新荣汇报了近年来在营养健康产业创新方面的新成果 [1] 健康产业布局与创新 - 公司在全国首创全谷物主题餐厅苏小麦健康饮食餐厅 [2] - 餐厅以糙米 黑麦等全谷物为特色食材 致力于普及健康饮食 [2] - 陈院士对全谷物产品口感品质表示肯定 赞赏公司社会责任感 [2] - 陈院士指出健康食品市场潜力巨大 特别看好全谷物产品前景 [2] 公司核心业务与研发实力 - 公司是全国首家上市咖啡系统企业 成立于2001年 [3] - 已布局植物基 咖啡 粉末油脂 糖浆及创新食品五大核心产业 [3] - 在苏州 南通 新加坡建有三大生产基地 五家工厂 年产能超30万吨 [3] - 拥有强大研发团队 设博士 博士后工作站 院士流动站及自有研究院 [3] - 累计投入巨额研发资金 拥有80项专利 获国家科学技术进步二等奖 [3] - 荣获国家绿色工厂 江苏省民营科技企业 农业产业化龙头企业等称号 [3]

资金管理 - 2025年3月审议通过用不超5.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月1日买中信银行产品3500万，预计年化收益率1.05%/1.90%/2.30%[2] - 2025年4月30日赎回产品，本金3500万，收益2.92万[2] - 截至公告披露日，现金管理余额5亿[4]

珀莱雅 - 2024年成为国内首个营收突破百亿的美妆公司 提出"双十战略" 目标未来十年跻身全球化妆品行业前十 [1] - 主品牌珀莱雅在中国市场市占率仍有提升空间 重点发展源力、能量、美白、底妆等系列 [1] - 线上渠道将丰富产品矩阵提升运营能力 线下渠道关注新形式持续布局 [1] - 护肤品牌定位明确 彩妆品牌聚焦专业领域 洗护品牌定位中高端及功效型 [1] - 出海聚焦东南亚市场 开发适合当地需求产品 与本土渠道商合作 [1] - 通过投资丰富品牌和产品矩阵 满足不同需求 [1] 涛涛车业 - 2024年营业收入29.77亿元同比增长38.82% 净利润4.31亿元同比增长53.76% [2] - 2025年一季度营业收入6.39亿元同比增长22.96% 净利润0.86亿元同比增长69.46% [2] - 通过提价、海外产能扩张、全球供应链优化和新渠道开拓应对关税变化 [2] - 美国、东南亚和中国均有海外产能布局 关税导致行业洗牌 公司凭借海外产能获得竞争优势 [2] - 2024年净利润率增至14.49% [2] - 2025年电动高尔夫球车业务将丰富产品矩阵 拓展渠道 推出第二品牌TEKO [2] - 美国建立三大工厂 推进核心零部件本地化生产 构建300家以上经销商网络 [2] - 越南工厂产能2025年二季度进一步释放 全年有信心继续增长 [2] 佳禾食品 - 2024年营业总收入23.1亿元同比下降18.68% 归母净利润8394万元同比下降67.43% [3] - 营业收入下降因宏观市场环境影响植脂末需求萎缩、餐饮行业价格战及客户自建产能 [3] - 利润下降因C端拓展导致营销费用上涨及营业收入下降 [3] - 2025年第一季度咖啡业务增速达58.63% 得益于咖啡教育深耕、内需增加和大环境恢复 [3] - 在盒马和奥乐齐等商超领域做全面定制化配套服务 保证营收稳定 [3] - 茶饮行业策略变化 不再打价格战而是更多归到产品本身 [3] - 海外市场是重要增长事业部 Q1积极开拓市场 [3] - 全球植脂末市场约280亿 中国市场预计2025年基本平稳在80亿左右 [3] - 2025年策略进行更多渠道精耕 B端开发经销商 C端开拓经销商渠道 [3] 鼎龙股份 - 2024年营业收入33.38亿元同比增长25.14% 归母净利润5.21亿元同比增长134.54% [4] - 半导体业务成为重要增长动力 CMP抛光垫业务销售收入7.16亿元同比增长71.51% [4] - 半导体显示材料业务销售收入4.02亿元同比增长131.12% [4] - 研发投入增加21.01% 主要用于CMP抛光液、高端晶圆光刻胶等新业务 [4] - 前瞻性布局产能确保未来市场需求 [4] - 宏观经济变动推动国产替代 业务布局广泛有利于加速客户开拓 [4] - 新业务如半导体封装PI、临时键合胶、高端晶圆光刻胶首获客户订单 [4] - 打印复印通用耗材业务收入持平 一季度受市场需求影响略有下降 [4]

公司治理 - 2024年12月30日独立董事不再任职[1] - 报告期内应出席董事会会议9次，亲自出席9次，通讯出席7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[3] - 参加提名、薪酬与考核委员会共2次[3] - 同意提名沈学良为财务总监候选人并提交董事会审议[9] - 公司独立董事尉安宁自2024年12月30日起自然卸任[12] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入、产品毛利率和业绩大幅增长[8] 财务相关 - 2024年6月以总股本4亿股为基数，每股派现0.28元，实际派现1.11亿元[10] - 公司续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 合规运营 - 公司董事会及专门委员会会议召集、召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[6] - 对报告期关联交易审核，关注合法性和公允性，定期检查日常关联交易[6] - 认为公司财务报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[7] - 认为《公司内部控制评价报告》符合规定，反映内控现状[7] - 审核公司募集资金未发现变相改变用途和违规使用情形[7] - 报告期公司风险管理及内部监控系统有效，未发现内控重大缺陷[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格遵守承诺[11] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大差错更正[11] - 报告期内公司未发生被收购情况[11] 其他事项 - 公司相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[11] - 公司制定完善制度规范信息披露，2024年按规定履行义务[8]

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王德瑞） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《关于在上市公司建立独立 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（庄伟元） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄伟元，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历。曾任星源(上海)贸易有 限公司总经理；正大集团供应链投资有限公司首席运营官；上海复星创富投资管 理股份有限公司风险合伙人；上海久耶供应链管理有限公司董事。现任美心食品 有限公司供应链管理及品质监控总经理；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（贝政新） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 12 月 30 日，本人因公司换届选举，不再担任公司董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度任职公司董事会独立董事期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贝政新，1952 年 11 月出生，本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独 立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立 董事；杭州潜阳科技股份有限公司独立董事；苏州可 ...

佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（沈弋） 本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈弋，1981 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司(迪 拜财务共享服务中心)财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务 总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院 讲师。现任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师；中车戚墅堰机车车 辆工艺研究所股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影 ...

人员变动 - 李彬于2024年12月30日被任命为独立董事[3] - 公司第三届董事会第一次会议同意聘任沈学良为财务总监[8] - 2024年公司召开第三届董事会第一次会议，聘任总经理、副总经理及董事会秘书[10] 公司运营 - 2024年公司不存在披露业绩预告及业绩快报的情形[8] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励按规定执行[8] - 2024年公司不存在聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所的情形[8] - 2024年公司不存在进行现金分红的情形[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[10] 独立董事情况 - 独立董事李彬应出席董事会会议2次，亲自出席2次，无缺席[3] - 2024年李彬任职期内未召开其担任委员的专门委员会及独立董事专门会议[3] - 2024年李彬任职期内与中小股东暂无沟通交流[4] - 2024年李彬任职期内公司未披露定期报告、内部控制评价报告[6] - 独立董事在报告期内忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[11] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[11]

上市与股本 - 公司于2021年4月30日在上海证券交易所上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本45439.8597万元，股份总数45439.8597万股[6][12] - 发起人柳新荣、唐正青等认购股份及比例不同[12] 股份转让与限制 - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[20] - 董事等任职期间及离职后转让股份有限制[20] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅、提案、诉讼等权利[24][43][27] - 股东质押股份等有报告义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会可请求召开[35][40] - 股东会决议通过比例不同[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[73] - 董事会会议召开及决议规则[76] 管理层相关 - 公司设经理、副经理，任期3年[81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，会议召开及决议规则[90][91] 财务与分红 - 公司提取法定公积金，有分红规定[95][97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用等由股东会决定[106] - 公司合并、分立等需通知债权人[113]