登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-085 佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 基本情况 ■ ● 特别风险提示：尽管本次进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影 响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、现金管理基本情况 （一）使用闲置募集资金进行现金管理审议程序 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金 管理，投资品种为 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-085 佳禾食品工业股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的进展公告 （二）使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 7 月 8 日购买了招商银行股份有限公司（以下简称"招商银 行"）发行的"招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款"现金管理产 品，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.c om.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-060）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列 4135 期收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） | | 购买金额 | 5,000 万元 | | 产品期限 | 2025/10/13 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月13日14点30分在江苏苏州吴江公司会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[9] - 会议主持人是董事长、总经理柳新荣先生[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 需审议《关于增加预计2025年度担保额度的议案》等三项议案[10] 担保额度 - 2025年4月24日和5月16日审议通过预计2025年度担保额度不超2.98亿元[12] - 公司拟为红益鑫新增担保额度不超7200万元，有效期至2026年5月15日[12] - 2025年8月21日董事会通过增加预计2025年度担保额度议案[13] - 海南蓝蛙等多家子公司有调整后担保额度及占净资产比数据[14] 人员提名 - 公司提名秦春先生为第三届董事会独立董事候选人[22] 章程修订 - 公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订[25] - 修订涉及董事长、法定代表人及合并支付价款等内容[25] - 本议案已通过公司第三届董事会第七次会议审议[26]

公司治理变动 - 佳禾食品董事会提名秦春为第三届董事会独立董事候选人 [1]

股东减持情况 - 宁波和理通过集中竞价交易方式减持公司股份253.92万股 [1] - 减持股份占公司股本总数的0.56% [1] - 减持结果告知函于2025年9月26日收到 [1]

减持情况 - 减持前宁波和理持股16,832,113股，占总股本3.70%[2][4] - 2025年6月5日拟减持不超5,208,028股，不超总股本1.15%[3] - 2025年9月26日通过集中竞价减持2,539,160股，占股本0.56%[3] - 减持完成后持股14,292,953股，占股本3.15%[3] - 减持价格区间14.44 - 15.17元/股，总金额38,219,500.89元[5] - 未完成减持数量2,668,868股，实际减持比例0.5588%[5] - 本次实际减持与计划、承诺一致[6]

上市与股本 - 公司于2021年4月30日在上海证券交易所上市，首次发行4,001万股[5] - 公司注册资本45,439.8597万元，股份总数同此，均为普通股[6][13] - 发起人柳新荣、唐正青等认购不同比例股份[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[24] - 股东对决议撤销请求期限及相关规定[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求起诉[27][29] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 6种情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[37][40][41] - 股东会普通、特别决议通过条件及相关事项[58][60] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[77] - 董事会每年至少开两次会，临时会议相关规定[79][81] - 董事会设立专门委员会，审计委员会成员构成[86] 管理层 - 经理、副经理每届任期3年，连聘可连任[88] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配税后利润提10%入法定公积金，相关提取规定[93] - 公司现金分红比例及相关规定[98][99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[105] - 公司合并、分立、减资通知债权人及相关规定[112][114]

董事会提名 - 佳禾食品提名秦春为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 最近12个月曾有不具独立性情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 过往任职有特定情况不适合任职[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

章程修订 - 2025年9月26日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新人[1] - 新增公司合并支付不超净资产10%可不经股东会决议条款[1] 后续安排 - 修改需提交股东会审议，提请授权办工商变更[2] - 修订后章程同日在上海证券交易所网站披露[2]