佳禾食品工业股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）拟新增 全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称"金猫咖啡"）及南通佳之味食品 有限公司（以下简称"南通佳之味"）作为募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"咖啡扩产建设项目"的实施主体。同时，公司计划新增苏州市吴江区 联华路及南通市海门经济技术开发区福州路 333 号作为募投项目"咖啡扩产建 设项目"的实施地点。 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项已于公司第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人"）对该事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目未 改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、 实施方式等均不存在变化，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公 ...

公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-028 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于 2025 年度申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资授信额度基本情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发展需 要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请 综合授信额度不超过人民币 200,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后， 公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实 际签署的合同为准。 二、审议情况 2025 年 4 月 24 日公司召开了第三届董事会第四次会议审议 ...

关联交易金额 - 2024年度向关联人销售预计1550万元，实际417.19万元[6] - 2025年度预计关联交易金额630万元，上年实际95.14万元[9] - 2024年向北京植本乐预计500万元，实际59.43万元[6] - 2025年预计向北京植本乐销售100万元，占比0.04%[8] - 2024年向一果荃预计300万元，实际185.32万元[6] - 2025年预计向一果荃销售400万元，占比0.16%[8] - 2024年向关联人采购预计700万元，实际127.84万元[6] - 2025年预计向苏州稻壳采购50万元，占比25.00%[9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，北京植本乐总资产2936.006772万元，负债927.731415万元，负债率31.60%[11] - 截至2025年3月31日，北京植本乐总资产3021.22416万元，负债1110.430913万元，负债率36.75%[11] - 截至2024年12月31日，一果荃总资产1.13598亿，负债0.76819亿，净资产0.36779亿，营收0.57194亿，净利润 - 0.03813亿，负债率67.62%[15] - 截至2025年3月31日，一果荃总资产1.17879亿，负债0.82531亿，净资产0.35347亿，营收0.17735亿，净利润 - 0.01432亿，负债率70.01%[15] - 截至2024年12月31日，上海醒津总资产265.60664万，负债233.49086万，净资产32.11578万，营收180.86549万，净利润 - 224.30043万，负债率87.91%[19] - 截至2025年3月31日，上海醒津总资产293.13024万，负债4.05108万，净资产289.07916万，营收34.61559万，净利润 - 43.03662万，负债率1.38%[19] - 截至2024年12月31日，苏州稻壳总资产70.39933万，负债4.41648万，净资产65.98285万，营收2.31308万，净利润 - 34.01715万，负债率6.27%[23] - 截至2025年3月31日，苏州稻壳总资产145.56779万，负债6.10845万，净资产139.45934万，营收7.70721万，净利润 - 26.52351万，负债率4.20%[23] 公司股权结构 - 一果荃健康科技（海南）有限公司注册资本1810.1427万人民币，方乃锃持股47.97%[14] - 上海醒津餐饮服务有限公司注册资本600万人民币，吉安市汇鑫管理咨询有限公司持股90%[18][19] - 苏州稻壳餐饮管理有限公司注册资本200万人民币，吉安市汇鑫管理咨询有限公司持股100%[22] 关联交易相关决策 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价定价[26] - 公司与关联方日常关联交易基于正常生产经营必要，利于合理利用资源、降低成本[27] - 日常关联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿原则，利于业务开展[27] - 关联交易不会对公司持续经营、盈利能力及资产独立性产生不利影响[27] - 佳禾食品预计2025年度日常关联交易事项经董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决[28] - 公司决策程序符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人对佳禾食品预计2025年度日常关联交易事项无异议[29]

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任的独立董事庄伟元先生、李彬先生、 沈弋先生及报告期内因任期届满离任的独立董事贝政新先生、尉安宁先生、王德 瑞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事的任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在 本公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的其他职务，与 本公司以及本公司的主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-037 佳禾食品工业股份有限公司 单位：元 | 项目 | 本期计提减值损失金额 | 占 2024 | 年经审计归属母公司 净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -4,129,895.14 | | -4.92% | | 其中：应收账款信用减值损失 | -3,763,285.56 | | -4.48% | | 其他应收款信用减值损失 | -366,609.58 | | -0.44% | | 资产减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | 其中：存货跌价减值损失 | 9,412,875.38 | | 11.21% | | | | 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减 值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具 ...

2、按渠道类别分类情况 3、按区域类别分类情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-040 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营数据（经审 计）公告如下： 一、公司 2024 年度主营业务相关经营情况 1、按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品分类 2024 年度销售收入 2023 年度销售收入 增减变动幅度 粉末油脂 1,158,999,393.16 1,925,908,323.50 -39.82% 咖啡 278,183,512.63 261,008,454.46 6.58% 植物基 107,255,305.06 106,413,420.74 0.79% 糖浆 364,353,226.04 250,829,473.40 45.26% 其他产品 142,957, ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 佳禾食品工业股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佳禾食品 工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天衡会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-038 佳禾食品工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定变更了会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-031 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳禾食品"）本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着 积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的 情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生 不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ...