根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），公司已完成向特 定对象发行股票相关工作，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验 资报告》（天衡验字(2025)00009 号），本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票新增股份 54,388,597 股，该新增股份已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。公司 总股本由 400,010,000 股增加至 454,398,597 股，注册资本 400,010,000 元变更为 454,398,597 元。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-034 佳禾食品工业股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第三届董事会第四次会议，审议 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度担保额度 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品预计 2025 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不 超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四 ...

一、审计委员会构成 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会 委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任 委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自第二届董 事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会 由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、 会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。 佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，根据《上市公司治理准 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行 普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人 民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-036 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：公司会议室（江苏省 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-023 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 （三）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-022 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35502.32万股，累计占流通股比： 88.78%，较上期变化： -724.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 柳新荣 | 12902.57 | 32.26 | 不变 | | 唐正青 | 9216.12 | 23.04 | 不变 | | 西藏五色水创业投资管理有限公司 | 8843.42 | 22.11 | 不变 | | 宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1683.21 | 4.21 | -400.00 | | 国际金融公司 | 1374.31 | 3.44 | -281.49 | | 柳新仁 | 1198.10 | 3.00 | 不变 | | 殷梦泽 | 103.79 | 0.26 | 不变 | | 殷月新 | 62.89 | 0.16 | 不变 | | 朱建锋 | 59.90 | 0.15 | 新进 | | 姚红忠 | 58.01 | 0.15 | ...