审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所，尚需股东大会审议[1] - 第三届董事会第四次会议7票同意通过续聘议案，聘期一年[5] 审计机构情况 - 天衡上年末合伙人85人，注会386人，有证券审计经验227人[1] - 天衡2024年业务收入52937.55万元，审计46009.42万元，证券15518.61万元[1] - 天衡2023年上市公司客户95家，审计收费9271.16万元[1] - 天衡涉及多行业，本公司同行业审计2家[2] - 天衡2024年末提职业风险基金2445.10万元，保障超10000万元[2] - 天衡近三年受刑事、行政等处罚情况[2] - 项目合伙人近三年未因执业质量受罚[3] 审计费用 - 公司2025年审计费80万元，财务60万，内控20万[4]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-041 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2025 年 1-3 月销售收入 2024 年 1-3 月销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 292,892,177.19 312,656,927.95 -6.32% 咖啡 70,659,801.04 44,542,891.40 58.63% 植物基 30,385,429.47 22,456,644.93 35.31% 糖浆 59,226,759.31 72,252,355.37 -18.03% 其他产品 41,151,015.83 25,206,625.85 63.25% 合计 494,315,182.84 477,115,445.50 3.60% 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规 定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度 ...

2024年社会责任报告 佳禾食品工业股份有限公司 二〇二五年 四月 CONTENTS 目录 关于本报告 | 关于佳禾 | 02 | | --- | --- | | 国内领先的现制饮品、植物基配料创新者 | | | 公司概况 | 02 | | 产业布局 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 企业荣誉 | 08 | | 合作共赢 | | | --- | --- | | 构筑共建共享"新格局" | | | 强化供方管理 | 15 | | 提升客户满意度 | 16 | | 加强行业合作 | 17 | | 员工成长 | | | --- | --- | | 营造人才发展"新生态" | | | 人才选育 | 25 | | 员工培训 | 25 | | 技能提升 | 26 | | 员工激励 | 27 | | 人文关怀 | 27 | | 社会公益 | | | --- | --- | | 引领城市生活"新风尚" | | | 热衷公益慈善，树立良好社会形象 | 34 | | 合规治理 | | --- | | 赋能健康发展"新动力" | | 持续完善公司治理，促进规范运作 | | 规范信息披露，保护投资者利益 | 12 | | ...

公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和 产成品的价格与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经 济关系。受外部不确定的环境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营 成本带来一定的影响。因此，公司在不影响正常经营并保障资金安全的基础上， 通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动 风险的能力，提升经营管理水平。 （二）交易金额 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风 险。 基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关 期货交易所规定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总 额不超过人民币1,500 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-027 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不 超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）、上海 蓝蛙国际贸易有限公司（以下简称"上海蓝蛙"）、井冈山市红益鑫食品商贸有限 公司（以下简称"红益鑫"）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称"海南蓝 蛙"）、佳禾营销管理（上海）有限公司（以下简称"佳禾营销"）。 本 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-030 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公 司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、募集资金基本情况 2025 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品部分募投项目增加实施主体和实施地点相关事项进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行 普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人 民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521 ...

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系 统或内部控制方面 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏 省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的 会计师事务所之一。 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总 所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分 所。2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为 2,445.10 万元。天衡 会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 10,000.00 万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的 民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所及其从业人 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司预计 2025 年度担保额度 的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）2023 年度向 特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾 食品预计 2025 年度担保额度情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不 超过 29,800 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四 ...