证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-050 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 佳禾食品工业股份有限公 ...

为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期 货套期保值业务,现将可行性分析说明如下： 佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主 要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十七条 中的（一）至（四）项。 （四）交易期限：自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。 （五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授 权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文 件，具体由公司财务中心负责实施。 （六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润 锁定或预防存货跌价损失的套期保值操作，规避相应 ...

重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）拟增 加募集资金投资项目"新建研发中心项目"的实施地点并调整部分设备。 本次变更未改变募集资金投资项目实施主体，实施主体仍为佳禾食品全 资子公司玛克食品（苏州）有限公司。本次变更亦不改变募集资金投资总额。 公司已于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第八次会议，分别审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》，公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目新增实施 地点并调整部分设备事项不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议通过 后方可实施。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-054 佳禾食品工业股份有限公司 关于募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佳禾食品本次募投 项目增加实施地点事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，募 集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-049 佳禾食品工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元， 募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资 金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。 二、监管协议签署情况 鉴于东吴证券未完成的持续督导义务已由中信证券承接，公司及其子公司玛 克食品与监管银行、中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述 协议与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在 重大差异。 三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 关于变更保荐机构后重新签署 募 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-048 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足佳禾食品及红益鑫经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动 顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司于 2023 年 9 月 28 日与统 一（上海）商贸有限公司签署了《最高额保证合同》，为子公司红益鑫与统一（上 海）商贸有限公司自《最高额保证合同》生效之日起 12 个月内签署的商品框架 协议、购销合同、到货订单等及《最高额保证合同》生效日前签署的尚未履行完 毕的购销合同、到货订单等项下的债务提供担保，担保方式为连带责任保证。本 次公司为全资子公司红益鑫担保金额为人民币 1,200 万元。上述担保不存在反担 保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 五次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-047 佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司向全资子公司金猫咖 啡、控股子公司上海蓝蛙的银行授信提供担保。2023年9月12日，公司与招商银 行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行"）签署了《最高额不可撤销担 保书》（编号：512XY202303128301），金猫咖啡与招商银行签署了《授信协议》 （金猫咖啡与招商银行原签有编号为512XY2023002105号《授信协议》项下具体 业务中尚未清偿余额的，自动纳入本授信协议项下，直接占用本授信协议项下授 信额度），金猫咖啡向招商银行申请2,000万元的授信额度，授信期间为36个月， 被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏州金猫咖啡有限公司（以下 简称"金猫咖啡"）、上海蓝蛙国际贸易有限公 ...

公司基本信息 - 公司名称为佳禾食品工业股份有限公司[9] - 公司注册地址位于江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为佳禾食品，股票代码为605300[10] 公司财务表现 - 公司报告期营业收入为13.27亿元，同比增长38.09%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长303.23%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长95.09%[11] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长325.00%[11] - 公司加权平均净资产收益率为6.51%，较上年同期增加4.80个百分点[11] 主营业务及发展战略 - 公司主要产品行业分类包括食品制造业和酒、饮料和茶制造业[19] - 公司将持续聚焦于粉末油脂业务、咖啡业务、植物基业务和创新食品业务，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品[22] - 公司的粉末油脂产品主要包括奶茶用粉末油脂、咖啡用粉末油脂、烘焙用粉末油脂等，公司在粉末油脂行业内处于领先地位[23] 研发与创新 - 公司构建完整、专业、高效的研发体系，拥有丰富行业经验的研发团队，已掌握多项关键技术[30] - 公司持有专利技术，开发出多款新产品，如卡丽玛浓醇牛乳、晶花磷虾油粉等，助力行业革新[31] - 公司通过ISO9001、FSSC22000等认证，建立全面质量及产品管理体系，保障产品质量和安全[31] 资金运作及投资 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金加强精品咖啡生产能力，项目建成后预计年产能将达到16,000吨焙烤咖啡豆等[37] - 公司交易性金融资产本期购买金额达到1,424,295,000.00元，较上期增加925,195,611.44元[47] - 公司及子公司同意与金融机构开展外汇套期保值业务，总额不超过1,000万美元或等值外币[49] 股东及股票管理 - 公司股东大会审议通过了关于董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告等议案[52] - 公司通过审议通过了向特定对象发行A股股票的议案[54] - 公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系，股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系，股东西藏五色水系柳新荣与唐正青控制的企业[88] 风险提示 - 公司产品的原材料成本占主营业务成本比重较高，原材料价格波动可能对公司盈利产生不利影响[51] - 公司外汇收支主要涉及境外采购及销售，汇率变动会影响公司利润，需注意汇率波动风险[51] - 公司可能面临高端人才流失风险，需提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的职业发展空间以保持团队稳定[51]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-044 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据公告 2、按渠道类别分类情况 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 | 年 | 1-6 月销售收入 | 2022 | 年 | 1-6 月销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产企业 | | | 387,183,548.44 | | | 170,155,937.83 | 127.55% | | 连锁 | | | 712,409,167.48 | | | 556,778,221.38 | 27.95% | | 经销 | | | 112,161,888.05 | | | 116,821,925.20 | -3.99% | | 渠道类型 | 2023 年 | 1-6 | 月销售收入 | 2022 | 年 | 1-6 月销售收入 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他 | | | 54,8 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-045 佳禾食品工业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司本次聘任的副总经理在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作 经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《中华人民共和国公司法》、《佳 禾食品工业股份有限公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对张法政先生的聘任程序合法、 有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任张法政先生为公司副总经理。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 附件： 张法政个人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张 法政先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自第二届董事会第九次会议决 ...