中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 1 募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 72,500.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全 部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事 会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适 ...

佳禾食品工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对 外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、其他规范性文件及《佳禾食品工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是法律、行政法 ...

佳禾食品工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东会的 还可包括：非股东的董事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、 律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其他人员。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、董事会秘 书、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的职权 （九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； 第四条 股东会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出 ...

佳禾食品工业股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资 金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人 ...

佳禾食品工业股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 | र | | --- | 第一条 为维护佳禾食品工业股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式由苏州市佳禾食品工业有限公司依法整体变更设立， 在 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 913205097280085585。 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增 ...

佳禾食品工业股份有限公司 董事会每年应至少召开两次定期会议。董事会会议由董事长召集和主持，于 会议召开10日以前书面通知全体董事。董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第一章 总则 第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及有关法律、行政法规、部门规章和本公 司《公司章程》特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事 机构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 董事会议事规则 第四条 董事会会议分 ...

第一条 为规范佳禾食品工业股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第一章 总 则 佳禾食品工业股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 （二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚的对待所有投资者，保障所有投 资者的知情权及其他合法权益； （三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息； （四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息； （五）主动性原则：公司应借助各种媒体或其他方式，积极、主动地与投资 者 ...

第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作。 佳禾食品工业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、业务规则，及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，先将具体内容公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》 中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应 废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 | ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-047 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金金额合计为人民币 1,068.92 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时 间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金基本情况 2025 年 1 月 16 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"或"佳 禾食品"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本 次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不 含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。 佳禾食品工业股份有限公司 上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具"天衡验字 ...